证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-037 3.该事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 兰州佛慈制药股份有限公司 关于注销控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 1.兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同 意注销控股子公司陇南佛慈纹党参产业发展有限公司（以下简称"陇南佛慈纹党 参公司"），董事会授权管理层具体办理注销上述控股子公司的相关工作。 2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司 章程》相关规定，本次注销控股子公司事项在董事会权限范围内，无需经过股 东大会批准。 二、注销子公司的基本情况 1.公司名称：陇南佛慈纹党参产业发展有限公司 2.统一社会信用代码：91621222MAC5GRTP36 3.注册资本：壹亿元整 4.经营范围：许可项目 ...

一、董事会会议召开情况 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议于 2024 年 10 月 25 日 9:30 在公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开， 会议由董事长单小东先生主持。会议通知于 2024 年 10 月 22 日以书面、电子邮 件、电话等方式送达。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成 员、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事 会议事规则》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1.审议通过《2024 年第三季度报告》 证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-035 兰州佛慈制药股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.审议通过《关于注销控股子公司的议案》 《关于注销控股子公司的公告》详见 2024 年 10 月 26 日《证券时报》《证券 日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-036 兰州佛慈制药股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 兰州佛慈制药股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------|- ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-033 兰州佛慈制药股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议于 2024 年 9 月 27 日 14:00 在公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开， 会议由董事长单小东先生主持。会议通知于 2024 年 9 月 24 日以书面、电子邮件、 电话等方式送达。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成员、 高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议 事规则》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 本次会议审议通过以下议案： 兰州佛慈制药股份有限公司董事会 1.审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 2024 年 9 月 27 日 《关于为全资子公司提供担保的公告》详见 2024 年 9 月 28 日《证券时报》 《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。 表 ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-034 兰州佛慈制药股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保情况概述 1.名称：甘肃佛慈中药材经营有限公司 2.注册资本：5,000 万元人民币 3.法定代表人：马彦鹏 4.住所：甘肃省定西市漳县大草滩乡新联村 6 号 5.成立日期：2013 年 11 月 01 日 6.经营范围：中药材种植（国家禁止及须取得专项许可的项目除外）、蜜蜂 1.兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司甘肃佛慈中药 材经营有限公司（以下简称"佛慈中药材公司"）因生产经营需要，拟向交通银 行兰州分行申请 1,000 万元流动资金贷款，贷款期限 1 年，公司拟为此笔贷款提 供连带责任担保。 2.公司于 2024 年 9 月 27 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关 于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司佛慈中药材公司贷款 提供连带责任担保，担保总金额为 1,000 万元。 3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 兰州佛慈制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20240919 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------| | | | | | | | | 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | | | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | | 投资者关系 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | | 活动类别 | 现场参观 | | | | | | □ 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | 参与单位 及人员 | | 平安证券、中信建投、兴业证券、华泰证券、国元证券、华福证 券、招商证券、中邮证券、华龙证券、富国基金、博道基金、太 | | | | ...

华龙证券股份有限公司 关于 甘肃省国有资产投资集团有限公司要约收购 兰州佛慈制药股份有限公司 之 2024 年第二季度持续督导意见 二〇二四年九月 华龙证券股份有限公司 关于甘肃省国有资产投资集团有限公司要约收购兰州佛慈 制药股份有限公司之 2024 年第二季度持续督导意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"、"华龙证券"）接受收购人 甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称"甘肃国投"、"收购人"）委托担任 其收购兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"佛慈制药"、"上市公司"）之财务 顾问（上述收购行为以下简称"本次收购"），依照《上市公司收购管理办法》（以 下简称"收购管理办法"）和《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》，持续 督导期从公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止。 本财务顾问出具 2024 年第二季度（2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日）， （以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见（以下简称"本意见"）。 一、本次交易情况 本次要约收购系甘肃国投通过购买兰州佛慈医药产业发展集团有限公司（以 下简称"佛慈集团"）100%股权的方式成为其控股股东。佛慈集 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 之 2024 年第二季度持续督导意见 二〇二四年九月 华龙证券股份有限公司 华龙证券股份有限公司 关于 甘肃省国有资产投资集团有限公司要约收购 关于甘肃省国有资产投资集团有限公司要约收购兰州佛慈 制药股份有限公司之 2024 年第二季度持续督导意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"、"华龙证券"）接受收购人 甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称"甘肃国投"、"收购人"）委托担任 其收购兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"佛慈制药"、"上市公司"）之财务 顾问（上述收购行为以下简称"本次收购"），依照《上市公司收购管理办法》（以 下简称"收购管理办法"）和《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》，持续 督导期从公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止。 本财务顾问出具 2024 年第二季度（2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日）， （以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见（以下简称"本意见"）。 一、本次交易情况 本次要约收购系甘肃国投通过购买兰州佛慈医药产业发展集团有限公司（以 下简称"佛慈集团"）100%股权的方式成为其控股股东。佛慈集 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 08 月 28 日 佛慈制药（002644.SZ） 业绩短期承压，董事会换届，公司步入新阶段 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 财务指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | 增持（维持评级） | | | 营业收入（百万元） | 1,042 | 1,163 | 1,046 | 1,310 | 1,508 | 股票信息 | | | 增长率 yoy （ % ） | 27.5 | 11.6 | -10.0 | 25.2 | 15.1 | | | | 归母净利润（百万元） | 109 | ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 兰州佛慈制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20240828 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------- ...