证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-010 兰州佛慈制药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第 七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东大会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资 产的 20%（以下简称"本次发行"），授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议 通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、本次发行的具体内容 1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，对公司实际情况及相关 ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-007 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第 七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财 务数据的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次追溯调整原因 公司于 2023 年 12 月 25 日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于收购广东佛慈普泽医药有限公司 60%股权暨关联交易的议案》，同意公司 以现金方式收购控股股东兰州佛慈医药产业发展集团有限公司（以下简称"佛慈 集团"）持有的广东佛慈普泽医药有限公司（以下简称"广东佛慈普泽"）60%股 权（以下简称"本次收购"）。 2023 年 12 月 26 日，本次收购事宜完成工商变更登记，标的股权的过户登 记完成，广东佛慈普泽成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。 兰州佛慈制药股份有限公司 关规定追溯调整 2023 年度财务报表期初数据及上年同期相关财务报表数据。 二 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董 事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定， 本着独立、客观的原则，恪尽职守，勤勉尽责，充分行使独立董事的职权，维 护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行职责的情况 汇报如下： 一、基本情况 2023 年度，公司召开了 6 次董事会和 2 次股东大会，本人均按时出席，未 有无故缺席的情况发生。具体如下： | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 是否连续 缺席董事 | 两次未亲 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加董 | 董事会次 | 式参加董 | 董事会次 | | | 出席股东 | | 事会次数 | 数 | 事会次数 | 数 | 会次数 | 自参加董 | 大会次数 | | | | | | | 事会 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | | 股份 2 | | | 第一节 | | 股份发行 2 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | | 股份转让 4 | | | 第四章 | | 党的组织 5 | | | 第一节 | | 公司党组织机构设置 5 | | | 第二节 | | 公司党委职权 6 | | | 第五章 | | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | | 股东 7 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第六章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第三节 | | 独立董事 | 30 | | ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-012 兰州佛慈制药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第 七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会 的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就关于召开 2023 年年度股东 大会的事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程相关规定。 6.会议股权登记日：2024 年 4 月 24 日（星期三） 7.出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步完善兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配机制， 增加利润分配政策的决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立 长期投资和理性投资的理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》等相关文件的要求，结合公司实际情况，特 制订公司《未来三年（2024—2026 年）股东回报规划》（以下简称"规划"）。具 体内容如下： 一、规划制定考虑的因素 公司着眼于自身的长远和可持续发展，在综合分析公司盈利能力、经营发展 规划、股东要求和意愿、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考 虑公司的战略发展规划以及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金 流量状况、经营资金需求和银行信贷等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的 回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续 性和稳定性。 二、规划制定的原则 规划的制定在符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的基础上，既 要结合 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 《监事会议事规则》，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依法 独立行使职权，对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内控管理 制度、董事和高级管理人员履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股 东的合法权益。现将监事会2023年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司召开监事会会议 4 次，会议的召集、召开和决策程序均符合 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和规章制度规定，未发生 否决议案的情形，各次会议情况如下： | 序号 | 召开时间 | | 会议届次 | 召开方式 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 月 日 3 | 29 | 第七届监事会 第十七次会议 | 现场会议 | 1.《2022 年度监事会工作报告》 | | | | | | | 2.《2022 年度财 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率及科 学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称 "股票上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等 法律、法规、规范性文件以及《兰州佛慈制药股份有限公司章程》（以下简称 "《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本规则。 第二章 董事会的组成及其职权 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。董事会设董事长 1 人，由全体董事过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公 司形式的方案； （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司 ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-008 兰州佛慈制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日召开第七届 董事会第二十六次会议和第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计 政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关 规定，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。本次会计政策变更的 具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）对 2022 年 12 月 31 日合并资产负债表以及 2022 年度合并利润表项 目的影响如下： （一）变更原因 财政部于2022年11月发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》 （财会[2022]31号）（以下简称"《会计准则解释第16号》"），对"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"进行了明 确规定，自2023年1月1日起施行。公司依据前述规定对会计政策作出相应变更， 并于2023年1月1日起执行。 （二）变更日期 公司按照财政部规定于2023年1月1日起执行。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策 ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-004 兰州佛慈制药股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2023 年度财务决算报告》 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《2023 年年度报告及报告摘要》 经审核，监事会认为：《2023 年年度报告及报告摘要》的编制及审议程序符 合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。公司董事、监事、高级管理人员及其他涉密人员均严守保密义务，没有发生 提前泄露年度报告内容的行为。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十一次会 议于 2024 年 4 月 9 日下午 14:00 以现场会议方式召开，监事会主席苏文博先生 主持会议。会议通知于 2024 年 3 月 29 日以书面、电话等方 ...