根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规 范性文件以及《公司章程》《关联交易管理办法》等有关规定，兰州佛慈制药股 份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度日常关联交易进行确认，并对 2024 年度日常关联交易进行预计，具体情况如下： 一、日常关联基本情况 （一）关联交易概述 1.根据日常生产经营需要，公司及控股子公司与控股股东兰州佛慈医药产业 发展有限集团公司（以下简称"佛慈集团"）及其控制的企业兰州佛慈堂瑞康医 药有限公司（以下简称 "佛慈堂"）、兰州佛慈物业管理有限公司（以下简称"佛 慈物业"）、兰州佛慈置业有限公司（以下简称"佛慈置业"）、陕西佛慈医药有限 公司（以下简称"陕西佛慈"）、兰州佛慈西城药业集团有限责任公司（以下简称 "佛慈西城"）、佛慈大药房连锁（兰州）有限责任公司（以下简称"佛慈大药房"）、 北京佛慈科技发展有限公司（以下简称"北京佛慈"）、甘肃佛慈健康生物科技股 份有限公司（以下简称"佛慈健康生物"）、兰州佛慈伟业医药有限责任公司（以 下简称"佛慈伟业"）、甘肃佛慈供应链有限 ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-011 公司于 2024 年 4 月 9 日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于补选非独立董事的议案》。经公司控股股东兰州佛慈医药产业发展集团有限公 司推荐、公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名单小东先生（简历附后） 为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至 第七届董事会任期届满之日止。本事项需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 兰州佛慈制药股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 兰州佛慈制药股份有限公司 关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事长辞职的情况 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日收到董 事长石爱国先生的书面辞职报告，石爱国先生因工作调动原因申请辞去公司第七 届董事会董事长、董事以及董事会专业委员会职务。辞职后， ...

兰州佛慈制药股份有限公司 2023 年内部控制评价报告 兰州佛慈制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合兰州佛慈制药股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，对公司截止 2023 年 12 月 31 日的内部控制健全性和有效性进行了自我评 价。 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的非财务报告内部控制。 内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》，依法履行董事会职责，规范、高效运作，审慎、 科学决策，忠实、勤勉尽责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会 各项工作，加强公司规范运作，提升公司治理水平，促进公司高质量发展。现 将董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、报告期内工作回顾 2023 年，公司董事会带领全体员工全面深入学习贯彻落实习近平新时代中 国特色社会主义思想及党的二十大精神，坚决贯彻中央以及甘肃省、兰州市委 经济工作会议精神，全面落实省、市党委政府及甘肃国投集团的决策部署，凝 心聚力，克服了经济下行、市场低迷等困难，稳住了公司运行基本盘。2023 年 实现营业总收入 116,313.43 万元，同比增长 11.58%；实现归属于上市公司股东 净利润 6,718.97 万元，同比下降 38.16%。 （一）优化布局，有效调度，生产效能大幅提升 （四）守正创新，传承发展，科研开发取得重大突破 公司依托国家级博士 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 2023 年度财务决算报告 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经利 安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反 映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 现将 2023 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下（除特别说明外金额 单位均为人民币万元）： | 项目 | | 2023 年 | | 2022 年 | 两期变动 | 期末余额占资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 月 12 | 日 31 | 月 12 | 日 31 | 幅度(%) | 产总额比例(%) | | 流动资产 | | 123,886.93 | | 130,397.14 | -4.99% | 49.00% | | 非流动资产 | | 128,923.29 | | 130,245.79 | -1.02% | 51.00% | | 资产总额 | | 252,810. ...

1 | | （三）将股份奖励给本公司职工； | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； | | --- | --- | --- | | | （四）股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异 | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决 | | | 议，要求公司收购其股份的。 | 议持异议，要求公司收购其股份； | | | （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债 | （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的 | | | 券； | 公司债券； | | | （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 | （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 | | | 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第 | | | | （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的， | | | | 应当经股东大会决议； | | | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、 | 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五） | | | 第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决 | 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分 | ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-003 兰州佛慈制药股份有限公司 二、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 《2023 年度总经理工作报告》内容详见公司《2023 年年度报告》中第三节"管 理层讨论与分析"部分。 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六次会 议于 2024 年 4 月 9 日下午 13：00 以现场和通讯表决相结合的方式召开，董事长 石爱国先生主持会议。会议通知于 2024 年 3 月 29 日以书面、电子邮件、电话等 方式送达。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成员、高级管 理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 及有关法律、法规的规定。 与会董事经过审议，通过以下议案： 一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。 公司第七届董事会独立董事刘志军、龙 ...

Investment Rating - The report maintains a rating of "Accumulate" for the company [1] Core Views - The company is expected to benefit from the aging population and consumption upgrade trends, focusing on the development strategy of traditional Chinese medicine and health [6] - The company has made significant breakthroughs in the South China and international markets, with expectations of over 100 million revenue from the South China market [19] - The company has adjusted the factory prices of its main traditional Chinese medicine products by an average of 9% due to rising raw material and production costs [16] Financial Summary - Revenue is projected to grow from 1,235 million yuan in 2023 to 1,822 million yuan in 2025, with year-on-year growth rates of 21% for 2023, 21% for 2024, and 22% for 2025 [1][6] - Net profit attributable to the parent company is expected to increase from 121 million yuan in 2023 to 166 million yuan in 2025, with year-on-year growth rates of 14% for 2023, 14% for 2024, and 20% for 2025 [1][6] - The company's P/E ratio is projected to decrease from 35.1 in 2023 to 25.6 in 2025, indicating an improving valuation [1][6] Market Position - The company is recognized as a quality brand in traditional Chinese medicine, having pioneered the industrialization of traditional Chinese medicine production [6] - The company is expanding its market presence in the Northwest, Southwest, East China, South China, and international markets [6][19]

鉴于原材料以及生产成本上涨等原因，经兰州佛慈制药股份有限公司（以下 简称"公司"）研究决定，自 2024 年 3 月 11 日起对主营中成药产品的出厂价进行 调整，平均提价幅度为 9%。 证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-002 兰州佛慈制药股份有限公司 关于公司主营中成药产品价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次产品调价可能对市场销售有一定的影响，对公司未来业绩产生的影响存 在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 兰州佛慈制药股份有限公司董事会 2024 年 3 月 11 日 ...

北京德恒（兰州）律师事务所 关于兰州佛慈制药股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的 法律意见 电话：（0931）8260111 邮编：730030 北京德恒（兰州）律师事务所 关于兰州佛慈制药股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（兰州）律师事务所 关于兰州佛慈制药股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 法律意见 德恒 37G20230065-00003 号 致：兰州佛慈制药股份有限公司 本所律师得到如下保证：即公司已提供了本所律师认为出具本《法律意见》 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 为出具本《法律意见》，本所律师出席了本次会议，并审查了贵公司提供的 以下文件，包括但不限于： （一）《公司章程》； 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称：本所）受兰州佛慈制药股份有限 公司（以下简称：公司/贵公司）委托，就贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称：本次股东大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公 ...