兰州佛慈制药股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理 各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保 护公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政 法规、规范性文件和《兰州佛慈制药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情主要包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面 报道； （二）社会上存在的已经或可能给公司造成不良影响的传言或信 息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股价异常波 动的信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍 生品交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司各部门及控股子公司。 第二章 管理机构和职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速 反 应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情 工作组" ...

兰州佛慈制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （贾洪文） 作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立 董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定， 本着独立、客观的原则，恪尽职守，勤勉尽责，充分行使独立董事的职权，维 护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行职责的情况 汇报如下： 一、基本情况 贾洪文，男，1971 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主建 国会会员，兰州大学经济学院教授。现任兰州长城电工股份有限公司独立董事， 深圳市华创生活股份有限公司董事。2024 年 8 月 14 日起任公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在 影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024 年任职期间，本人积极参加公司召开的股东大会和董事会，认真审阅 会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与各 ...

第一章 总则 第一条 为加强兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"） 市值管理工作，规范市值管理行为，推动提升公司投资价值，维护公 司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市 值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、 规范性文件和《兰州佛慈制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是以提高公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识，采取 措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注 主业、稳健经营，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好 投资者关系管理，提高信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施 提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司发展。 兰州佛慈制药股份有限公司 市值管理制度 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过充分、合规的信息披露，增 强公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任 3 名独立 董事贾洪文、李志刚、胡花芸的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事贾洪文、李志刚、胡花芸的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 兰州佛慈制药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 兰州佛慈制药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的 议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就关于召开 2024 年年度股东大 会的事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程相关规定。 证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2025-011 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15: ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2025-005 兰州佛慈制药股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议 于 2025 年 4 月 25 日 11:00 以现场会议方式召开，监事会主席苏文博先生主持会 议。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面、电话等方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议 事规则》及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，通过以下议案： 1.审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过了《2024 年度财务决算报告》 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票 ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2025-004 兰州佛慈制药股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议 于 2025 年 4 月 25 日 9:00 在公司五楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召 开，会议由董事长单小东先生主持。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面、电子 邮件、电话等方式送达。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事会 成员、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董 事会议事规则》及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，通过以下议案： 1.审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司第八届董事会独立董事贾洪文、李志刚、胡花芸向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述 ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2025-007 兰州佛慈制药股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第八届董事会第六次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《2024 年度 利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配的基本情况 （一）利润分配预案的基本内容 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报 告，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 60,069,813.05 元，母公司 实现净利润 60,783,178.26 元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司未分配的利润 801,415,534.78 元，合并报表未分配利润 814,869,202.34 元。 为了更好回报股东，在综合考虑公司目前的资金状况、未来业务发展及经营 资金需求的前提下，公司拟定 2024 年度利润分配预案 ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2025-010 兰州佛慈制药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程 序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特 定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 的 20%（以下简称"本次发行"），授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议 通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 的 20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本 总数的 30%。 3. ...

兰州佛慈制药股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0205905号 审计报告第1 页共 3 页 电话 Tnl 02 侮■ [ax: 027-85424329 内部控制审计报告 兰州佛慈制药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了兰 州佛慈制药股份有限公司（以下简称"佛慈制药公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 众坏审字(2025)0205905 号 一、佛慈制药公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是佛慈制药公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 我们认为，佛慈制药公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 普通合伙) 中审 中国注册会计师: 中国注册会计 ...