证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2025-015 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开 第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》和《关于聘任 副总经理的议案》，同意聘任钱双喜先生为公司总经理，聘任张英明先生为公司 副总经理，上述高级管理人员任期自董事会决议通过之日起至第八届董事会届满 之日止。 兰州佛慈制药股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述高级管理人员（简历附后）任职资格符合相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，已经董事会提名委员会审议通过。 特此公告。 兰州佛慈制药股份有限公司董事会 2025 年 5 月 9 日 附件： 高级管理人员简历 1.钱双喜先生：1985 年 5 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 大学本科学历，高级工程师，执业药师。曾任甘肃陇神戎发药业股份有限公司生 产管理部部长、总经理助理、党委委员、副总经理；甘肃普安制药股份有限公司 党委副书记、常务副总经理、董事；国药集团上海现代制药股份 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开第 八届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》的有关规定，结合 公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。《公司章程》具体修订内 容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照 表》。 证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2025-014 上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，公司将在股东大会审议 通过后办理相关变更登记及备案事项。本次变更内容和相关章程的修订最终以市 场监督管理部门的核准结果为准。 特此公告。 兰州佛慈制药股份有限公司董事会 2025 年 5 月 9 日 ...

《公司章程》修订对照表 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上市公 司章程指引（2025 年修订）》的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》 相关条款进行修订。修订的具体内容对照如下： 兰州佛慈制药股份有限公司 | | 是，证券公司因包销购入售后剩余股票 | 销购入售后剩余股票而持有 5%以上股 | | --- | --- | --- | | | 而持有 5%以上股份的，卖出该股票不 | 份的以及有中国证监会规定的其他情 | | | 受 6 个月时间限制。 | 形的除外。 | | | 前款所称董事、监事、高级管理人 | 前款所称董事、高级管理人员、自 | | | 员、自然人股东持有的股票，包括其配 | 然人股东持有的股票，包括其配偶、父 | | | 偶、父母、子女持有的及利用他人账户 | 母、子女持有的及利用他人账户持有的 | | | 持有的股票。 | 股票。 | | | 公司董事会不按照本条第一款规 | 公司董事会不按照本条第一款规 | | | 定执行的，股东有权要求董事会在 30 | 定执行的，股东有权要求董事会在 30 | | | 日内执行。公司董事会未在上述期限内 | 日内 ...

答：2024 年公司销量较大的产品有六味地黄丸、逍遥丸、 安宫牛黄丸、归脾丸、二陈丸、参茸固本还少丸等产品，前十大 产品占营业收入的近 50%。公司未来将持续推进大单品开发战 略，巩固并提升六味地黄丸系列等传统浓缩丸产品的市场占有 率，加大对参茸固本还少丸、复方黄芪健脾口服液等独家品种以 及二陈丸、安宫牛黄丸、八珍丸、安神补心丸、阿胶等市场需求 较大产品的销售。 3.2025 年一季度毛利率及净利率提升的原因？ 答：公司一是优化营销渠道管控，拓宽销售渠道，深化合作， 实现线上线下销售结合，进一步提高市场占有率；二是针对不同 渠道对产品进行梳理细化，不同渠道采用不同的销售政策及价格 管控措施；三是今年中药材价格有所回落，生产成本降低。综上 所述，2025 年一季度毛利率和净利率有所提升。 证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 4.2024 年和 25Q1 销售费用率下降的原因？ 兰州佛慈制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20250428 | □特定对象调研 | 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演 ...

本报讯 （记者刘欢）4月26日，兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"佛慈制药"）发布2024年年度报 告。公司2024年实现营业收入9.8亿元，归属于上市公司股东的净利润6006.98万元。公司拟向全体股东 每10股派发现金红利0.12元（含税），共计分配现金612.79万元。 佛慈制药是一家具有近百年制药历史的"中华老字号"企业。目前已发展为集中药材种植与加工、天然药 物与保健品研发、中药现代剂型及保健食品生产销售于一体的西北地区中医药行业骨干企业。 佛慈制药拥有丰富的药号资源，现有药品批准文号467个，拥有参茸固本还少丸、定眩丸、竹叶椒片、 二益丸、复方黄芪健脾口服液等10个全国独家产品，常年生产110多种产品。公司共有215个品规产品进 入国家医保目录，独家品种舒肝消积丸和特色产品济生橘核丸进入医保目录乙类范围。 （文章来源：证券日报） 报告期内，佛慈制药加强中成药制造主业发展，根据市场需求合理安排生产计划，优化产品结构，积极 拓展委托加工业务，全年完成工业产值8.91亿元，并完成了澳大利亚TGA、日本厚生劳动省GMP认证工 作。目前，公司在兰州新区、渭源县、平凉市三个生产基地拥有33万m²的GMP车间 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （龙凤鸣） 作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立 董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定， 本着独立、客观的原则，恪尽职守，勤勉尽责，充分行使独立董事的职权，维 护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行职责的情况 汇报如下： 一、基本情况 龙凤鸣，女，1968 年生，研究生学历，高级会计师，财务管理国家一级， 剑桥大学认证财务管理国际最高级，剑桥大学认证的财务总监，注册纳税筹划 师，注册项目数据分析师。现任兰州市项目评审中心业务主管。2020 年 1 月 2 日至 2024 年 8 月 14 日任公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在 影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024 年任职期间，本人积极参加公司召开的股东大会和董事会，认真审阅 会 ...

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在 影响独立性的情况。 二、年度履职情况 兰州佛慈制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （赵新民） 作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立 董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定， 本着独立、客观的原则，恪尽职守，勤勉尽责，充分行使独立董事的职权，维 护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行职责的情况 汇报如下： 一、基本情况 赵新民，男，1970 年生，大学本科学历，法学学士。现任上海市民生律师 事务所合伙人。同时担任大禹节水集团股份有限公司、读者传媒股份有限公司 独立董事。2020 年 1 月 2 日至 2024 年 8 月 14 日任公司独立董事。 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024 年任职期间，本人积极参加公司召开的股东大会和董事会，认真审阅 会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与 ...

一、 基本情况 刘志军，女，1972 年生，博士研究生学历，注册会计师，注册税务师。现 任兰州财经大学教授，金融学硕士研究生导师。同时担任兰州黄河企业股份有 限公司、方大炭素新材料科技股份有限公司、克拉玛依市建业能源股份有限公 司独立董事。2020 年 1 月 2 日至 2024 年 8 月 14 日任公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在 影响独立性的情况。 二、年度履职情况 兰州佛慈制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （刘志军） 作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立 董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定， 本着独立、客观的原则，恪尽职守，勤勉尽责，充分行使独立董事的职权，维 护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行职责的情况 汇报如下： （二）董事会专业委员会履职情况 2024 年任职期间，本人担任公司第七届董事会审 ...

（李志刚） 兰州佛慈制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立 董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定， 本着独立、客观的原则，恪尽职守，勤勉尽责，充分行使独立董事的职权，维 护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行职责的情况 汇报如下： 一、基本情况 李志刚，男，1980 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，中国注册会计师、国际注册内部审计师、高级会计师、税务师。现任海 南中纬志盛会计师事务所（普通合伙）主任会计师。2024 年 8 月 14 日起任公 司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在 影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024 年任职期间，本人积极参加公司召开的股东大会和董事会，认真审阅 会议材料，独立、客观、审慎地行使表决 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （胡花芸） 作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立 董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定， 本着独立、客观的原则，恪尽职守，勤勉尽责，充分行使独立董事的职权，维 护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行职责的情况 汇报如下： 一、基本情况 1.召集并参加提名委员会会议 1 次，对公司第八届董事会拟聘任高级管理 人员的履历及相关资料进行了认真讨论和审议，对相关人员任职资格等认真进 行了审查。 2. 任职期间内，公司未召开薪酬与考核委员会会议。 （三）参加独立董事专门会议情况 2024 年任职期间，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定， 共参加 1 次独立董事专门会议。2024 年 8 月 25 日公司召开第八届董事会第一次 独立董事专门会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，本人对以 ...