兰州佛慈制药股份有限公司 审计报告 众环审字(2025)0205904 号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | | | 合并现金流量表 | | | 合并股东权益变动表 | | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 审计 报告 众环审字(2025)0205904 号 兰州佛慈制药股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"佛慈制药公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 佛慈制药公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 ...

关于兰州佛慈制药股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)0205069号 ■ 景 1 关于兰州佛慈制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 众坏专字(2025)0205069 号 兰州佛慈制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了兰州佛慈制药股份有限公司 (以下简称" 佛慈制药公司")2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金 流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《资金往来、对外担保的监管要求》的 规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是佛慈制药公司管理层的责任, 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 2024 年年度报告全文 兰州佛慈制药股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 兰州佛慈制药股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人单小东、主管会计工作负责人岳金风及会计机构负责人（会 计主管人员）王凌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中分析了公司未来发展可能 面临的风险因素和应对措施，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 510,657,000 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2025-009 兰州佛慈制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： □是 否 1 兰州佛慈制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 216,124,672.92 | 274,329,503.97 | -21.22% | | 归属于上市公司股 ...

佛慈制药（002644）公告，2024年营业收入为9.8亿元，同比下降15.73%；归属于上市公司股东的净利 润为6006.98万元，同比下降10.60%；基本每股收益为0.1176元/股，同比下降10.64%。公司拟向全体股 东每10股派发现金红利0.12元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2025-003 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，王迎春先生的辞职未导致公司董 事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会时生效，不会影响公司董事会 正常运作和公司正常生产经营。公司将按照法定程序尽快完成董事补选等相关工 作。 特此公告。 兰州佛慈制药股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 兰州佛慈制药股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日收到董 事、副总经理王迎春先生的书面辞职报告，王迎春先生因个人原因申请辞去公司 第八届董事会董事、副总经理以及董事会战略委员会委员职务。辞职后，王迎春 先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王迎春先生未持有公司股份。 ...

近日，公司收到陇南市文县市场监督管理局出具的《登记通知书》，陇南 佛慈纹党参公司已完成注销登记手续。 本次注销完成后，陇南佛慈纹党参公司将不再纳入公司合并报表范围，不 会对公司合并财务报表主要数据产生重大影响。本次注销是根据公司整体战略 规划考虑，有利于公司更好聚焦主业，降低管理成本，提高经营效率，不会对 公司整体业务发展和持续盈利能力产生重大影响，不存在损害公司及股东、特 别是中小股东利益的情形。 特此公告。 兰州佛慈制药股份有限公司董事会 证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2025-002 兰州佛慈制药股份有限公司 关于控股子公司完成注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开 第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意 注销控股子公司陇南佛慈纹党参产业发展有限公司（以下简称"陇南佛慈纹党参 公司"），具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninf ...

法律意见书 （2025）甘金律书字第 062 号 甘肃金城律师事务所 关于 兰州佛慈制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 二〇二五年一月十六日 1 / 6 甘肃金城律师事务所关于兰州佛慈制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 （2025）甘金律书字第 062 号 致：兰州佛慈制药股份有限公司 甘肃金城律师事务所（以下简称本所）受兰州佛慈制药股份有限公司（以下 简称公司或者贵公司）委托，就贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称 本次股东大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等有关法律、法规、规章、规范性 文件、交易所规则的规定，并依据《兰州佛慈制药股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，本所指派律师列席贵公司本次股东大会，就本次 股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行 见证，并发表本《法律意见书》。 （一）为出具本《法律意见书》，本所律师除列席了本次股东大会，并核查 了贵公司提供 ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2025-001 兰州佛慈制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况和出席情况 1.会议召开情况 （1）会议召集人：董事会； （2）会议主持人：董事长单小东先生； （3）现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）14：30 （4）现场会议召开地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号公司五楼会 议室； （5）会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合方式； 中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小投资者股东共 164 人，代表 股份 10,621,600 股，占公司有表决权总股份的 2.0800%。 （2）公司董事以及监事、高级管理人员列席了本次会议。 （3）甘肃金城律师事务所律师出席本次会议，对股东大会进行见证并出具 法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程，采用记名方 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 股权投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"） 股权投资项目管理，规范股权投资行为，防范投资风险，提高投资效 益，增强企业核心竞争能力，保障国有资产保值增值，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业国有资产交易监 督管理办法》《甘肃省国有企业投资监督管理办法》以及《兰州佛慈 制药股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本办 法。 第二条 本办法所称股权投资，是指通过新设企业、股权并购、 增资扩股等方式实施的投资行为。 第三条 股权投资项目分为重大股权投资项目和一般股权投资 项目。重大股权投资项目是指按本办法规定需提交董事会、股东大会 审议的股权投资项目，其余均为一般股权投资项目。 第二章 管理机构及职责分工 第四条 股权投资活动应当遵循以下原则： 1.投资项目符合国家和甘肃省发展战略，符合国有资本布局优化 和结构调整方向，坚持聚焦主业，有利于提升公司创新能力、品牌影 响力和核心竞争力，严禁投资《甘肃省省属企业投资项目负面清单》 中禁止类投资项目； 2.投资项目遵守我国和投资所在国家（地区）法律法规、商业规 ...