证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-024 兰州佛慈制药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开第 七届董事会第二十八次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就关于召开 2024 年第二 次临时股东大会的事项公告如下： 一、召开会议基本情况 票时间内通过上述系统行使表决权。 同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种 表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6.会议股权登记日：2024 年 8 月 7 日（星期三） 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》相关规定。 4.会议召开时间 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡花芸作为兰州佛慈制药股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人兰州佛慈制药股份有限公司董事会提名为兰州佛 慈制药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已通过兰州佛慈制药股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____ ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-023 兰州佛慈制药股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 兰州佛慈制药股份有限公司监事会 2024 年 7 月 26 日 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 7 月 26 日召开第七届监事会第二十二次会议，审议通过《关 于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会 提名苏文博先生为第八届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。 上述监事候选人将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，审议通过后 将与公司职工代表选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。第 八届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李志刚作为兰州佛慈制药股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人兰州佛慈制药股份有限公司董事会提名为兰州佛 慈制药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已通过兰州佛慈制药股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ √是 □ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十八次会 议于 2024 年 7 月 26 日上午 10:30 在公司五楼会议室以现场会议方式召开，会议 由公司董事长单小东先生主持。会议通知于 2024 年 7 月 23 日以书面、电子邮件、 电话等方式送达。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，独立董事龙凤鸣因 工作原因无法出席书面委托独立董事赵新民代为出席并表决。公司监事会成员、 高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议 事规则》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-019 兰州佛慈制药股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本次会议审议通过以下议案： 1.审议通过《关于聘任钱双喜先生为常务副总经理并授权其代行总经理职权 的议案》 经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，聘任钱双喜先生为公司常务副 总经理，并授权其代行总经理职权，主持行政日常工作，任 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人兰州佛慈制药股份有限公司董事会现就提名李志刚为兰州佛慈制药 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任兰州佛慈制药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过兰州佛慈制药股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人兰州佛慈制药股份有限公司董事会现就提名贾洪文为兰州佛慈制药 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任兰州佛慈制药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过兰州佛慈制药股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

关于聘任钱双喜先生为常务副总经理 并授权其代行总经理职权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开 第七届董事会第二十八次会议，审议通过《关于聘任钱双喜先生为常务副总经理 并授权其代行总经理职权的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会审查，同 意聘任钱双喜先生为公司常务副总经理（简历附后），任期自董事会决议通过之 日起至第七届董事会届满之日止。 为完善公司治理结构，保证公司相关工作顺利开展，根据《公司章程》《总 经理工作细则》有关规定，授权钱双喜先生代行总经理职权，主持行政日常工作。 证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-021 特此公告。 兰州佛慈制药股份有限公司 钱双喜，男，1985 年 5 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 大学本科学历，高级工程师，执业药师。曾任甘肃陇神戎发药业股份有限公司生 产管理部部长、总经理助理、党委委员、副总经理；甘肃普安制药股份有限公司 党委副书记、常务副总经理、董事；国药集团上海现代制药股份有 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人贾洪文作为兰州佛慈制药股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人兰州佛慈制药股份有限公司董事会提名为兰州佛 慈制药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已通过兰州佛慈制药股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：_____ ...

关于董事会换届选举的公告 证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-022 兰州佛慈制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期届满，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 7 月 26 日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过《关 于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 董事会同意提名单小东先生、钱双喜先生、王新海先生、王迎春先生为公司第八 届董事会非独立董事候选人；同意提名贾洪文先生、李志刚先生、胡花芸女士为 公司第八届董事会独立董事候选人；以上候选人简历见附件。 公司董事会提名委员会对 ...