证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-020 兰州佛慈制药股份有限公司 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1.审议通过《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 监事会提名苏文博先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，并提交 公司股东大会审议，审议通过后将与公司职工代表选举产生的 2 名职工代表监事 共同组成公司第八届监事会。第八届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日 起计算。 《关于监事会换届选举的公告》详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn）。 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十二次会 议于 2024 年 7 月 26 日上午 11:30 在公司五楼会议室以现场会议方式召开，监事 会主席苏文博先生主持会议。会议通知于 2024 年 7 月 23 日以书面、电话等方式 送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人兰州佛慈制药股份有限公司董事会现就提名胡花芸为兰州佛慈制药 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任兰州佛慈制药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过兰州佛慈制药股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章 ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-024 兰州佛慈制药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开第 七届董事会第二十八次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就关于召开 2024 年第二 次临时股东大会的事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》相关规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 14 日（星期三）14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 8 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11 ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-018 兰州佛慈制药股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案 已获 2024 年 4 月 30 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派实 施事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1.公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年年度利润分配方案为：公司 以截止 2023 年 12 月 31 日总股本 510,657,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金股利 0.30 元（含税），共计分配现金 15,319,710.00 元，不送红股、不以资 本公积转增股本。若利润分配方案实施前，公司股本总额发生变化的，以分配方 案实施时股权登记日的股本总额为股本基数，按前述分配比例不变，相应调整分 配总额。 2.自本次利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3.本次实施的权益分派方案与公司 2023 年年度股东大会审议通 ...

北京德恒（兰州）律师事务所 关于兰州佛慈制药股份有限公司 二〇二三年年度股东大会的 法律意见 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 电话：（0931）8260111 邮编：730030 北京德恒（兰州）律师事务所 关于兰州佛慈制药股份有限公司 二〇二三年年度股东大会的法律意见 北京德恒（兰州）律师事务所 关于兰州佛慈制药股份有限公司 二〇二三年年度股东大会的 法律意见 德恒 37G20230065- 00004 号 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称：本所）受兰州佛慈制药股份有限 公司（以下简称：公司/贵公司）委托，就贵公司 2023 年年度股东大会（以下简 称：本次股东大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称：《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称：《股东大会规则》）、《兰 州佛慈制药股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有关规定，本所律 师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项 进行见证，并发表本《法律意见》。 为出具本《法律意见》，本所律师出席了本次会议，并审查了贵公司提供的 以下文件，包括但不限于： ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-015 兰州佛慈制药股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十七次会 议于 2024 年 4 月 30 日下午 15：30 以现场会议方式召开，会议由公司半数以上 董事共同推举董事单小东先生主持。会议通知于 2024 年 4 月 19 日以书面、电子 邮件、电话等方式送达。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会 成员、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董 事会议事规则》及有关法律、法规的规定。 与会董事经过审议，通过以下议案： 一、审议通过了《关于选举董事长的议案》 《关于选举董事长暨补选董事会专门委员会委员的公告》详见《证券时报》 《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》 《关于选举董事长暨补选董事会专门委员 ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-017 兰州佛慈制药股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将相关情况公 告如下： 一、2023 年度利润分配方案 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度归 属于上市公司股东的净利润为 67,189,706.97 元，提取 10%法定盈余公积金 7,251,818.23 元，减去本年度已分配的 2022 年度现金分红 25,532,850.00 元，加 上期初未分配利润 741,792,378.38 元，至 2023 年末合并报表可供分配利润 776,197,417.12 元。母公司 2023 年度净利润为 72,518,182.32 元，提取 10%法定 盈余公积金 7,251,818.23 元，减去本年度已分配的 2022 年度现金分红 25,532 ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-014 兰州佛慈制药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况和出席情况 1.会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会； （2）会议主持人：公司董事王新海先生（由半数以上董事共同推举）； （3）现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）14：00 （4）现场会议召开地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号公司五楼会 议室； （5）会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合方式； （6）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 4 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 30 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间； ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-016 一、关于选举董事长的情况 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意选举单小东先生为公司第七 届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之 日止。 二、关于补选董事会专业委员会委员的情况 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意补选单小东先生为公司第七 届董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议 通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 本次补选完成后，公司第七届董事会各专门委员会组成情况如下： 1.战略委员会：单小东先生（主任委员）、王新海先生、王迎春先生、包国 宪先生、龙凤鸣女士 2.审计委员会：刘志军女士（主任委员）、龙凤鸣女士、王迎春先生 3.提名委员会：赵新民先生（主任委员）、刘志军女士、单小东先生 兰州佛慈制药股份有限公司 关于选举董事长暨补选董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日召开第 七届董事会第二十七次 ...

华龙证券股份有限公司 关于 甘肃省国有资产投资集团有限公司要约收购 兰州佛慈制药股份有限公司 之 2024 年第一季度持续督导意见 二〇二四年四月 华龙证券股份有限公司 关于甘肃省国有资产投资集团有限公司要约收购兰州佛慈 制药股份有限公司之 2024 年第一季度持续督导意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"、"华龙证券"）接受收购人 甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称"甘肃国投"、"收购人"）委托担任 其收购兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"佛慈制药"、"上市公司"）之财务 顾问（上述收购行为以下简称"本次收购"），依照《上市公司收购管理办法》（以 下简称"收购管理办法"）和《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》，持续 督导期从公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止。 本财务顾问出具 2024 年第一季度（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日）， （以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见（以下简称"本意见"）。 一、本次交易情况 本次要约收购系甘肃国投通过购买兰州佛慈医药产业发展集团有限公司（以 下简称"佛慈集团"）100%股权的方式成为其控股股东。佛慈集 ...