证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2023-070 山东龙泉管业股份有限公司 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 29 日分别召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，审 议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，鉴于 公司 2020 年限制性股票激励计划中的 5 名激励对象离职，以及归属于第二个解 除限售期的限制性股票未能全部解锁，根据《公司 2020 年限制性股票激励计划》 的相关规定，公司决定对激励对象已获授但尚未解除限售的 96.9609 万股限制性 股票予以回购注销，回购价格为授予价格，即 2.35 元/股。本议案尚需提交公司 股东大会审议，现将有关事项说明如下： 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、2020 年 12 月 10 日，公司分别召开第四届董事会第十八次会议、第四届 监事会第十次会议审议通过了《<2020 年限制性股票激励计划 ...

山东龙泉管业股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股东的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《山东龙泉管业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第一章 总则 第五条 公司独立董事人数应不少于公司董事总人数的三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 第六条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职 能力。 第七条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效履行独立董事的职责。 1 第二章 独立董事的任职资格 第八条 公司所聘独立董事应具有独立性，下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股 东中的自然人股 ...

山东龙泉管业股份有限公司 监事会议事规则 2023 年 11 月 第一章 总则 第一条 为规范山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 组织和运作，保障监事会依法独立行使监督权，确保公司决策行为的民主化、科 学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规 及《山东龙泉管业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订 本规则。 第二条 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合 法权益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，忠实履行监事会和 监事的职责。 在监事自身利益与公司或股东利益发生冲突时，公司或股东利益优先。 第四条 监事不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财 产。 第五条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》 的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第六条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干 涉。监事履行职责时，公司各部门应该予以协助，不得拒绝、推诿或阻扰。 第二章 监事会的组成 第七条 公司设监事会，是公司的监督机构，对股东大会负责。 第八条 ...

山东龙泉管业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《山东龙泉管业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员 ...

山东龙泉管业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争能力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《山东龙泉管业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议； （二）对公司 ...

山东龙泉管业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关规定的要求， 我们作为山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司以下事项进 行了认真审核，发表独立意见如下： （以下无正文） （本页无正文，为山东龙泉管业股份有限公司《独立董事关于第五届董事会第十 四次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签名： 钟 宇 王俊杰 二零二三年十一月二十九日 一、关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的独立意见 根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司 2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，同意公司本次以 2.35 元/股的价格，对已 离职激励对象持有的未解除限售的限制性股票，及其他激励对象持有的归属第二 个解除限售期的 20%未解除限售限制性股票合计 96.9609 万股进行回购注销。本 次回购注销符合相关法律、法规的规定，程序合法合规，公司本次回 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2023-067 山东龙泉管业股份有限公司 关于全资子公司签订合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本合同为固定单价合同； 项目名称： （1）漳州 34、三门 56、金电项目、江苏绿能项目 RCC-M1、2、3 级不锈钢 管件设备采购标段（二）； （2）漳州 34、三门 56、金电项目、江苏绿能项目 RCC-M2、3 级碳钢管件 设备采购标段（二）。 2、合同履行过程中可能存在原材料价格上涨、人工成本上升等不利因素，将影响该合 同收益； 3、合同履行过程中，如果发生设计变更或遇到自然灾害等不可预计的或不可抗力等因 素的影响，存在合同无法全部履行或延缓履行的风险。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 11 日及 2023 年 10 月 21 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于全资子公司项目中标的公告》 （公告编号：2023-059）《关于全资子 ...

山东龙泉管业股份有限公司 关于签订合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本合同为固定单价合同，除出现合同约定的调整情形可以调整单价外，合同履行期 间单价不因工程量变化等进行调整； 2、合同履行过程中可能存在原材料价格上涨、人工成本上升等不利因素，将影响该合 同收益； 3、合同履行过程中，如果发生设计变更或遇到自然灾害等不可预计的或不可抗力等因 素的影响，存在合同无法全部履行或延缓履行的风险。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 21 日在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露了《关于项目中标的公告》（公告编号：2023-062）。 近日，公司收到与某供水有限公司签订的《合同协议书》（以下简称"本合 同"）。具体情况如下： 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2023-066 一、合同签署概况 合同买方：某供水有限公司 合同卖方：山东龙泉管业股份有限公司 项目名称：某工程预应力钢筒混凝土管（PCC ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2023 was ¥194,455,432.78, a decrease of 38.20% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥286,204.77, an increase of 100.39% year-on-year[5] - The net profit for the year-to-date increased by 102.30% to ¥2,938,755.99[5] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.001, up 100.77% compared to the same period last year[5] - Net profit for the period was CNY 1,130,964.74, a significant recovery from a net loss of CNY 130,192,868.84 in the previous year[21] - Basic earnings per share improved to CNY 0.005, compared to a loss of CNY 0.23 per share in the previous year[22] Cash Flow and Financial Activities - Cash flow from operating activities increased by 165.86% year-to-date, totaling ¥98,272,043.96[5] - The net cash flow from operating activities for the third quarter was ¥98,272,043.96, a significant improvement from a net outflow of ¥149,213,377.61 in the previous period[24] - The total cash inflow from financing activities was ¥600,413,023.55, compared to ¥625,168,465.49 in the prior year, indicating a decrease of approximately 4.5%[24] - The cash outflow from financing activities increased to ¥728,277,313.72 from ¥479,739,041.22, representing a rise of about 52%[24] - The net cash flow from investing activities was -¥91,372,961.29, worsening from -¥25,654,554.19 in the previous year[24] - The company reported a total cash inflow from the disposal of subsidiaries and other business units of ¥29,552,000.00, compared to ¥11,667,404.43 in the previous year, marking an increase of approximately 153%[24] - The cash paid for purchasing fixed assets and other long-term assets was ¥122,246,916.25, which is an increase from ¥75,626,122.92 in the prior year[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,572,147,652.73, a decrease of 2.75% from the previous year[5] - As of September 30, 2023, total assets amounted to RMB 2.572 billion, a decrease from RMB 2.645 billion at the beginning of the year[19] - Current assets decreased to RMB 1.420 billion from RMB 1.602 billion at the beginning of the year, primarily due to a reduction in cash and cash equivalents[19] - The total liabilities decreased to CNY 991,169,024.54 from CNY 1,072,004,424.70, reflecting a reduction of 7.56%[22] - The company's total equity increased to CNY 1,580,978,628.19, up from CNY 1,572,759,023.08, indicating a growth of 0.77%[22] Operational Efficiency and Management - The company’s management expenses decreased by 30.81% year-on-year, primarily due to reduced depreciation of fixed assets[11] - The company’s cash flow from operating activities showed resilience despite challenges, reflecting a strategic focus on improving operational efficiency[24] - The company aims to enhance market expansion and product development strategies in the upcoming quarters[22] Inventory and Investments - The company’s inventory decreased by 33.84% compared to the beginning of the period[11] - Inventory increased to RMB 233 million from RMB 215 million at the beginning of the year, indicating a rise in stock levels[19] - The company holds long-term equity investments valued at RMB 7.229 million, down from RMB 8.471 million at the start of the year[19] - The company has a goodwill value of RMB 108.587 million, unchanged from the beginning of the year[19] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 12,419,527.76, up 19.55% from CNY 10,387,804.21 year-on-year[21] Financial Reporting and Audit - The third quarter report was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[26] - The company did not report any significant changes in financial status or cash flow due to the implementation of new accounting standards[25]