山东龙泉管业股份有限公司 监事会议事规则 2023 年 11 月 第一章 总则 第一条 为规范山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 组织和运作，保障监事会依法独立行使监督权，确保公司决策行为的民主化、科 学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规 及《山东龙泉管业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订 本规则。 第二条 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合 法权益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，忠实履行监事会和 监事的职责。 在监事自身利益与公司或股东利益发生冲突时，公司或股东利益优先。 第四条 监事不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财 产。 第五条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》 的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第六条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干 涉。监事履行职责时，公司各部门应该予以协助，不得拒绝、推诿或阻扰。 第二章 监事会的组成 第七条 公司设监事会，是公司的监督机构，对股东大会负责。 第八条 ...

山东龙泉管业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《山东龙泉管业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员 ...

山东龙泉管业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争能力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《山东龙泉管业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议； （二）对公司 ...

山东龙泉管业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关规定的要求， 我们作为山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司以下事项进 行了认真审核，发表独立意见如下： （以下无正文） （本页无正文，为山东龙泉管业股份有限公司《独立董事关于第五届董事会第十 四次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签名： 钟 宇 王俊杰 二零二三年十一月二十九日 一、关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的独立意见 根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司 2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，同意公司本次以 2.35 元/股的价格，对已 离职激励对象持有的未解除限售的限制性股票，及其他激励对象持有的归属第二 个解除限售期的 20%未解除限售限制性股票合计 96.9609 万股进行回购注销。本 次回购注销符合相关法律、法规的规定，程序合法合规，公司本次回 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2023-067 山东龙泉管业股份有限公司 关于全资子公司签订合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本合同为固定单价合同； 项目名称： （1）漳州 34、三门 56、金电项目、江苏绿能项目 RCC-M1、2、3 级不锈钢 管件设备采购标段（二）； （2）漳州 34、三门 56、金电项目、江苏绿能项目 RCC-M2、3 级碳钢管件 设备采购标段（二）。 2、合同履行过程中可能存在原材料价格上涨、人工成本上升等不利因素，将影响该合 同收益； 3、合同履行过程中，如果发生设计变更或遇到自然灾害等不可预计的或不可抗力等因 素的影响，存在合同无法全部履行或延缓履行的风险。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 11 日及 2023 年 10 月 21 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于全资子公司项目中标的公告》 （公告编号：2023-059）《关于全资子 ...

山东龙泉管业股份有限公司 关于签订合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本合同为固定单价合同，除出现合同约定的调整情形可以调整单价外，合同履行期 间单价不因工程量变化等进行调整； 2、合同履行过程中可能存在原材料价格上涨、人工成本上升等不利因素，将影响该合 同收益； 3、合同履行过程中，如果发生设计变更或遇到自然灾害等不可预计的或不可抗力等因 素的影响，存在合同无法全部履行或延缓履行的风险。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 21 日在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露了《关于项目中标的公告》（公告编号：2023-062）。 近日，公司收到与某供水有限公司签订的《合同协议书》（以下简称"本合 同"）。具体情况如下： 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2023-066 一、合同签署概况 合同买方：某供水有限公司 合同卖方：山东龙泉管业股份有限公司 项目名称：某工程预应力钢筒混凝土管（PCC ...

山东龙泉管业股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2023-064 山东龙泉管业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 山东龙泉管业股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 194,455,432.78 | -38.20% | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"龙泉股 份"）股票交易价格连续 3 个交易日（2023 年 10 月 24 日、2023 年 10 月 25 日、 2023 年 10 月 26 日）内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据深圳证券交易 所的相关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控 股股东，现将有关情况说明如下： 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2023-063 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 山东龙泉管业股份有限公司 股票交易异常波动公告 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而 未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期 披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、公司认为必要的风险提示 1、经自 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2023-061 山东龙泉管业股份有限公司 关于全资子公司项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司无锡 市新峰管业有限公司（以下简称"新峰管业"）收到招标代理机构中核（上海） 供应链管理有限公司签发的《中标通知书》，确定新峰管业为"漳州 34、三门 56、 金电项目、江苏绿能项目 RCC-M2、3 级碳钢管件设备采购标段二"中标单位， 中标金额为人民币 45,796,718.20 元（含税）。针对此次中标事项，公司已于 2023 年 10 月 12 日在指定的信息披露媒体发布了《关于全资子公司项目中标公示的提 示性公告》（公告编号：2023-060）。 一、中标项目基本情况 1、招标人：中国核电工程有限公司 4、交货期： （1）三门 56 项目交货时间：5#机组首批交货时间暂定为 2025 年 4 月 30 日，6#机组首批交货时间为暂定为 2026 年 2 月 28 日，实际以所下订单为准。 （2）江苏绿能项目交货时间： ...