百洋产业投资集团股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展需要、规范高级管理人员的聘选工作，建立 健全公司高级管理人员的薪酬考核制度，确保公司内部审计工作 的及时性和专业性，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构， 充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，特制定 本工作制度。 第二条 本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。 第三条 各专门委员会行使公司章程和本制度赋予的各项职 权，对董事会负责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 各专门委员会成员全部由董事组成。 第五条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立 董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 各专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同。 1 任期届满经董事长提议，董事会通过后可以连任。 ...

百洋产业投资集团股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称 "公司")的内部控制,促进公司规范运作和健康发展, 维护投 资者合法权益, 根据《中华人民共和国证券法》《企业内部控制 基本规范》《企业内部控制配套指引》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、 高级管理人员以及其他有关人员实现下列目标而提供合理保证 的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会全面负责公司内部控制制度的制定、实 施和完善，并定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评 估。确保内部控制制度健全有效，董事会及其全体成员应保证内 部控制制度相关信息披露内容的真实、准确、完整。公司经理层 1 负责经营环节内部控制制度体系的建立、完 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-062 百洋产业投资集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室以现场 及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以 专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人。其中，董韶光先生、邓友成先生、王思 良先生、徐国君先生、何艮先生以视频实时通讯方式出席会议， 欧顺明先生、肖俊先生现场出席会议。会议由董事长董韶光先生 主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 为进一步提升公司规范运作 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-061 百洋产业投资集团股份有限公司关于 全资子公司为上市公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 成立日期：2000 年 4 月 19 日 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"）分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 18 日召开了 第五届董事会第二十三次会议、2022 年年度股东大会，审议通 过了《关于 2023 年全资子公司为上市公司提供担保额度预计的 议案》,同意公司全资子公司为上市公司的融资和日常经营所需 事项提供连带责任保证担保，担保总额度不超过人民币 100,000 万元。上述担保的担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、 质押等，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在信息披露媒体《证券时 报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2023 年全资子公司为上市公司提供 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-059 百洋产业投资集团股份有限公司 关于拟变更公司注册地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年11月27日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关 于拟变更公司注册地址的议案》。现将具体情况公告如下： 一、拟变更公司注册地址情况 公司目前的实际控制人为青岛市国资委，根据公司发展战略 及实际情况，结合公司未来经营发展的需要，公司拟将注册地址 迁至青岛市，以便更好发挥股东资源优势，提高公司的综合竞争 力，促进公司持续、稳定、健康发展。公司董事会同意将公司注 册地址由"南宁高新技术开发区高新四路9号"变更为"山东省 青岛市即墨区蓝色硅谷核心区滨海路50号国信海创基地"，最终 注册地址以工商登记部门核准信息为准。 百洋产业投资集团股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十八日 2 1 的审批意见或要求，办理变更登记等相关手续。 二、其他事项说明及风险提示 公司本次拟变更公司注册地址，是根据公司战略发展需要而 做出的重大决策 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-058 1 百洋产业投资集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第四次会议于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室以现场 及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 23 日以 专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人。其中，董韶光先生、邓友成先生、王思 良先生、徐国君先生、何艮先生以视频实时通讯方式出席会议， 欧顺明先生、肖俊先生现场出席会议。会议由董事长董韶光先生 主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 公司目前的实际控制人为 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-060 百洋产业投资集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别 于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 18 日召开了第五届董事会第 二十三次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》。根据公司业 务的发展和生产经营的需要，公司和全资或控股子公司拟为合并 报表范围内全资或控股子公司的融资和日常经营（包括但不限于 业务合作、日常采购销售）所需事项，提供连带责任保证担保， 担保总额度不超过 83,400 万元，其中,对资产负债率低于 70%的 全资或控股子公司担保额度合计为 66,400 万元；对资产负债率 高于（含等于）70%的全资或控股子公司担保额度合计为 17,000 1 特别提示： 本次担保进展包含百洋产业投资集团股份有限公司为资产负债率超过 70%的全资子公 司海南百洋饲料有限公司提供连带责任保证担保，公司对其在经营管理、财务、投资、融资 等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围内，敬请投 ...

百洋产业投资集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-057 百洋产业投资集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 百洋产业投资集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 739,679,458.32 | -19. ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-056 百洋产业投资集团股份有限公司关于 全资子公司为上市公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"）分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 18 日召开了 第五届董事会第二十三次会议、2022 年年度股东大会，审议通 过了《关于 2023 年全资子公司为上市公司提供担保额度预计的 议案》,同意公司全资子公司为上市公司的融资和日常经营所需 事项提供连带责任保证担保，担保总额度不超过人民币 100,000 万元。上述担保的担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、 质押等，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在信息披露媒体《证券时 报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2023 年全资子公司为上市公司提供担保额度预计 的公告》（公告编号：2023 ...

百洋产业投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 百洋产业投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告 【2023 年 08 月】 公司负责人董韶光、主管会计工作负责人扈鑫及会计机构负责人(会计主 管人员)黄燕云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司 2023 年半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节" 管理层讨论与分析" 中" 十、公司面临的风险 和应对措施" 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬 请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 2 百洋产业投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 （三）经公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人 ...