中矿资源集团股份有限公司 中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-002 号 2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第八次会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 9 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表 决董事 9 名。本次会议由公司董事长王平卫先生主持。本次会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 修订后的《中矿资源 ...

第一条 为进一步建立健全中矿资源集团股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治 理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《中矿资源集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制定、管理与考核公司董 事及高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第二章 人员构成 中矿资源集团股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应占二分之一 以上。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由董事长提名一名独立董事并 由董事会审议通过产生；其他薪酬与考核委员会委员则由二分之一以上独立董事 或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。薪酬与考核委员会会议 由召集人召集和主持。当召集人委员 ...

中矿资源集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促使并保障公司独立董事有效地履行其职责，更好地维护公司及股东 的利益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董 事管理办法》(以下简称《管理办法》)《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、规范性文件和《中矿资源集团股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)的有关规定制定本细则。 第二条 本细则所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公 司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第二章 会议的通知与召开 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召 开前三天通知全体独立董 ...

中矿资源集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善中矿资源集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会 的工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《中矿资源集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东大会负责，在法律法规、 《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权，维护本公司及股东的合法 权益。 第三条 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略 委员会，制定专门委员会工作制度并予以披露。专门委员会成员由不少于三名董 事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应当占半 数以上并担任召集人。审计委员会成员应当为 ...

中矿资源集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善中矿资源集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）公司治理结构，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会高效、平稳、 有序、规范运作，本公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《中 矿资源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本 公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及 《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东依法享有的知情权、查询权、 分配权、质询权、建议权、股东大会召集权、提案权、提名权、表决权等权利， 积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。公司 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 ...

中矿资源集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约 束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《中矿资源集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际，特制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影 响其独立性情形的，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性 情形的，应 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-001 号 中矿资源集团股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 1 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分已发行的 人民币普通股（A 股）股票，用于回购股份的资金总额不低于人民币 30,000 万元 （含），不超过人民币 50,000 万元（含），回购价格不超过人民币 60 元/股（含）。 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日、2023 年 9 月 7 日、2023 年 9 月 12 日在《中 国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以 集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-073 号）、《关于以集中 竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2023-128 号 中矿资源集团股份有限公司 关于变更 2022 年非公开发行股票项目 持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2022年非公 开发行股票项目（以下简称"本项目"）的保荐机构是方正证券承销保荐有限责 任公司（以下简称"方正承销保荐"），方正承销保荐对本项目履行持续督导职 责的期间为股票上市之日2023年4月12日起至2024年12月31日止。 附件：杨日盛先生的简历 杨日盛先生：保荐代表人，现任方正承销保荐业务董事。曾负责和参与了京 源环保、吉视传媒、隆平高科、南宁糖业、承德钒钛、准油股份等 IPO 及再融资 项目的保荐和承销工作，以及宏创控股重大资产出售项目。 2023年12月28日，公司收到方正承销保荐出具的《关于更换持续督导保荐代 表人的函》。鉴于原保荐代表人王志国先生离职，方正承销保荐现委派杨日盛先 生接替其负责本项目后续的持续督导工作。 本次保荐代表人变更 ...

中矿资源集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中矿资源集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中矿资源 股票代码：002738 信息披露义务人：中色矿业集团有限公司、刘新国、王平卫、欧学钢、陈 海舟、魏云峰、吴志华、汪芳淼 通讯地址：北京市海淀区长春桥路 11 号亿城大厦 C2 座 12A 层 股份变动性质：股份数量减少及持股比例被动稀释 签署日期：2023 年 12 月 22 日 中矿资源集团股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 一、本报告书系信息披露义务人依据《公司法》、《证券法》、《收购办法》、 《15 号准则》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》本报告书已全面披露了信息披露义务人 所持有中矿资源的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信 息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中矿资源中拥有 ...

中矿资源集团股份有限公司 特此公告。 中矿资源集团股份有限公司董事会 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2023-127号 中矿资源集团股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）因经营发 展需要于 2023 年 12 月 13 日搬迁至新址办公，为保证投资者交流渠道顺畅，现 将公司新办公地址及投资者关系联系方式公告如下： | 内容 | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | | 北京市海淀区长春桥路11号万 | 北京市丰台区金泽路 | 号锐 161 | | | 柳亿城中心 A | 座 5 层 | 中心 39 层 | | | 投资者热线 | 010-58815527 | | 010-82002738 | | | 传真 | 010-58815521 | | 010-56873968 | | 除上述变更外，公司注册地址、网址和电子信箱等其他联系方式均保持不变。 以上办公地址 ...