中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-059号 中矿资源集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更回购股份用 途并注销的议案》，同意变更经公司 2023 年 9 月 1 日召开的第六届董事会第三 次会议审议通过的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》的回购股份 用途，由原方案"用于公司员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少 公司注册资本"。除前述内容修改外，原方案中其他内容均不作变更。本次调整 尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日、2024 年 8 月 31 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公 告》( ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-058号 中矿资源集团股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度对 外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的各级全资及控股子公司 （包含现有及授权期新设立、收购等方式取得的纳入公司合并报表范围内的各级 全资及控股子公司）提供担保；同意合并报表范围内的全资子公司为公司提供担 保。预计 2024 年度前述担保事项累计额度最高不超过 600,000.00 万元人民币（包 括公司与子公司之间、子公司与子公司之间提供的担保金额）。其中，江西东鹏 新材料有限责任公司（以下简称"东鹏新材"）为本公司的担保额度为 314,000.00 万元人民币。 公司拟向汇丰银行(中国)有限公司北京分行（以下简称"汇丰银行"）和北 京银行股份有限公司中关村分 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-054号 中矿资源集团股份有限公司 关于全资子公司申请银团贷款及为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司申请银 团贷款及为其提供担保的议案》，同意公司全资子公司中矿（香港）稀有金属资 源有限公司（以下简称"香港中矿稀有"）向中信银行（国际）有限公司（以下 简称"信银国际"）及香港上海汇丰银行有限公司（以下简称"汇丰香港"）联席 牵头的境外银团申请不超过 150,000.00 万元人民币等值的银团贷款，并由本公 司、本公司全资子公司江西东鹏新材料有限责任公司（以下简称"东鹏新材"） 和香港中矿稀有全资子公司兴隆（香港）国际贸易有限公司（以下简称"香港兴 隆"）为上述 150,000.00 万元人民币等值的银团贷款提供连带责任保证担保。 上述担保事项需提交公司股东大会审议。公司董事会提请 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-057号 中矿资源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （增加临时提案后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十一次会议于 2024 年 8 月 30 日召开，会议决定于 2024 年 10 月 11 日（星 期五）召开 2024 年第一次临时股东大会。 2024 年 9 月 24 日，公司收到控股股东中色矿业集团有限公司发来的《关于 提请增加中矿资源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会临时提案的 函》，将《关于全资子公司申请银团贷款及为其提供担保的议案》和《关于开展 远期结售汇业务的议案》提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将本次 股东大会的有关事项公告如下： 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法 律、行政法规、部门规 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-055 号 中矿资源集团股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防 范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，防范各种风险对 公司成本控制和经营业绩造成的不利影响。 2、交易品种：远期结售汇业务为交易结构简单、风险较低的普通远期产品。 3、资金额度：开展远期结售汇业务的额度不超过20,000.00万美元。 4、已履行的审议程序：本次公司开展远期结售汇业务已经公司第六届董事会 第十二次会议、第六届监事会第十次会议和第六届董事会独立董事专门会议2024 年第三次会议审议通过，保荐机构发表了核查意见。本事项尚需提交股东大会审议， 公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权经理层在上述额 度范围内根据业务情况、实际需要运作和管理远期结售汇业务，包括调整交易主体 及交易对手方，负责签署相关协议及文件等。 5、特别风险提示 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-056号 中矿资源集团股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会通知情况 根据中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第十一次会议决议，公司定于 2024 年 10 月 11 日（星期五）召开 2024 年 第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在指定信息披露 媒体上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024- 046 号）。 二、增加临时提案情况 2024 年 9 月 24 日，公司收到控股股东中色矿业集团有限公司发来的《关于 提请增加中矿资源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会临时提案的 函》，将《关于全资子公司申请银团贷款及为其提供担保的议案》和《关于开展 远期结售汇业务的议案》提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，议案具体 内容详见与公告同日在巨潮资讯网（http ...

中矿资源集团股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的目的 近年来，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，汇率 震荡幅度不断加大，导致经营不确定因素增加。公司经营业务活动开展过程中存 在境外销售、境外采购、境外投资及外币信贷业务，交易币种涉及美元、赞比亚 克瓦查、纳米比亚元等，当外汇汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业 绩会造成较大影响。为合理降低财务费用，降低汇率波动对公司业绩的影响，在 保证日常营运资金需求的情况下，公司及子公司拟在银行和境外金融机构开展远 期结售汇业务。公司所开展的远期结售汇业务与公司业务紧密相关，均是以锁定 成本、规避和防范汇率风险为目的，不会影响公司主营业务。该业务的开展进一 步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、 利率波动风险，增强公司财务稳健性。 二、开展远期结售汇业务的基本情况 1、交易主体 公司及中矿（香港）稀有金属资源有限公司、Sinomine Kitumba Minerals Ltd.、 Sinomine Tsumeb Smelter(Pty) Ltd.。 2、资金额度 4、交易对 ...

开展远期结售汇业务的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为中矿资源集团股份有限公司（以下简称"中矿资源"或"公司"）2022 年度 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，对中矿资源开展远期结售汇业务事项进行了 认真、审慎核查。具体核查情况如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 近年来，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，汇率 震荡幅度不断加大，导致经营不确定因素增加。公司经营业务活动开展过程中存 在境外销售、境外采购、境外投资及外币信贷业务，交易币种涉及美元、赞比亚 克瓦查、纳米比亚元等，当外汇汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业 绩会造成较大影响。为合理降低财务费用，降低汇率波动对公司业绩的影响，在 保证日常营运资金需求的情况下，公司及子公司拟在银行和境外金融机构开展远 期结售汇业务。公司所开展的远期结售汇业务与公司业务紧密相关，均是以锁定 成本、规避和防范汇率风险为目的，不会影响公司主营业务。该业 ...

中矿资源集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司")第六届监事 会第十次会议于 2024 年 9 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 20 日通过电子邮件及书面形式发出。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席张银芳女士主持。本次会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司申请银团贷款及为其提供担保的议案》 经审核，监事会认为：公司全资子公司中矿（香港）稀有金属资源有限公司 （以下简称"香港中矿稀有"）向中信银行（国际）有限公司及香港上海汇丰银 行有限公司联席牵头的境外银团申请不超过 150,000.00 万元人民币等值的银团 贷款有利于公司进一步拓宽融资渠道并进一步增强公司盈利能力及市场竞争力。 我们同意由本公司、本公司全资子公司江西东鹏新材料有限责任公司和香港中矿 稀有全资子 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-052号 中矿资源集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十二次会议于 2024 年 9 月 24 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会 议通知于 2024 年 9 月 20 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：董事欧学钢先生、魏云峰先生、吴志华先生、汪 芳淼先生；独立董事吴淦国先生、宋永胜先生以视频的方式参会，其余董事在公 司会议室参会）。本次会议由公司董事长王平卫先生主持，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司申请银团贷款及为其提供担保的议案》 同意公司全资子公司中矿（香港）稀有金属资源有限公司（以下简称"香港 中矿稀有"）向中信银行（ ...