中矿资源集团股份有限公司 1. 会计估计变更的内容 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-048 号 中矿资源集团股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 随着中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）主营业 务结构发展变化及精细化管理水平提升，为了更加客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准 则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，公司对应收 账款的预期信用损失率会计估计进行变更。本次会计估计的变更采用未来适用法 进行会计处理，无需对公司已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各期间 财务状况和经营成果不会产生影响。 本次会计估计变更对公司日后财务状况和经营成果不会产生较大影响，由于 目前无法确定 2025 年末的应收账款余额及账龄分布，暂无法确定本次会计估计 变更对公司 2025 年度净利润和净资产影响的具体金额，最终影响金额以公司披 露的 2025 年度审计报告为准。 公司于 2 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-049 号 中矿资源集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于聘请 2025 年度审计机构的公告》 （公告编号：2025-009 号）。该事项已经公司 2024 年度股东会审议通过。 一、签字注册会计师变更情况 公司于近日收到安永华明《关于变更中矿资源集团股份有限公司 2025 年度 签字会计师的函》。安永华明作为公司 2025 年度审计 ...

中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订部分公司治 理制度的议案》。现将有关事项公告如下： 为进一步完善公司治理结构，优化内控制度体系，促进公司规范运作水平， 根据最新发布的《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、行政法规、部门规 章、其他规范性文件及《中矿资源集团股份有限公司章程》的要求，同时结合公 司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订。具体明细如下表： 中矿资源集团股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-047 号 | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 中矿资源集团股份有限公司经理人员工作细则 | 修订 | | 2 | 中矿资源集团股份有限公司重大信息内部报告制度 | 修订 | | 3 | 中矿资源集团股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度 | 修订 ...

中矿资源集团股份有限公司 1. 审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 该议案中的财务信息已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议 审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-043 号 中矿资源集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十九次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合视频方式召开， 会议通知于 2025 年 10 月 23 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：董事欧学钢先生、魏云峰先生、吴志华先生、 汪芳淼先生、吴淦国先生、易冬女士以视频的方式参会，其余董事在公司会议室 参会）。本次会议由公司董事长王平卫先生主持，公司高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《 ...

中矿资源公告，第三季度营收为15.51亿元，同比增长35.19%；净利润为1.15亿元，同比增长58.18%。 前三季度营收为48.18亿元，同比增长34.99%；净利润为2.04亿元，下降62.58%。 ...

中矿资源集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-044 号 中矿资源集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 重要内容提示： 1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3. 第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,551,472,637.07 | 35.19% | 4,818,197,955.59 | 34.9 ...

第四条 公司控股股东、实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚 信义务。控股股东、实际控制人应严格依法行使出资人的权利，不得利用利润分 配、资产重组、对外投资、资金占用、借款、代偿债务、贷垫款项、担保等方式 损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公 众股股东的利益。 中矿资源集团股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度(2025 年 10 月修订) （经第六届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来，避免控股股东、实际控 制人及其他关联方占用公司资金，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股 东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》" ...

第三条 战略与 ESG 委员会由三名董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会设召集人一名，由公司董事长担任；其他战 略与 ESG 委员会委员则由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名， 并由董事会会议选举产生。战略与 ESG 委员会会议由召集人召集和主持。当委 员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；委员会 召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名 委员履行战略与 ESG 委员会召集人职责。 第五条 战略与 ESG 委员会委员的任职条件必须符合《深圳证券交易所 中矿资源集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则（2025 年 10 月修订） （经第六届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，强化公司在环境 （Environment）、社会（Social）、公司治理（Governance）方面的管理能力, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 ...

第三条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大 会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存 在重大差异等情形。具体包括以下情形： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相 关规定，存在重大会计差错； （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释 规定、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或 重大遗漏； （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《规范运作指引》等规章 制度、其他规范性文件和《公司章程》《中矿资源集团股份有限公司信息披露管 理办法》及其他内部控制制度的规定，存在重大错误或重大遗漏； 中矿资源集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度（2025 年 10 月修订） （经第六届董事会第十九次会议审议通过） 第一条 为进一步提高中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大年度报告（以下简称"年报"）信息披露 ...

中矿资源集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程（2025 年 10 月修订） 第一条 为进一步完善中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机制，加强内部控制建设，强化信息披露文件编制工作的基础，充分发挥 审计委员会在年度报告（以下简称"年报"）编制和披露方面的监督作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等国家有关法律、行政法规、部门规 章、其他规范性文件和《中矿资源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《中矿资源集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定， 并结合公司的实际情况，制定本规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照国家有关法 律、行政法规、其他规范性文件和本工作规程的要求，认真履行责任和义务，勤 勉尽责的开展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维护公司整体利 益。 第三条 审计委 ...