光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为永兴特种 材料科技股份有限公司（以下简称"永兴材料"、"上市公司"）2021 年度非公开 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，于 2023 年 12 月 25 日对永兴材料相关人员进行了督导培训。现将培训情况报告如下： 光大证券股份有限公司 关于永兴特种材料科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 3、培训方式：现场会议及视频会议 4、参加培训人员：公司相关董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管 理人员等 二、培训内容 结合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》等法律法规及相关案例 重点讲解了董监高买卖股份管理、上市公司再融资新规以及上市公司回购股份、 信息披露的注意事项。 三、培训效果 一、培训基本情况 1、培训时间：2023 年 12 月 25 日 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2024-001 号 永兴特种材料科技股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购股份 3,183,660 股，占公司总股本的比例为 0.59%，最高成交价为 49.80 元/股， 最低成交价为 43.78 元/股，成交总金额为 148,671,234.17 元（不含交易费用等）。 本次回购符合相关法律法规及公司回购方案。 三、其他说明 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日和 2023 年 9 月 15 日分别召开了第六届董事会第三次会议和 2023 年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价的方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的 资金总额不低于人民币 30,000 万元（含）且不超过人民币 50,000 万元（含） ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-056 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日和 2023 年 9 月 15 日分别召开了第六届董事会第三次会议和 2023 年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价的方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的 资金总额不低于人民币 30,000 万元（含）且不超过人民币 50,000 万元（含），回购 价格不超过人民币 80.00 元/股（含）。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日、2023 年9月21日刊登在巨潮资讯网上的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2023-038 号）、《关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》 （公告编号：2023-045 号）。 因 2023 年半年度权益分派实施， ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-055 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 截至 2023 年 10 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购股份 633,252 股，占公司总股本的比例为 0.12%，最高成交价为 49.25 元/股， 最低成交价为 44.20 元/股，成交总金额为 29,256,776.00 元（不含交易费用等）。 本次回购符合相关法律法规及公司回购方案，公司未在《2023 年第三季度报告》 公告前十个交易日（2023 年 10 月 17 日-2023 年 10 月 30 日）内进行回购。 三、其他说明 （一）公司回购股份的实施符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。具体情况如下： 1、公司未在下列期间内回购股份： 一、回购股份的基本情况 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日和 2023 年 9 月 15 日分别召开了第六届董事会第三次会议和 2023 年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于以集中竞价方 ...

永兴特种材料科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-054 号 永兴特种材料科技股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 永兴特种材料科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|----------------------------------------------- ...

《2023 年第三季度报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《中国证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 特此公告。 永兴特种材料科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日以书 面送达及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第六 届董事会第十次临时会议的通知。会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由 董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案： 一、关于《2023 年第三季度报告》的议案 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-052 号 永兴特种材料科技股份有限公司 第六届董事会第十次临时会议决议 ...

第六届监事会第六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-053 号 永兴特种材料科技股份有限公司 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日以书 面送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第六届监事会第六次临时会议 的通知。会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法、有效。会议由公司监事会主席沈惠玉女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过 了如下议案： 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票 永兴特种材料科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 31 日 1 一、关于《2023 年第三季度报告》的议案 董事会编制和审核的公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国 证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈 ...

永兴特种材料科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 Iuytr0 永兴特种材料科技股份有限公司 2023 年半年度报告 证券简称：永兴材料 证券代码：002756 2023 年 8 月 1 永兴特种材料科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人高兴江、主管会计工作负责人张骅及会计机构负责人(会计主 管人员)张骅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李郑周 董事 工作原因 邱建荣 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过 ...

永兴特种材料科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-026 号 永兴特种材料科技股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------| | □是 否 | | ...