广东文科绿色科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及 《广东文科绿色科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事、高级管理人员及其他管理人员的薪酬政策和方案，负责制定公司 董事、高级管理人员及其他管理人员的考核标准并进行考核。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事（非独立董事），高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、常务副总经理、财务总监、董事会秘书，其 他管理人员是指公司经营班子成员。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中二分之一以上委员须为 公司独立董 ...

第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的人选的选择标准和程序提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、常务副总 经理、董事会秘书、财务总监。 广东文科绿色科技股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《广东文科绿色科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会提 名委员会，并制订本工作细则。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二分之一以上委员须为公 司独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设委员会主任（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；委员会主任由董事长提名，董事会审议通过并任命。 第七条 ...

广东文科绿色科技股份有限公司 战略委员会工作细则 第二章 机构及人员构成 第一章 总则 第一条 为适应广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《广东文科 绿色科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立战 略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会设立的专门机构，战略委员会主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任（召集人）一名，主任由公司董事长担任。 第六条 战略委员会主任负责召集和主持委员会会议，当主任不能或无法 履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主 ...

二、董事会会议审议情况 | 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | 公告编号：2024-086 广东文科绿色科技股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 五次会议通知于2024年10月14日以邮件的形式发出，会议于2024年10月16日以 现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席 的董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 修订后的《广东文科绿色科技股份有限公司战略委员会工作细则》详细内 容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 （四）审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》 修订后的《广东文科绿色科技 ...

广东文科绿色科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对广东文科绿色科技股份有限公司 （以下简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专 业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《广东文科绿色科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 公司设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二章 机构及人员构成 第五条 审计委员会由三名或者以上不在上市公司担任高级管理人员的董 事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人，召集人应当为会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，按照 公司章程和董事会授权勤勉履职，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估 内外部审计工作和内部控制，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第六条 审计委员会委员由董事会选举和任命，设主任一名，由独立董事担 任，负责主持委员会工作 ...

公告编号：2024-085 债券代码：128127 债券简称：文科转债 广东文科绿色科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002775 股票简称：文科股份 转债代码：128127 债券简称：文科转债 证券代码：002775 证券简称：文科股份 转股价格：4.46元/股（修正后） 转股期限：2021年3月1日至2026年8月19日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"） 现将2024年第三季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公告如下： 一、可转换公司债券发行及上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1069号"文核准，公司于 2020年8月20日公开发行可转换公司债券9,500,000张，每张面值为人民币 100.00元，发行总额95,000.00万元。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东文科绿色科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0505 号 致：广东文科绿色科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广 东文科绿色科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 关于向下修正文科转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.债券代码：128127，债券简称：文科转债 2.修正前转股价格：人民币 4.56 元/股 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1069 号"文核准，公司于 2020 年 8 月 20 日公开发行可转换公司债券 9,500,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，发行总额 95,000.00 万元。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所"深证上〔2020〕815 号"文同意，公司 95,000.00 万元 可转换公司债券自 2020 年 9 月 11 日起在深交所上市交易，债券简称"文科转 债"，债券代码为"128127"。 （三）可转债转股价格调整情况 公司本次可转换公司债券的初始转股价格为 5.76 元/股。公司 2020 年 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | 公告编号：2024-083 广东文科绿色科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议的公告 第五届董事会第三十四次会议决议 特此公告。 广东文科绿色科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 四次会议经全体董事一致同意，于2024年10月8日在公司会议室以现场结合通讯 表决的方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人,会议由董事 长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法 律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向下修正文科转债转股价格的议案》 《关于向下修正文科转债转股价格的公告》详见公司指定信息披露媒体 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http:/ ...

广东文科绿色科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 （一）会议召开时间 现场会议时间：2024 年 10 月 8 日（星期二）下午 2:30 网络投票时间：2024 年 10 月 8 日 | 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 8 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为 2024 年 10 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （二）会议召开地点：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹 路 46 号信保广场 1 号楼 29 楼会议室 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）召集人：公司第五届董事会 （五）主持人：董事长潘肇英先生 （六） ...