| | | 广东文科绿色科技股份有限公司 关于控股股东增加对公司担保额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月29日、 2022年5月20日分别召开第四届董事会第二十次会议、2021年年度股东大会，审 议通过了《关于接受控股股东担保暨关联交易的议案》。为实施战略规划和经营 计划及支持公司后续业务发展，公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司 （以下简称"佛山建发"）为公司向银行等金融机构申请授信业务等提供连带责 任担保，担保额度不超过20亿元，担保费率为1%/年。 （三）企业性质：有限责任公司（国有控股） 为保证公司日常周转及项目开拓所需资金，佛山建发拟将对公司的授信担 保额度提高至23亿元。 2.佛山建发为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条的规定，佛山建发为公司关联法人，上述增加担保额度事项构成关联交 易。 3.2024年6月27日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于控股股东增加对公司担保额度暨关联 ...

证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2024-044 债券代码：128127 债券简称：文科转债 广东文科绿色科技股份有限公司 上述关联交易事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的 关联人将回避表决。 4.上述借款暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组情形，无需经过有关部门批准。 关于向控股股东增加借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月13日、 2023年5月10日分别召开第五届董事会第十次会议、2022年年度股东大会，审议 通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东佛山市 建设发展集团有限公司（以下简称"佛山建发"）申请不超过6亿元借款额度， 年利率不超过6%，具体以佛山建发批复为准。 为保证公司日常周转及项目开拓所需资金，公司拟向佛山建发申请增加借 款额度至10亿元。 2.佛山建发为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条的规定，佛 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | 公告编号：2024-046 | 广东文科绿色科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2024年6月 27日公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，公司决定于2024年7月15 日（星期一）下午2:30召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取现场 投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn） ...

国盛证券有限责任公司 一、关联交易概述 1.文科股份于 2023 年 4 月 13 日、2023 年 5 月 10 日分别召开第五届董事会第十次 会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》， 同意公司向控股股东佛山市建设发展集团有限公司（以下简称"佛山建发"）申请不超 过 6 亿元借款额度，年利率不超过 6%，具体以佛山建发批复为准。 为保证公司日常周转及项目开拓所需资金，公司拟向佛山建发申请增加借款额度至 10 亿元。 2.佛山建发为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规 定，佛山建发为公司关联法人，上述借款事项构成关联交易。 3.2024 年 6 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 向控股股东增加借款暨关联交易的议案》，关联董事潘肇英、卢国枨、胡刚、莫静怡已 回避表决。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 关于广东文科绿色科技股份有限公司 向控股股东增加借款暨关联交易的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐机构"）作为广东文科绿 色科技股份有限公司（以下简称"文科股份" ...

证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2024-043 债券代码：128127 债券简称：文科转债 广东文科绿色科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议的公告 《关于向控股股东增加借款暨关联交易的公告》详细内容请见公司指定信 息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过了《关于控股股东增加对公司担保额度暨关联交易的议案》 《关于控股股东增加对公司担保额度暨关联交易的公告》详细内容请见公 司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议通知于 2024 年 6 月 26 日以邮件的形式发出，会议于 ...

国盛证券有限责任公司 关于广东文科绿色科技股份有限公司 控股股东增加对公司担保额度暨关联交易的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐机构"）作为广东文科绿 色科技股份有限公司（以下简称"文科股份"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，对文科股份控股股东增 加对公司担保额度的关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 1.文科股份于 2022 年 4 月 29 日、2022 年 5 月 20 日分别召开第四届董事会第二十 次会议、2021 年年度股东大会，审议通过了《关于接受控股股东担保暨关联交易的议案》。 为实施战略规划和经营计划及支持公司后续业务发展，公司控股股东佛山市建设发展集 团有限公司（以下简称"佛山建发"）为公司向银行等金融机构申请授信业务等提供连 带责任担保，担保额度不超过 20 亿元，担保费率为 1%/年。 为保证公司日常周转及项目开拓所需资金 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案需提交公司股东大会审议表决。 表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。 一、董事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 九次会议通知于2024年6月26日以邮件的形式发出，会议于2024年6月27日以现 场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的 董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向控股股东增加借款暨关联交易的议案》 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 《关于向控股股东增加借款暨关联交易的公告》详细内容请见公司指定信 息披露媒体《中国证券报》《 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 3 个交易日 （2024 年 6 月 3 日、2024 年 6 月 4 日、2024 年 6 月 5 日）收盘价格跌幅偏离值 累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波 动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人 就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： （一）未发现公司前期披露的信息，存在需要更正、补充之处； （二）未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； （四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的 重大事项，或处于筹划阶段的重 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 关于不向下修正文科转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.截至 2024 年 5 月 28 日，广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期 转股价格的 90%的情形，已触发"文科转债"转股价格的向下修正条款。 2.经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，公司董事会决定本次不 向下修正"文科转债"转股价格，且自董事会审议通过之日起未来三个月（202 4 年 5 月 28 日至 2024 年 8 月 27 日）内，如再次触发"文科转债"转股价格向 下修正条款的，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满三个 月之后，若再次触发"文科转债"转股价格的向下修正条款，届时公司董事会 将再次召开会议决定是否行使"文科转债"转 ...

《关于不向下修正文科转债转股价格的公告》详细内容请见公司指定信息 披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 | 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 八次会议通知于2024年5月24日以邮件的形式发出，会议于2024年5月28日以现 场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的 董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于不向下修正文科 ...