证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2023-071 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 罗欣药业集团股份有限公司 经审核，监事会认为：本次关联交易符合控股子公司北京健康的经营需要， 符合公司及北京健康的发展规划。交易事项表决程序合法合规，交易价格定价公 允，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形，不存在通过此项交 易转移利益的情况。监事会同意本次关联交易事项。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 受让控股子公司部分股权并对其增资暨关联交易的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 2023 年 10 月 13 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届监事会第五次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼 会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 10 日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 ...

2023 年 10 月 13 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第六次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼 会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 10 日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 6 名，实际 出席董事 6 名，公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合相关 法律法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于受让控股子公司部分股权并对其增资暨关联交易的议 案》 本次受让控股子公司罗欣健康科技发展（北京）有限公司（以下简称"北京 健康"）部分股权并对其增资暨关联交易事项，有利于满足北京健康业务发展的 资金需求，对其未来发展具有积极作用。本次增资后，北京健康仍为公司控股子 公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果 构成重大不利影响。本次交易构成关联交易，各方根据自愿、平等原则签署协议， 定价公平合理，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小投资者利益 的情形，不存在利用关联方关系损害 ...

截至本公告披露日，陈明先生持有得怡投资管理（北京）有限公司（以下简 称"得怡资本"）72.50%的股权，陈明先生为得怡资本实际控制人，得怡资本持 有克拉玛依市得怡欣华股权投资有限合伙企业（以下简称"得怡欣华"）4.17%的 财产份额，得怡欣华持有本公司 24,961,414 股股份；得怡资本持有克拉玛依得盛 健康产业投资有限合伙企业（以下简称"得盛健康"）0.06%的财产份额，得盛健 康持有本公司 1,947,258 股股份；陈明先生及得怡资本分别持有克拉玛依市得怡 恒佳股权投资有限合伙企业（以下简称"得怡恒佳"）7.78%和 0.08%的财产份 额，得怡恒佳持有本公司 35,789,757 股股份；陈明先生及得怡资本分别持有成都 得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"得怡成都"）0.15%和 3.06% 的财产份额，得怡成都持有本公司 41,692,359 股股份；陈明先生及得怡资本分别 持有克拉玛依得怡健康产业投资有限合伙企业（以下简称"得怡健康"）0.39% 和 2.60%的财产份额，得怡健康持有本公司 8,693,120 股股份。得怡欣华、得盛 健康、得怡恒佳、得怡成都、得怡健康均由得怡资本 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2023-068 罗欣药业集团股份有限公司 关于变更办公地址的公告 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 16 日完成 注册地址工商变更登记，公司注册地址由"浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南 侧"变更为"山东省临沂市罗庄区罗七路 18 号 4 号楼"。由于经营发展需要， 公司拟将注册地址作为主要办公地址，办公地址的邮政编码为 276017。 罗欣药业集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 9 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述变更后的事项自本公告披露之日起正式启用。 除上述变更事项外，公司投资者联系电话、传真号码、投资者邮箱、公司网 址等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意。 特此公告。 ...

罗欣药业集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东的一致行动人 证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2023-066 二、其他相关说明 减持计划时间届满未减持股份的公告 本公司持股 5%以上股东方秀宝及其一致行动人方东晖、温岭市大任投资管 理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 11 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于持股 5%以上股东的一致行动人 减持股份预披露公告》（以下简称"《减持公告》"），公司持股 5%以上股东方秀宝 一致行动人温岭市大任投资管理有限公司（以下简称"大任投资"）拟通过集中 竞价或大宗交易方式合计减持公司股份数量不超过 10,442,080 股，占公司总股本 比例 0.96%。其中，通过集中竞价方式减持，将于《减持公告》披露日起 15 个 交易日后的三个月内进行；通过大宗交易方式减持，将于《减持公告》披露日起 3 个交易日后的三个月内进行 ...

罗欣药业集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 罗欣药业集团股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 08 月 l 罗欣药业集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人刘振腾、主管会计工作负责人陈娴及会计机构负责人(会计主 管人员)张红星声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告"管理层讨论与分析"中 "十、公司面临的风险和应对措施"部分，描述了公司未来经营可能面临的主 要风险，敬请广大投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 罗欣药业集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 目录 | 第一节 重要提示、目录 ...

[注1]上药罗欣医药（山东）有限公司上述交易包含下属子公司数据 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年半年度 | 编制单位：罗欣药业集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年1-6月占 | 2023年1-6月占 | 2023年1-6月 | 2023年6月30日 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 用资金的利息 （如有） | 偿还累计发生 金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及 ...

罗欣药业集团股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规 则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》及 《罗欣药业集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为罗欣药业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用 公司资金、公司对外担保情况进行核查，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如 下： 武志昂 郭云沛 许 霞 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》（证监会公告[2022]26 号）等有关规定，我们对 2023 年半年度公司控股股东、 实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了审慎核查。经核查， 我们认为： 2023 年 8 月 28 日 1 独立董事： 1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金 的情况；也不存在以前期间发生延续至报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方违 规占用公司资金的情况； 2 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2023-062 罗欣药业集团股份有限公司 关于控股子公司为其全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象罗欣健康科技（湖南）有限公司（以下简称"湖南健康"） 系罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内子公司，其 资产负债率超过 70%，提醒投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 7 月 21 日、2023 年 8 月 7 日召开第五届董事会第四次 会议、第五届监事会第三次会议及 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于控股子公司拟为其全资子公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司罗欣健 康科技发展（北京）有限公司（以下简称"北京健康"）为其全资子公司湖南健 康累计不超过人民币 3000 万元的银行授信提供保证担保。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 22 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股 子公司拟为其全资子公司提供担保的公告》。 二 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 | --- | --- | |----------------|--------------------------------------------------------| | | 编号：2023-001 | | 投资者关系活动 | □ 分析师会议 | | 类别 | √ 业绩说明会 | | | □ 路演活动 | | | | | | | | 参与单位名称及 | | | 人员姓名 | 年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 日 （周四） 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net | | | 用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | | | 员姓名 | | | | | | | | | | | | | 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露了公司 2022 | | | 年度报告全文及其摘要，为便于广大投资者进一步了解公司 | | | 2023 年 6 月 29 日（周四）15:00-17:00 | | | 2022 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用 | | 投资者关 ...