证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2023-098 一、回购公司股份的进展情况 截至 2023 年 11 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户（以下简称"回 购专户"）以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量 50,000 股，占公司目前总 股本 385,009,288 股的 0.0130%，最高成交价为 20.60 元/股，最低成交价为 20.39 元/股，成交总金额为人民币 1,024,700 元（不含交易费用）。本次回购符合公司 既定的回购方案及相关法律法规要求。 二、其他说明 公司回购股份时间、回购股份数量及集中竞价交易委托时段、交易价格等符 厦门吉宏科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过《关于回购公司股份的议案》，同意公司使 用不低于人民币 4,000 万元、不超过人民币 6,000 万元的自有资金、通过二级市 场以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2023-095 厦门吉宏科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"） 2、前任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 首席合伙人：毛鞍宁 3、变更会计师事务所的原因：原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为进一步确保审计工作的独立性与客 观性，经综合考虑公司业务发展及对审计服务需求等情况，拟改聘安永华明为公 司 2023 年度审计机构。 4、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立 董事发表事前认可及同意的独立意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开 第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更会计师事务 ...

厦门吉宏科技股份有限公司独立董事 （一）关于变更会计师事务所的独立意见 公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 6 年为公司 提供审计服务，为进一步确保审计工作的独立性与客观性，经综合考虑公司业务 发展及对审计服务需求等情况，公司拟改聘安永华明为公司 2023 年度审计机构。 经审核相关资料，我们认为，安永华明具备证券期货相关业务从业资格，具有丰 富的上市公司审计经验，具备为公司提供审计服务的资质和专业能力，能够满足 公司业务发展及审计服务需求，同意聘任安永华明为公司 2023 年审计机构，并 将该议案提交公司董事会、股东大会审议决定。 关于第五届董事会第十三次会议相关事项的 事前认可及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《厦门吉宏科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为厦门吉宏科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第五届董事会第十三次会 议审议的相关事项作事前认可并发表如下独立意见： 一、关于变更会计师事务所的事前认可意见 公司已就拟变更 20 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 146 | | 第五章 董事会 21 | | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 224 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 302 | | | 第一节 | 监事 302 | | 第二节 | 监事会 312 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 324 | | 第一节 | 财务会计制度 324 | | 第二节 | 内部审计 367 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 367 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 独立董事制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及国家有关法 律、行政法规、规范性文件和《厦门吉宏科技股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的有关规定，为规范独立董事行为，进一步完善厦门吉宏科技股份有限公司 (以下简称"公司")的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保 障全体股东的合法权益不受侵害，促进公司的持续规范发展，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、深圳证券交易 所(以下简称"深交所")业务 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《厦门吉宏科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")有关规定，结合公 司实际制定本制度。 第五条 独立董事行使以下特别职权前应经独立董事专门会议讨论： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2023-094 厦门吉宏科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 二、公司章程修订内容 | （三）决定公司的经营计划和投资 | （三）决定公司的经营计划和投资方 | | --- | --- | | 方案； | 案； | | （四）制订公司的年度财务预算方 | （四）制订公司的年度财务预算方 | | 案、决算方案； | 案、决算方案； | | （五）制订公司的利润分配方案和 | （五）制订公司的利润分配方案和弥 | | 弥补亏损方案； | 补亏损方案； | | （六）制订公司增加或者减少注册 | （六）制订公司增加或者减少注册资 | | 资本、发行债券或其他证券及上市方案； | 本、发行债券或其他证券及上市方案； | | （七）拟订公司重大收购、收购公 | （七）拟订公司重大收购、收购公司 | | 司股票或者合并、分立、解散及变更公 | 股票或者合并、分立、解散及变更公司形 | | 司形式的方案； | 式的方案； | | （八）在股东大会授权范围内， ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2023-097 厦门吉宏科技股份有限公司 1、会议届次：2023 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权； 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 一、董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司 章程》，参考《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 厦门吉宏科技股份有限公司 董事会专门委员会实施细则（2023 年修订） 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且不能为在上市公司担任高级管 理人员的董事，其中二名为独立董事，至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事中会计专业人士 担任召集人，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2023-096 厦门吉宏科技股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 董 事 会 2023 年 12 月 6 日 公司董事会秘书张路平先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格 证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，任职资格符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及公司章程相关规定。张路平先生的联系方式如 下： 1、办公电话：0592-6316330 特此公告。 厦门吉宏科技股份有限公司 2、传真：0592-6316330 3、电子邮箱：zhanglp@jihong.cn 4、联系地址：厦门市思明区湖滨南路 55 号禹洲广场 38 楼 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事会秘书朱 瑶先生的辞职报告，朱瑶先生由于工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务， 辞去该职务后仍继续在公司任职，主要负责公司投资管理相关工作。根据规定， 朱瑶先生的辞职申请自辞职报告送达 ...