证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-095 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会已任 期届满，公司职工代表大会需选举产生一名职工代表监事参与组成公司第六届监 事会。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司召开职工代表大会，选举李 旭女士（简历附后）为公司第六届监事会职工代表监事，与公司 2023 年第三次 临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。任期 与公司第六届监事会一致，任期三年。 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监 事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 特此公告。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会 李旭女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在 《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司监事的情 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-094 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议：2023 年 12 月 6 日 14：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2023年12月6日上午9:15—2023 年 12 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2023 年 12 月 6 日，上午 9:15—9:25，上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 2、现场会议召开地点 长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号公司会议室。 3、会议召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：董事长方鸿先生。 6、公司第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临 时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-096 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议于 2023 年 12 月 1 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 12 月 6 日 在湖南省长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号公司会议室召开。本次会议以 现场和通讯相结合的表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名， 其中，董事申柯先生、独立董事陈明先生以电话会议方式参加会议并通讯表决。 本次会议由董事方鸿先生召集，与会董事一致推举方鸿先生主持会议，董事会秘 书、公司高管和部分监事列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议 合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 选举方鸿先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会任期一 致。方鸿先生任职资格已经 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步完善湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）薪酬管理体系，充分调动公司董事、监事及高级管理 人员的积极性、主动性、创造性，提高经营管理水平，促进公司健康、 稳定和持续发展，建立"对内公平，对外具有竞争力，责权利相匹配" 的激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 以及《公司章程》，特制定本制度。 第二条 适用本制度的人员包括：公司董事长、董事、监事、总 裁、副总裁、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的其他高 级管理人员。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员薪酬遵循以下原则： （一）客观公正、实事求是，符合法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定； （二）责、权、利相结合原则； （三）薪酬激励与公司经济效益增长相协调，与外部市场同职位 薪酬相适应； （四）激励与约束并重，个人薪酬激励与公司战略规划和长远利 益相结合。 （五）利益分享。确保员工利益、公司利益及股东利益实现紧密 捆绑、高度一致，风险共担。 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、监事和高 级管理人员薪酬实施细则， ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-099 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于控股二级子公司变更记账本位币的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日 召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于 控股二级子公司变更记账本位币的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规的规定，本次记账本位币变更无需提交股东大会审议，现 将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更的原因 公司于2022年9月27日完成对东莞市铂泰电子有限公司的重大资产重组，从 而获得雅达电子（罗定）有限公司（以下简称"罗定雅达"）和雅达消费电子 （深圳）有限公司（以下简称"深圳雅达"）（以下统称为"控股二级子公 司"）的控股权，并将其纳入公司合并报表范围。 鉴于上述控股二级子公司目前的实际经营情况及未来的发展规划，采购端 和销售端、经营性费用等使用人民币计价结算 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为强化湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）对董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份 变动管理》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及前述人 员的直系亲属、配偶持有和买卖本公司股票的管理。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员所持有的本公司股份， 是指登记在其名下的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股票及其 衍生品种前，应知悉《公司法》、《证券 ...

关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南泰嘉新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国 现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本律师列席了本次股东大会，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均 已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》以及《公司 章程》等有关规定，作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其 主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资 料后，现就公司第六届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见 1、本次聘任是在充分了解被聘人员的教育背景、职业经历和专业素养等综 合情况的基础上进行的，并已征得其本人同意，聘任的程序符合相关规定，合法 有效。 2、经审查，本次聘任的高管人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定 的任职条件，未发现有《公司法》《公司章程》以及其他规范性文件规定的不得 担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未 解除的情况，亦不是失信被执行人。 因此，我们同意公司董事会聘任方鸿先生为公司总裁，聘任李辉先生、 ...

平安证券股份有限公司 关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 | 序 | 投资方向 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募 | 实际募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 集资金 | 资金净额 | | 1 | 智能锯切领 | 硬质合金带锯条产线建设项目 | 11,211.13 | 9,844.21 | 9,844.21 | 1 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐人"）作为湖南泰嘉新 材料科技股份有限公司（以下简称"泰嘉股份"或"公司"）向特定对象发行股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律、法规和 规范性文件的相关规定，对泰嘉股份使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有 限公 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-097 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一 次会议于 2023 年 12 月 1 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 12 月 6 日 在湖南省长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号公司会议室召开。本次会议以 现场和通讯相结合的表决方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名，其中， 监事陈铁坚先生以电话会议方式参加会议并通讯表决。会议由监事文颖先生主持， 董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 同意选举文颖先生担任公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会任 期一致。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 监事会主席简历，详见公司于 2023 年 11 月 17 日刊登在巨潮资讯网 （www.cni ...