深圳市金溢科技股份有限公司 关于董事会审计及预算审核委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，深圳市金溢科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计及预算审核委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将审计及预算审核委员会对公司年审会计师事务所天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"或"天健"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | | | 号 128 | | | | | ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-009 深圳市金溢科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券简 称：金溢科技，证券代码：002869）股票交易价格连续三个交易日内（2024 年 3 月 26 日、2024 年 3 月 27 日、2024 年 3 月 28 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超 过 20％，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波 动的情形。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向控股股东及实际 控制人就相关事项进行了书面核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处 ...

关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 2024 年 3 月 21 日 深圳市金溢科技股份有限公司董事会 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-008 深圳市金溢科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于独立董事任期届满及补选第四 届董事会独立董事的议案》，同意选举须成忠先生为公司第四届董事会独立董事， 任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会会议通知发出之日，须成忠先生尚未取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司接到须成忠先生的通知，须成忠先生已按规定参加了深圳证券交 易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所颁 发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-006 深圳市金溢科技股份有限公司 关于仲裁事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、上市公司所处的当事人地位：被申请人； 3、涉案金额：预计约 5,622,540 元（以 5,600,000 元为基数，按照 LPR 标准， 自 2023 年 11 月 14 日起计算相应的利息，暂计至 2023 年 12 月 25 日，实计至申 请人收到全部款项之日）； 4、对公司的影响：目前尚未开庭审理，本次仲裁事项对公司本期利润或期 后利润的影响尚具有不确定性，最终实际影响以仲裁裁定为准。 一、本次仲裁事项受理的基本情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"、"金溢科技"或"被申 请人"）于近日收到深圳国际仲裁院《仲裁通知》，深圳镓华微电子有限公司（以 下简称"申请人"或"镓华微电子"）作为申请人向深圳国际仲裁院提起的被申 请人为金溢科技的仲裁申请已获受理。仲裁各方当事人情况如下： 1、申请人：深圳镓华微电子有限公司 统一社会信用代码：91440300MA5FUPCX89 法定代 ...

投资者关系活动记录表 证券代码： 002869 证券简称：金溢科技 深圳市金溢科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及 德邦证券 姜一帆 人员姓名 时间 2024 年 1月 26 日 (周五) 上午 9:00~10:00 地点 公司会议室 上市公司接待 董事会秘书 周怡 人员姓名 证券事务经理 李琼、证券事务经理 刘振环 一、参观公司展厅，董事会秘书介绍公司基本情况。 二、投资者提出的问题及公司回复情况： 1、公司在V2X方面有哪些技术布局？ 回复：公司是行业较早开展V2X技术研发的企业，具有一 ...

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳市科技 创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术 企业证书》。证书编号为GR202344201965，发证时间为2023年10月16日，有效期 为三年。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据国家有关 规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年（2023年至2025年）可继续 享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。 本次取得高新技术企业证书的重新认定不会对公司2023年度的相关财务数据产 生影响。 特此公告。 深圳市金溢科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 23 日 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-004 深圳市金溢科技股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

关于控股股东部分股份质押进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到 控股股东深圳市敏行电子有限公司（以下简称"敏行电子"）通知，获悉其所持 有公司的部分股份办理了股份质押延期购回业务，具体事项如下： 一、股东股份质押延期购回基本情况 1、本次股份质押延期购回基本情况 单位：股 | | 是否为 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 东或第 | 质押延期 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | 质押开 | | 质押到 | 延期后 | | | | 股东 | | | 持股份 | 总股本 | | | | | | | | 质押 | | 名称 | 一大股 | 购回数量 | | | 为限 | 为补充 | 始 | | 期 | 质押到 | 质权人 | 用途 | | | 东及其 | （股） | 比例 （%） ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市金溢科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市金溢科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市金溢科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）的有关规定， 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）受深圳市金溢科技股份有限公 司（下称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称 "本次股东大会"或"会议"）。 本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格， 表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。 一、 会议召集、召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2023 年 12 月 20 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、 召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席 并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-002 深圳市金溢科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 1 月 9 日（周二）14:30 开始 网络投票时间为：2024 年 1 月 9 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 9 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技南路 16 号深圳湾科技生 态园 11 栋 A 座 20 层大会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-001 深圳市金溢科技股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押及再质押的公告 2、股东本次股份质押的基本情况 | 单位：股 | | --- | | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押开始 | | 质押到期 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一 | 数量 | 比例 | 比例 | 限售股 | 押 | 日期 | | 日期 | | 用途 | | | 致行动人 | | （%） | （%） | | | | | | | | | 罗瑞发 | 是 | 700,000 | 10.09 | 0.39 | 否 | 否 | 年 2024 月 2 日 | 1 | 办理解除 质押登记 手续为止 | 深圳市高 新投融资 担保有限 | 反 担 保 质 押 | | | | | | | | | | | | 公司 | | | 合 ...