证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-006 深圳市安奈儿股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第 四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订背景 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》等有关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。 | 原条款内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 | 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 | | ...

深圳市安奈儿股份有限公司对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称"公司")的对外投 资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高 对外投资效益，维护公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《深圳市安奈儿股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），并依据《中华人民共和国证劵法》、《深圳证劵交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及的相关规定，制定《深 圳市安奈儿股份有限公司对外投资管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法所称对外投资是指，公司根据国家法律、法规和《公司 章程》，采用货币资金、实物、无形资产等方式进行的各种形式的投资行为。 第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置公 司资源，促进要素优化组合，为公司创造良好经济效益。 第四条 根据国家对投资行为管理的有关要求，公司对外投资项目需要 报政府部门审批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规合法 性，符合国家宏观经济政策。 （五） 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占 ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-007 深圳市安奈儿股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开了 第四届董事会第十次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式 召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股东 大会"）。现将会议的有关情况通知如下： （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 3 月 18 日 上午 9:15 至下午 3:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出 席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 ...

深圳市安奈儿股份有限公司关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的管理，维护公司股东的合法利益，保证公司与关联方之间的关联交易 符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及 《深圳市安奈儿股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，特制 订《深圳市安奈儿股份有限公司关联交易决策制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）关联股东及董事回避原则； （三）公司董事会须根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必要时 要聘请独立财务顾问或者专业评估机构； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或者取 费原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或者订价受到限 制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。 第二章 关联交易 第三条 关联交易是指公司或者公司控股子公司与公司关联人之间发生的可 能导致转移资源或者义务的事项，包括但不限于以下交 ...

深圳市安奈儿股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范董事会的议 事方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及《深圳市安奈儿股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，依据《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及其他上市相关规定，特制定 《深圳市安奈儿股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本《规则》"）。 第二条 董事会是股东大会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责公司发展 目标和重大经营活动的决策，董事会根据股东大会和《公司章程》的授权，依法对公司进 行经营管理，对股东大会负责并报告工作。董事会议事、决策以及为实施决策所做的各 种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相关人士的 利益。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责 的基本方式。 第三条 董事会对股东大会负责，严格依据国家有关法律、行政法规和《公司章程》 的规定履行职 ...

第四届董事会第十次会议决议公告 证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-005 深圳市安奈儿股份有限公司 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日以通讯 表决方式召开第四届董事会第十次会议。会议通知已于 2024 年 2 月 27 日以电子 邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，会议 应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司监事及相关人员列席了本次会议。本 次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》 中的部分条款进行修订。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

深圳市安奈儿股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规 范性文件，以及《深圳市安奈儿股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审核后，提交董事会 和股东大会审议。公司不得在董事会和股东大会审议前聘请会计师事务所开展审 计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主体资格； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录；改聘会计师事务所，新聘请的会计师事务所最近三年 应未受到与证券期货业务相关的行政处罚； （六）中国证监会规定的其他条件。 第三章 选聘会计师事务所程序 第 ...

深圳市安奈儿股份有限公司总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）总经理、 副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总经理、 副总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理、副总经理及 其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳市安奈儿股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》及其他上市相关规定，制定《总经理工作细则》（以下简称"本 《细则》"）。 第二条 公司设总经理 1 名，设副总经理若干名，由公司董事会（以下简称 "董事会"）聘任或解聘。 第三条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工，主 持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第四条 公司总经理任免均应履行法定程序并依法公告。公司应与总经理及 其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第五条 总经理应当具备下列条件： （一） 具有丰富 ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-004 深圳市安奈儿股份有限公司 股票交易异常波动公告 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的 情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：安奈儿，证券 代码：002875）股票交易价格连续 2 个交易日（2024 年 2 月 27 日、2024 年 2 月 28 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 22.52%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 ...

深圳市安奈儿股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议和 第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 22,000 万元的部分暂时闲置募集资 金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度 得到批复，或（2）2024 年 6 月 30 日两者中较早之日有效，额度有效期内可循 环滚动使用。具体公告详见公司于 2023 年 4 月 28 日在《证券时报》《中国证券 报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的公告》。 一、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 近日，公司通过兴业银行股份有限公司深圳民治支行、宁波银行股份有限公 司深圳科技园支行的 7 天通知存款业务进行现金管理，产品主要情况如下： 证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：202 ...