深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳市安奈儿股份有限公司的关注函 公司部关注函〔2024〕第 49 号 深圳市安奈儿股份有限公司董事会： 2023 年 12 月 15 日晚间，你公司披露《关于拟收购深圳创 新科技术有限公司 22%股权的公告》（以下简称《收购公告》）， 拟以现金 4.4 亿元从卓云智创处收购创新科 22%的股权，本次交 易不涉及关联交易，收购完成后，创新科将成为你公司的参股公 司。卓云智创将在你公司履行完毕审批程序后向创新科其他股东 发出是否行使优先购买权的通知。 2024 年 3 月 6 日，我部向你公司发出关注函（公司部关注 函〔2024〕第 40 号）。你公司 3 月 11 日对我部关注函的回函显 示，2023 年 12 月 26 日创新科已协助股东卓云智创向其他股东 征求是否就本次交易行使优先购买权的意见，截至回函日公司尚 未收到关于创新科其他股东是否行使优先购买权的书面文件。此 外，你公司目前正在对创新科进行全面尽职调查，若尽调过程中 发现影响本次交易的重大风险，则本次交易可能存在终止的风险。 1 2024 年 3 月 26 日，你公司披露《股票交易异常波动公告》 称，股票交易价格 ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-012 深圳市安奈儿股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、公司目前正在对创新科进行全面尽职调查，尚有部分尽调程序未履行完 毕，公司将尽快完成尽调工作。以上尽调工作的完成情况也将影响本次交易的进 行，若尽调过程中发现影响本次交易的重大风险，则本次交易可能存在终止的风 险。敬请广大投资者理性分析、谨慎决策、注意投资风险。 3、本次拟收购创新科 22%股权事项已经公司第四届董事会第九次会议、第 四届监事会第九次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过，能否顺利通过尚 存在不确定性，敬请广大投资者理性分析、谨慎决策、注意投资风险。 4、本次交易标的为创新科 22%的股权，评估机构采用收益法评估结果，由 于收益法是基于一系列假设并基于对未来的预测，如未来情况出现预期之外的较 大变化，可能导致资产估值与实际情况不符的风险，提请投资者注意标的资产估 值的风险。 5、本次对外投资是基于公司战略规划和大数据产业发展前景等方面所做出 的慎重决策，但未来的实际情 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-011 深圳市安奈儿股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召集、召开和出席情况 1、股东大会届次：深圳市安奈儿股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 3 月 18 日上午 9:15 至下午 3:00。 5、会议召开方式：本次股东 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市安奈儿股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市安奈儿股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称金杜或本所）接受深圳市安奈儿 股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股 东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行 有效的法律、行政法规、规范性文件和《深圳市安奈儿股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2024 年 3 月 18 日召开 的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会 的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1．经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《深圳市安奈儿股份有 限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-010 深圳市安奈儿股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 估值的风险。 1、深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）A股股票（证券简称： 安奈儿，证券代码：002875）连续10个交易日（2024年2月22日至2024年3月6日） 收盘价格涨幅偏离值累计达到105.83%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于 股票交易严重异常波动情形。 2、2023年12月15日，公司披露了《关于拟收购深圳创新科技术有限公司22% 股权的公告》。由于标的公司深圳创新科技术有限公司（以下简称"创新科"） 的其他股东存在优先购买权，所以创新科股东是否行使优先购买权是本次交易 的先决条件。截至目前，公司尚未收到关于创新科其他股东是否行使优先购买权 的书面文件，敬请广大投资者理性分析、谨慎决策、注意投资风险。 3、本次拟收购创新科22%股权事项（以下简称"本次交易"或"本次对外 投资"）已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳市安奈儿股份有限公司的关注函 公司部关注函〔2024〕第 40 号 深圳市安奈儿股份有限公司董事会： 2024 年 3 月 6 日晚间，你公司披露《股票交易严重异常波 动暨风险提示性公告》，公司股票连续十个交易日收盘价格涨幅 偏离值累计达到 105.83%，属于股票严重异常波动情形，并提示 投资者，公司尚未收到交易对手方卓云智创关于创新科其他股东 是否行使优先购买权的书面通知，本次交易尚存在不确定性。 2023 年 12 月 15 日晚间，你公司披露《关于拟收购深圳创 新科技术有限公司 22%股权的公告》，拟以现金 4.4 亿元从卓云 智创处收购创新科 22%的股权，本次交易不涉及关联交易，收购 完成后，创新科将成为你公司的参股公司。卓云智创将在你公司 履行完毕审批程序后向创新科其他股东发出是否行使优先购买 权的通知。截至目前，你公司未披露过该交易的进展公告。 我部对前述事项表示关注，请你公司就下列事项进行核实说 明： 1 2 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2024 年 3 月 6 日 1.详细说明你公司收购创新科交易的最新进展情况，包括但 不限于交易对手方卓云智创是 ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-009 深圳市安奈儿股份有限公司 股票交易严重异常波动暨风险提示性公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险及内容提示： 1、深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票（证券简称： 安奈儿，证券代码：002875）连续 10 个交易日（2024 年 2 月 22 日至 2024 年 3 月 6 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 105.83%，根据深圳证券交易所的有关 规定，属于股票交易严重异常波动情形。 2、二级市场交易风险：截止 2024 年 3 月 6 日收盘，公司收盘价为 21.26 元、换手率为 1.2267%、市净率为 5.35。由于公司亏损，所以公司目前的市盈 率为负。经查询中证指数有限公司网站数据，截止 2024 年 3 月 6 日，公司所属 C18 纺织服装、服饰业的最新滚动市盈率为 17.05，最新市净率为 1.53。2024年 2月 22日至 2024年3月6日，公司股票收盘价格涨幅偏离值累计达到105.83%， 区间换手率为 43.4886%。公 ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-008 深圳市安奈儿股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年 12 月 15 日，深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）披 露了《关于拟收购深圳创新科技术有限公司 22%股权的公告》。由于标的公司深 圳创新科技术有限公司（以下简称"创新科"）的其他股东存在优先购买权的权 利，所以创新科股东是否行使优先购买权是本次交易的先决条件。截至本公告披 露日，公司尚未收到交易对手方深圳卓云智创科技有限公司（以下简称"卓云智 创"）关于创新科其他股东是否行使优先购买权的书面通知，所以本次交易尚存 在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本次交易已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议 审议通过，尚需公司股东大会审议通过，能否顺利通过尚存在不确定性，敬请广 大投资者注意投资风险。 3、本次交易标的为创新科 22%的股权，评估机构采用收益法评估结果，由 于收益法是基于一系列假设并基于对未来的预测，如未来情况出现预期之外的 ...

深圳市安奈儿股份有限公司 章程 （2024 年 3 月） | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 独立董事 | 25 | | 第三节 | 董事会 | 29 | | 第四节 | 董事会秘书 | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 36 ...

深圳市安奈儿股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市安奈儿股份有限公司（"公司"）股东大会的组织管理和议事程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 及《深圳市安奈儿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），依据《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《上市公 司治理准则》，制定《深圳市安奈儿股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"本《规 则》"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开股东大 会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东大会，可以聘请律师对以下问题出具法律意见： 事项； （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本《规则》 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有 ...