一、会议召开及出席情况 1、会议召开情况 证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2023-037 山东弘宇农机股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）山东弘宇农机股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会第五次会议 （下称"会议"）通知以通讯方式于 2023 年 10 月 16 日向各位董事发出。 （2）本次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开。 （3）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 （4）公司董事长柳秋杰先生召集了本次会议。 （5）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山 东弘宇农机股份有限公司章程》的有关规定。 2、出席会议情况 通讯出席会议董事：柳秋杰、刘志鸿、王铁成、辛晨萌、王锋德、柴恩旺、 杨公随 二、董事会会议审议情况 1、会议通过通讯表决的方式以7票赞成，0票反对，0票弃权通过《关于<公司 2023年第三季度报告>的议案》； 证券代码：00289 ...

山东弘宇精机股份有限公司 章 程 二 0 二三年十月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第四节 | 董事会秘书 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | ...

关于拟变更公司名称 及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2023-040 山东弘宇农机股份有限公司 | | 第四条 公司以发起设立方式设立，在烟 台市市场监督管理局注册登记。公司统 | 第四条 公司以发起设立方式设立，在烟 台市市场监督管理局注册登记。公司统 | | --- | --- | --- | | | 一社会信用代码为：91370600169830720 | 一社会信用代码为：9137060016983072 | | 2 | Q。 | 0Q。 | | | 公司注册名称如下： | 公司注册名称如下： | | | 中文全称：山东弘宇农机股份有限公司 | 中文全称：山东弘宇精机股份有限公司 | | | 英文全称：Shandong Hongyu Agricultural | 英文全称：Shandong Hongyu Precision | | | Machinery Co., Ltd. | Machinery Co., Ltd. | 除上述内容外，《公司章程》其余条款保持不变，修订后的《公司章 程》最终以工商行政管理机关核准登记的内容为准，同时，公 ...

假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东弘宇农机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议决定于 2023 年 11 月 13 日（星期一）召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 现将召开本次会议有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会。 证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2023-041 山东弘宇农机股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 14：00 开始 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 ...

（1）山东弘宇农机股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会第五次会 议（下称"会议"）通知以通讯方式于 2023 年 10 月 16 日向各位监事发出。 （2）本次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司三楼会议室以现场表决方式召 开。 （3）本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 （4）公司监事会主席王兆华先生主持了本次会议，公司证券事物代表列席 了本次会议。 （5）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山 东弘宇农机股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2023-038 山东弘宇农机股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开及出席情况 1、会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于<公司 2023 年第 三季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为：公司董事会编制的《公司 2023 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2023-035 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东弘宇农机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到华英证券有限 责任公司（以下简称"华英证券"）出具的《关于变更山东弘宇农机股份有限公 司持续督导保荐代表人的通知》，具体情况如下： 公司首次公开发行A股股票并上市的保荐机构为华英证券，后指定杨惠荃女 士、李立坤先生为公司持续督导保荐代表人。 原保荐代表人杨惠荃女士由于工作调整原因，不再担任公司持续督导保荐代 表人，为保证公司持续督导工作顺利进行，华英证券决定授权王亚卿先生（简历 附后）接替杨惠荃女士担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行持续督导义务。 公司董事会对杨惠荃女士在担任公司持续督导保荐代表人期间所作出的贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 山东弘宇农机股份有限公司 本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为李立坤先生和王亚卿先 生，持续督导期限至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导 义务结束为止。 证券代码：002890 证券简称 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2023-036 山东弘宇农机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议主持人：董事长柳秋杰先生 （2）会议召集人：公司董事会 （3）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 （4）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 14:00 开始 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 6 日 9:15-15:00 期间任意时间。 2、出席会议情况 （1）股东出席总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 7 名，代表公司有表决权的股份 总数为 46,015,538 股，占公司股份总额的 3 ...

青岛市崂山区香港东路 195 号 3 号楼 青岛上实中心 1401、1402、1403 单元 邮编：266071 电话：（86-532）6869-5000 传真：（86-532）6869-5010 北京市君合（青岛）律师事务所 关于山东弘宇农机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：山东弘宇农机股份有限公司 北京市君合（青岛）律师事务所受山东弘宇农机股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规章及《山 东弘宇农机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见 书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人 员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章 程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的 议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表 意见。 为出具本法律意见书之目的， ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2023-034 山东弘宇农机股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东弘宇农机股份有限公司（以下简称"公司"）在第四届董事会第二次会 议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在 确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 19,500 万元闲置募集资金进行管理，并授权总经理在额度范围内行使投资决策权 并签署相关法律文件，上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内，可循环 使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披 露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况 2023 年 5 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金 6,000 万元购买了 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2023-031 山东弘宇农机股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份达到 1% 暨减持数量过半的公告 持股 5%以上股东李玉功先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 山东弘宇农机股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月6日在指定信 息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn 披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告》 (公告编号2023-017)，持有公司股份股东李玉功先生计划自预披露公告披露之日 起15个交易日后的6个月内，通过协议转让、大宗交易、集中竞价等方式减持其 所持有的部分公司股份。 公司分别于2023年8月23日、2023年8月24日收到李玉功先生的《关于减持股 份计划告知函》，通过大宗交易减持公司股份2,613,000股，占公司总股本的 1.9996%，以大宗交易方式减持的均价为13.60元/股；通过竞价交易减持公司股 份1,30 ...