山东弘宇农机股份有限公司 股东大会议事规则 山东弘宇农机股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东弘宇农机股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及规范性文件，以及《山东 弘宇农机股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际， 制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； 1 （四）审议 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东弘宇农机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议决定于 2023 年 9 月 6 日（星期三）召开公司 2023 年第一次临时股东大会。 现将召开本次会议有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2023-030 山东弘宇农机股份有限公司 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 14：00 开始 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 6 日 9:15-1 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2023-028 山东弘宇农机股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东弘 宇农机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1243 号）的核 准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,667.00 万股（每股发行价格为人 民币 12.76 元），募集资金总额为人民币 21,270.92 万元，扣除各项发行费用人民 币 4,025.86 万元，实际募集资金净额为人民币 17,245.06 万元，已于 2017 年 7 月 28 日存入公司募集资金专户。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所 （特殊普通合伙）进行了审验，并出具大信验字【2017】第 3-00030 号《验资报 告》。 （二）募集资金使用及结余情况 2023 年半年度，公司使用募集资金购买银行理财产品，获得收 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 山东弘宇农机股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20230510 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 董事长兼总经理：柳秋杰 董事、董事会秘书：辛晨萌 活动参与人员 董事、副总经理、财务总监：王铁成 独立董事：杨公随 时间 2023 年 5 月 10 日 15:00-17:00 地点 公司三楼会议室 形式 网络远程 1、请问一下辛军先生有没有资产注入的意 向？ 回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的 关注。公司如有重大事项将会严格按照法律法 规履行信息披露义务。 交流内容及具体问答记录 2、请问，辛军先生有没有资产注入的意向， 还交易惨淡，公司是否有些利好，刺激一下股 价？ 回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的 关注。公司股价受宏观经济、市场情况、行业发 证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 展等多方面因素影响，公司将尽全力做好自身 企业经营，以业绩回馈广大投资者，敬请您注意 投资风险，谢谢。 3、公司充足的流动资金买理财产品，是否 能够投资 ...

山东弘宇农机股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2023-016 山东弘宇农机股份有限公司 2023 年第一季度报告 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 山东弘宇农机股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 122,340,339.51 | 111,218,236.19 | | 10.00% ...

山东弘宇农机股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 2023 年 4 月 山东弘宇农机股份有限公司 2022 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 山东弘宇农机股份有限公司 Shandong Hongyu Agricultural Machinery Co., Ltd. （山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路 3 号） 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人柳秋杰、主管会计工作负责人王铁成及会计机构负责人(会计 主管人员)孙建杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"公司未来发展的展望" 中描述了未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素，敬请广大 投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 93,338,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税），送红股 0 股（含税），以资 本公积金向全体股东每 ...

山东弘宇农机股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》及摘要 将于 2023 年 4 月 25 日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2023 年 5 月 10 日 （星期三）15：00 至 17：00 在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网 络远程的方式举行，投资者可登录"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本 次网上年度业绩说明会。 证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2023-013 山东弘宇农机股份有限公司 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东弘宇农机股份有限公司 董 事 会 2023 年 4 月 24 日 出席本次活动的人员有：公司董事长兼总经理柳秋杰先生，董事会秘书辛晨 萌先生，副总经理、财务总监王铁成先生及独立董事杨公随先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者 公开征集问题，欢迎 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2022-031 山东弘宇农机股份有限公司 关于参加山东辖区上市公司 2022 年度投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与广大投资者的互动交流，增强与广大投资者的联系，切实提高 上市公司透明度、规范运作和治理水平，山东弘宇农机股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由中国证券监督管理委员会山东监管局与山东上市公司协会联合举办 的"山东辖区上市公司 2022 年度投资者网上集体接待日"活动，现将有关事项公 告如下： 本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上 平台举行，投资者可以登录全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）参与 公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为 2022 年 11 月 16 日（星期 三）14:00-16:00。 届时公司董事长兼总经理柳秋杰先生、董事、副总经理、董事会秘书刘志鸿先 生及董事、副总经理、财务总监王铁成先生将采用网络在线交流方式与投资者就公 司治理及社会责任/ ...

2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 山东弘宇农机股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2022-030 山东弘宇农机股份有限公司 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 山东弘宇农机股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 110,657,401.87 | 20.31% | 309,7 ...

山东弘宇农机股份有限公司 2022 年半年度报告全文 山东弘宇农机股份有限公司 Shandong Hongyu Agricultural Machinery Co., Ltd. （山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路 3 号） 2022 年半年度报告 2022 年 8 月 山东弘宇农机股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人柳秋杰、主管会计工作负责人王铁成及会计机构负责人(会计 主管人员)孙建杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"中描述了对未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因 素，敬请广大投资者注意查阅。 山东弘宇农机股份有限公司 2022 年半年度报告全文 5 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | ...