转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川恒股份，证券 代码：002895）第四届董事会第三次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、电话通知等 方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。应 出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中以通讯方式出席会议的董事有彭威洋、金 钢、李双海、陈振华，合计 4 人。本次会议由董事长段浩然先生召集和主持，公司监事及高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-118 第四届董事会第三次会议决议公告 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及其摘要》 详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《2024 年半年度报告全文》及其摘 ...

贵 州 黔 源 地 质 勘 查 设 计 有 限 公 司 2023 年度、2024 年 1-4 月审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-2 | | 公司财务报表 | | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | র্য | | 股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-41 | ( ( ( ( ( () （ ( 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宫华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua accountants 86 (010) 6554 7190 商计报告 XYZH/2024CDAA1B0401 贵州黔源地质勘查设计有限公司 贵州黔源地质勘查设计有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了贵州黔源地质勘查设计有限公司(以下简称黔源地勘公司)财务报表, 包括 2024 年 4 月 30 日、2023 年 12 月 31 日的资产负债表,2024 年 1-4 月、2023 年度 的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面 ...

贵州川恒化工股份有限公司拟资产收购 涉及的福泉市庆丰投资置业有限 公司固定资产项目 资产评估报告 本报告依据中国资产评估准则编制 中瑞国际资评报字【2024】第 0099 号 (共一册,第一册) 中瑞国际房地 盲限公司 PT 13 2( 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 1111180007202400105 报告编码: 合同编号: 2024-0168 报告类型: 法定评估业务资产评估报告 中瑞国际资评报字【2024】第0099号 报告文号: 贵州川恒化工股份有限公司拟资产收购涉及的福泉 报告名称: 市庆丰投资置业有限公司固定资产项目 评估结论: 39,839,500.00元 评估报告日: 2021年06月11日 评估机构名称: 中瑞国际房地产 唐雪霜 51200120 (分 签名人员: 李浩 : 51180119 ( = (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2021年06月25日 贵州川恒化工股份有限公司拟资产收 ...

为出具本法律意见书的，本所秉持诚实信用、勤勉尽责的原则，并声明如下： 一、本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和有关法 律、法规及规范性文件发表法律意见。 国浩律师（天津）事务所 关于贵州黔源地质勘查设计有限公司设立以来股本演变情 况的法律意见书 致：贵州川恒化工股份有限公司 根据贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"川恒股份"）的委托，国浩律 师（天津）事务所（以下简称"本所"）担任川恒股份收购贵阳黔进矿业投资有 限公司（以下简称"黔进矿业"）持有的贵州黔源地质勘查设计有限公司（以下 简称"黔源地勘"）58.5%股权相关事宜（以下简称"本次交易"）的法律顾问， 并就本次交易所涉的黔源地勘设立以来股本演变情况事宜出具本法律意见。 二、本所律师已经得到川恒股份、黔源地勘、黔进矿业如下保证，即其己经 向本所提供了本所为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材 料、副本材料及口头证言；提供的文件和材料均为完整、真实和有效的，并无隐 瞒、虚假和重大遗漏之处；提供的副本文件与正本、复印件文本与原件是一致的； 提供给本所的所有文件上的签字和盖章均为真实、有效的，且取得了相应授权。 三、本所律师 ...

中国矿业权评估师协会 评估报告统一编码回执单 篇码:1111920240102054 评 。 贵州川恒化工股份有限公司 评估机构名称: 中瑞国际房地产土地资产评估有限公司 贵州省福泉市高坪镇老寨子钼镇钒多金属 评估报告名称： 矿、磷矿探矿权（保留）评估报告 报告内部编号: 中瑞国际矿评报字【2024】第0018号 93750.19(万元) 评 报告签字人: 李中良 (矿业权评估师) 李浩（矿业权评估师） 说明: 1、二维码及报告编码相关信息应与中国矿业权评估师协会评估报告统一编码管理系统 内存档资料保持一致; 2、本评估报告统一编码回执单仅证明矿业权评估报告已在中国矿业权评估师协会评估 报告统一编码管理系统进行了编码及存档，不能作为评估机构和签字评估师免除相关 法律责任的依据； 3、在出具正式报告时，本评估报告统一编码回执单应列装在报告的封面或扉页位置。 贵州省福泉市高坪镇老寨子 铝镍钒多金属矿、磷矿 探矿权(保留)评估报告 中瑞国际矿评报字【2024】第 0018 号 t有限公司 中瑞国际房 贵州省福泉市高坪镇老寨子钼镍钒多金属矿、磷矿（保留）探矿权评估报告摘要 贵州省福泉市高坪镇老寨子钼镍钒多金属矿、磷矿 ...

| 证券代码:002895 | | --- | | 转债代码:127043 | 证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-113 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川恒股份，证券 代码：002895）第四届董事会第二次会议通知于 2024 年 8 月 14 日以电子邮件、电话通知等 方式发出，会议于 2024 年 8 月 20 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。应 出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中以通讯方式出席会议的董事有段浩然、张 海波、王佳才、彭威洋、金钢、李双海、陈振华，合计 7 人。本次会议由董事长段浩然先生 召集和主持，公司监事及高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 受让黔进矿业持有黔源地勘 58.5%股权涉及矿业权投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、本公司由于生产经营所需，拟以现金 82,750.00 万元收购贵阳黔进矿业投资有 限公司（以下简称"黔进矿业"）持有贵州黔源地质勘查设计有限公司（以下简称 "黔源地勘"）58.5%的股权。本次交易完成后，公司将持有黔源地勘 58.5%的股权， 黔源地勘将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。双方尚未签订股权转让 协议。 2、本次对外投资事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东 大会审议。 3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 4、黔进矿业的股东已同意本次转让事宜，除黔进矿业外的黔源地勘的其他股东已 明确放弃黔进矿业拟转让股权的优先受让权。 二 ...

| 第一章 | 总则 | | - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | - | 3 - | | 第三章 | 股份及可转债 | | - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 | - | | 3 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | | 5 - | | 第三节 | 股份转让 | - | | 6 - | | 第四节 | 可转债 | - | | 7 - | | 第四章 | 股东和股东大会 | | - | 8 - | | 第一节 | 股东 | - | | 8 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | | 11 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | | 13 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | | 15 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | | 17 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | | 20 - | | 第五章 | 董事会 | - | | 24 - | | 第一节 | 董事 | - | | 24 - | | 第二节 | 独立董事 | ...

贵州川恒化工股份有限公司内部问责制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进董事、监事、高级管理人 员及其他相关人员恪尽职守，勤勉尽责，依法履行职责，提高规范运作水平， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及 其他内部控制制度相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部问责，是指董事、监事、高级管理人员及其他相 关人员在其所管辖的部门及工作职责范围内，因故意或者过失，不履行或者不 正确履行职责，未尽到对公司的忠实义务和勤勉义务，导致公司出现违法违规 行为，或者致使公司及投资者利益遭受损失，给公司造成不良影响和后果的行 为进行责任追究的制度。 第三条 本制度适用范围包括但不限于公司信息披露、公司治理、财务会 计管理、投资者关系管理等事项。 第四条 本制度适用于公司及子公司的董事、监事、高级管理人员及其他 相关人员，分公司负责人（以下统称"问责对象"）的问责。 第五条 本制度遵循以下原则： （1）制度面前人人平等的原则； （2）权责一致、责任与处罚对等的原则； （3）实事求 ...

贵州川恒化工股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为规范贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《贵州川恒化工股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会主席职责 监事会主席负责监事会日常事务，保管监事会印章。监事会主席可以指定公 司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会会议 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。出 现下列情况之一的，监事会应当召开临时会议： （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被深圳 证券交易所公开谴责时； （六）证券监管部门要求召开时； （七）《公司章程》规定的其他情形。 第四条 会议的提案 在发出召开监事会会议的通知之前，监事会 ...