贵州川恒化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应超过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员组成人员由董事长、1/2 以上独立董事或者全 体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员应是薪酬与考核委员会成员，由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第四条至第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《贵州川恒化工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及总裁的考核标准并进行 考核；负责研究和审查公司董事及高级管理人员的薪酬 ...

贵州川恒化工股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管 理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《贵州川恒化工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行研究、审查并提出建议，对董事会负责。 第三条 提名委员会根据《公司章程》规定的职责范围履行职责，独立工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应占多数。 第五条 提名委员会委员组成人员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；主任委员应是提名委员会成员，由董事会选举产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 四条至第六条规定补足委员人数。 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-121 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 本次募集资金用途变更是基于公司现状和未来发展前景审慎提出的，有较 高的可行性。但在项目建设过程中及完成后，如果国家的产业政策发生重大变更、 市场环境发生不利变化，存在无法实现预期收益的风险。 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2337 号文核准，公司公开发行可 转换公司债券 1,160.00 万张，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额为 11.60 亿 元，扣除各项发行费用合计不含税金额 15,274,659.44 元，实际募集资金净额为 人民币 1,144,725,340.56 元（因发行费用中增值税进项税额 842,381.69 元未做进 项税抵扣，实际可使用募集资金净额为 1,143,8 ...

关于召开公司2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-123 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于召 开公司2024年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间为：2024年9月13日（星期五）15:30 （2）网络投票的时间为：2024年9月13日。其中，通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为：2024年9月13日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年9月13日9:15-9:25，9:30-11:30和 ...

贵州川恒化工股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，提高决策效率和决 策水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《贵州川恒化工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，公司 特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会设立的专门 委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，且必须包括董事长。 第四条 战略委员会组成人员由董事长、1/2 以上的独立董事或全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员 1 名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本制 度第三条至第五条规定补足委员人数。 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经董事会批准的 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-122 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"信永中和") 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人均具有相应资质和专 业胜任能力，具体如下： 拟签字项目合伙人：何勇先生，1995 年获得中国注册会计师资质，1996 年 开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提 供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 8 家。 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 ...

国信证券股份有限公司 1 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2337 号文核准，公司公开发行可 转换公司债券 1,160.00 万张，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额为 11.60 亿 元，扣除各项发行费用合计不含税金额 15,274,659.44 元，实际募集资金净额为 人民币 1,144,725,340.56 元（因发行费用中增值税进项税额 842,381.69 元未做进 项税抵扣，实际可使用募集资金净额为 1,143,882,958.87 元）。上述募集资金到位 情 况 已 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 验 证 ， 并 出 具 XYZH/2021CDAA40144 号《验资报告》。 本次公开发行可转债募集资金净额将全部用于以下项目： | 序号 | 项目名称 | 募集资金 投入金额 | | --- | --- | --- | | 1 | 万 中低品位 福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—150 t/a 磷矿综合利用选矿装置及配套设施 | 31,724.00 | | 2 | 福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目— ...

贵州川恒化工股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信 息披露义务人的信息披露行为，确保正确履行信息披露义务，提高公司信息披露 管理水平和信息披露质量，促进公司依法规范运作，保护投资者合法权益，根据 《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 信息披露事务管理》（以下简称《信披管理》）等法律、法规及公司章程的有关规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内，通过规定的媒体， 以规定的方式及时向社会公众公布的行为。 第三条 公司按照《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，在 规定时间内通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布应披露的信息，并按 照有关规定将信息披露文件抄送中国证券监督管理委员会及其派出机构及深圳 证券交易所。 第四条 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是公司信息披 露的第一责任人，董事会秘书是公司信息披 ...

贵州川恒化工股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策职能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高 级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《贵州川恒化工股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主要 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由3名董事组成，过半数成员不得在公司担任除董事以外的 其他职务，且不得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系，独立董事应过 半数，委员中至少有1名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会组成人员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1名，由会计专业的独立董事担任， 负责主持委员会工作；审计委员会主任委员由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选 ...

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-124 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川恒股份， 证券代码：002895）第四届监事会第三次会议通知于2024年8月16日以电子邮件、电话通知等方 式发出，会议于2024年8月28日以现场会议结合通讯表决的方式召开，其中以通讯表决方式出席 会议的监事有陈明福、刘蕾，合计2人。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会 议由陈明福先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》 监事会对董事会编制的《2024年半年度报告全文》及其摘要予以审阅，达成如下审核意 见：经审核，监事会认为董事会编制和审核贵州川恒化工股份有限公司2024年半年度报告 ...