本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第四十次会议通知已于 2024 年 6 月 1 日以电子邮件方式送达各 位董事，会议于 2024 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议应 参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《公司章程》等有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司及下属公司进行售后回租融资租赁 的议案》 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。 （二）审议通过了《关于召开"宏川转债"2024 年第一次债券持 有人会议的议案》 具体详见刊登在 2024 年 6 月 5 日《证券时报》《中国证券报》 及 ...

一、回购股份的基本情况 关于回购股份的进展公告 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、其他说明 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回购期限 内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事 项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 4 日 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第三十八次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的 议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人 民币普通股 A 股部分股票用于减少注册 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划股票期权 授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 <2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称 "本激励计划"、"本次激励计划"）。公司于 2024 年 5 月 16 日召 开了第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第三十七次会议， 审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定本激励计 划的授权日为 2024 年 5 月 16 日。根据《上市公司股权激励管理办 法》、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 有关规则，公司完成了本激励计划股票期权的授予登记工作，现将具 体情况公告如下： 一、本次激励计划已 ...

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 广东宏川智慧物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-018  特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观 其他（请注明具体事项） 参与单位名称 方正证券：周儒飞、邓天舒 及人员姓名 2024年5月27日下午 时间 地点 公司会议室 上市公司接待 公司董事会秘书：王明怡（线上参会） 公司投资者关系主任：胡涛 人员姓名 问题 1、公司是否已在危险化学品物流方面有布局？ 答复：依据公司经营发展的需要以及依托石化仓储产业的区位 优势，公司延长石化仓储服务链布局至运输环节，促进公司仓 储物流服务结构的多元化发展，公司下属子公司江苏宏川智慧 ...

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 广东宏川智慧物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-017  特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观 其他（请注明具体事项） 交银施罗德：杨浩、徐森洲 参与单位名称 及人员姓名 国金证券：郑树明 2024年5月22日上午 时间 公司会议室 地点 公司董事长、总经理：林海川 上市公司接待 公司董事会秘书：王明怡 人员姓名 公司投资者关系主任：胡涛 问题 1、化工仓储业务的布局规划情况？ 答复：公司未来将基于规模化发展的良好基础上，进一步丰富 战略维度，将从国内仓储服务市场向国内与国际仓储服务市场 相结合的方向拓展之外，也将从商业库向商业库与工业库结合 ...

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 广东宏川智慧物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-016  特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观 其他（请注明具体事项） 参与单位名称 华泰证券：方翔宇 及人员姓名 2024年5月21日上午 时间 公司会议室 地点 上市公司接待 公司董事会秘书：王明怡（线上参会） 公司投资者关系主任：胡涛 人员姓名 问题 1、公司新收购的日照宏川仓储规模以及营业收入情况？ 答复：日照宏川拥有储罐50个，总罐容18.38万 m³，2022年 度营业收入6,636.57万元、2023年1-11月营业收入为6,603.76 万元。 ...

重要内容提示： | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股 A 股 部分股票用于减少注册资本； 2、本次回购股份总金额不低于 2,500.00 万元且不超过 3,500.00 万元，回购价格不超过 17 元/股，对应测算回购股份约 147 至 205 万 股，分别占公司 2024 年 5 月 9 日总股本 0.32%、0.45%； 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回 购专用证券账户； 4、本次回购股份方案已经公司第三届董事会第三十八次会议、 2023 年年度股东大会审议通过； 5、本次回购股份方案存在回购期限内公司股票价格持续超出回 购价格上限，导致方案无法实施或只能部分实施的风险。公司将根据 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本 暨通知债权人的公告 公司本次回购注销股份将导致注册资本减少，根据《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人有权于本公告 披露之日起 45 日内，凭有效身份凭证及债权证明文件书面要求公司 清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会 因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权 文件的约定继续履行。 1、申报时间及地点 本次回购注销完成后，以公司 2024 年 5 月 9 日的股本情况进行 计算，公司总股本将由 460,277,852 股减少为 458,227,852 股至 458,807,852 股 ， 公 司 注 册 资 本 将 由 460,277,852 元减少 为 1 / 3 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份用于注销并减少注册资本事项概述 458,227 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到控股股东广东宏川集团有限公司（以下简称"宏川集团"）函告， 获悉其所持有的公司部分股份办理了股权解除质押及质押业务，具体 事项如下： 一、 股东股权解除质押及质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司 | 2024 5 | 年 | 月 | | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其一致行动人 | 股份数量 | 股份比例 | 10 | 日总股本比例 | | | | | ...

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 广东宏川智慧物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-015  特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别  现场参观 其他（请注明具体事项） 宝盈基金：李亚凡 东方基金：赵明谦 华夏基金：林少勤 泰康资产：邱正 参与单位名称 西部利得基金：张向伟 正心谷资本：周秀锋 及人员姓名 中金资管：董俊业 中邮基金：王梦雪 华创证券：黄文鹤 时间 2024年5月17日上午 地点 公司子公司福建港丰能源有限公司会议室 公司董事会秘书：王明怡（线上参会） 上市公司接待 子公司福建港能高级副总经理：游贵华 子公司福建港能商务部副总监：黄锦源 人员姓名 公司投资者关系主任：胡涛 ...