第三届董事会第三十四次会议决议公告 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十四次会议通知已于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件方式送 达各位董事，会议于 2024 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会 议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于不向下修正"宏川转债"转股价格的议 案》 具 体 详 见 刊 登 在 2024 年 2 月 27 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正"宏川转债"转股 价格的公告》（公告编号：2024-006）。 特此公告 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 26 日召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于 聘任高级管理人员的议案》。 根据公司总经理林海川先生提名，同意聘任吴志光先生（简历附 后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会 届满时止。 特此公告。 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 27 日 吴志光 1974 年 10 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权， 电子科技大学人力资源管理专业专科学历。现任东莞市易制毒化学品 管理协会会长。曾主要任广东宏川集团有限公司副总裁，东莞市宏川 化工供应链有限公司总经理等；现任公司副总经理。 吴志光先生直接持有公司股份 38.54 万股，与公司控股股东、 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于不向下修正"宏川转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 债券代码：128121 债券简称：宏川转债 2、可转换公司债券转股价格的调整 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 20.25 元/股。 （1）公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划采用集中行 权方式，第一期期权 28.1736 万份于 2020 年 9 月 17 日上市流通，公 司总股本增加 28.1736 万股，具体详见公司于 2020 年 9 月 16 日披露 的《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行 权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2020-123）。 转股价格：人民币 19.08 元/股 转股期限：2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日 截至 2024 年 2 月 26 ...

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 广东宏川智慧物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-006 | --- | --- | --- | |-----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投 资 者关 系活 | 新闻发布会 | 路演活动 | | 动类别 | 现场参观 | | | | 其他（请注明具体事项） | | | | 方正证券：周儒飞、邓天舒 | | | 参 与 单位 名称 | 财通基金：潜宣谕 | | | 及人员姓名 | 泰信基金：杜培源 | | | 时间 | 2024 年 2 月 2 日上午 | | | 地点 | | 公司子公司南通宏智石化仓储有限公司会议室 | | 上 市 公司 接待 | | 公司董事会秘书：王明怡（线上参会） 公司华东运营分中心常务副总经理：王健 | | 人员姓名 | 问题 1 | 、公司完 ...

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 广东宏川智慧物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | |-----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投 资 者关 系活 | 新闻发布会 | 路演活动 | | 动类别 | 现场参观 | | | | 其他（请注明具体事项） | | | 参 与 单位 名称 | 融通基金：霍迪乔 | | | 及人员姓名 | 浙商证券：王明路 | | | 时间 | 2024 年 1 月 30 日下午 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上 市 公司 接待 | 公司董事会秘书：王明怡 | | | 人员姓名 | 公司投资者关系主任：胡涛 | | | | 问题 1 | 、化工仓储项目出让的主要原因有哪些？ | | | | 答复：第一，我国化工仓储行业受到的政府监管日趋 ...

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 广东宏川智慧物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004  特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观 其他（请注明具体事项） 建信养老：刘洋 参与单位名称 上银基金：罗项天 及人员姓名 鑫元基金：杨凝 时间 2024年1月25日下午 地点 公司会议室 上市公司接待 公司董事会秘书：王明怡 公司投资者关系主任：胡涛 人员姓名 问题 1、公司未来的并购空间如何？ 答复：公司所处的化工仓储行业具有高壁垒的特点，主要体现 在行业准入门槛高、监管严格、项目建设周期长、运营难度高 ...

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 广东宏川智慧物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活 | 新闻发布会 | 路演活动 | | 动类别 | 现场参观 | | | | 其他（请注明具体事项） | | | | 国信证券：闵晓平 | | | 参与单位名称 | 华创证券：张文星 | | | 及人员姓名 | 嘉实基金：杨健 | | | | 浙商资管：李育 | | | 时间 | 2024 年 1 月 18 日下午 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待 人员姓名 | 公司董事会秘书：王明怡 公司投资者关系主任：胡涛 | | | | 问题 1 | 、公司码头储罐和 ...

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 广东宏川智慧物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活 | 新闻发布会 | 路演活动 | | 动类别 | 现场参观 | | | | 其他（请注明具体事项） | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 东亚前海证券：黄盈 | | | 时间 | 2024 年 1 月 11 日上午 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待 | 公司董事会秘书：王明怡 | | | 人员姓名 | 公司投资者关系主任：胡涛 问题 1 | 、公司在降低财务成本方面有哪些措施？ | | | | 答复：公司根据自身的战略规划，在保障正常生产经营和项目 | | | | 建设资金需 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长、总经理 增持公司股份计划的公告 公司实际控制人、董事长、总经理林海川先生保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、董事长、总经理林海川先生计划于本公告披露之日起未来 6 个月内，通过集中竞价交易或大宗交易方式增持公司股份； 2、本次增持金额不低于人民币 500 万元，不设置增持价格区间。 公司于近日收到公司实际控制人、董事长、总经理林海川先生的 通知，林海川先生拟增持公司股份，现将有关情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 1、增持主体：公司实际控制人、董事长、总经理林海川先生； 2、截至 2023 年 12 月 29 日，林海川先生直接持有公司股份 20,381,973 股，占公司 2023 ...

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 广东宏川智慧物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001  特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别  现场参观 其他（请注明具体事项） 鹏华基金：孙嘉晨 参与单位名称 融通基金：陈泽伟 拾贝投资：王祥宇 及人员姓名 天风证券：张樨樨、黄凯、厉泽昭 2024年1月3日上午 时间 公司子公司东莞三江港口储罐有限公司会议室 地点 公司董事会秘书：王明怡 上市公司接待 公司华南运营中心总经理、立沙岛基地总经理：陈世新 子公司东莞三江HSE部总监：张贤 人员姓名 公司投资者关系主任：胡涛 问题 1、公司完成项目并购后，如何快速提升被并购标的的经 ...