2、致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计的过程中， 坚持独立的审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，较好 地完成了各项审计工作，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）有 利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤 其是中小股东利益； 3、公司续聘审计机构的决策程序合法有效，我们一致同意续聘 致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构， 并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于 2024 年度使用自有闲置资金进行现金管理的独立意见 广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第三十三次会议，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独 立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立 场，就公司第三届董事会第三十三次会议的相关事项发表如下独立意 见： 一、关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见 1、致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券服务业务 的资质，具 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-122 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第三届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第三十一次会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件方式送 达各位监事，会议于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室以现场表决方式 召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。 会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 具体详见刊登在 2023 年 12 月 8 日《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2023 年度 审计机构的公告 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于 2024 年度使用自有闲置资金进行现金管理的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开了第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第三 十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用自有闲置资金进行现 金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保资金安全、操作合法 合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用总额不超过 10 亿元的 自有闲置资金适时进行现金管理。具体情况如下： | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-124 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 一、进行现金管理情况概述 1、投资目的：提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增 加公司收益； 2、资金来源：公司及子公司暂时闲置的自有资金； 3、投资额度：总额不超过 10 亿元，在该额度范围内，资金可以 滚动使用； 1 / 4 4、使用期限：投资额度的使用期限为 2024 年 1 月 1 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-121 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 （二）审议通过了《关于 2024 年度使用自有闲置资金进行现金 管理的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十三次会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件方式送 达各位董事，会议于 2023 年 12 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会 议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 具体详见刊登在 2023 年 12 月 8 日《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2023-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 三、 备查文件 第三届监事会第三十一次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于监事辞职情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 近日收到公司股东代表监事钟晓女士的辞职报告。目前，钟晓女士仅 担任公司股东代表监事，未在公司担任其他职务，现因其工作调整原 因，钟晓女士申请辞去公司第三届监事会监事职务。截至本公告披露 日，钟晓女士持有公司股份 3.8654 万股。 鉴于钟晓女士的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要 求，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，钟晓 女士辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在新任监 事就任前，钟晓女士仍将继续履行监事的职责。 公司及监事会对钟晓女士任职监事期间的勤勉工作及对公司发 展做出的贡献表示衷心感谢。 二、 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2023-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开了第三届董事会第三十三次会议及第三届监 事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构 的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公 告如下： 度财务报表审计工作及内部控制审计工作。 二、续聘审计机构的基本情况 1、机构信息 （1）基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙企业 一、续聘审计机构的情况说明 公司 2022 年度审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同"）。致同诚信记录良好，具备审计的独立性、 专业胜任能力、投资者保护能力。致同 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的 事前认可意见 （以下无正文，下接签字页） 【本页无正文，为《广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事关 于第三届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见》之签署页】 独立董事：邱晓华 王开田 郭磊明 2023年12月6日 我们作为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公 司《独立董事工作制度》的有关规定，本着实事求是的原则，于 2023 年 12 月 6 日召开独立董事专门会议，就公司第三届董事会第三十三 次会议拟审议的相关事项进行事前审查，基于独立判断，发表事前认 可意见如下： 一、关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 经核查，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从 事证券服务业务的资质，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职 业素养，能够较好地满足公司财务审计及内控审计的工作要求。致同 会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计的过程中，坚持独立的 审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，较好地完成了各 项审计工作。因此，我们同意将《关 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-126 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于召开 2023 年第九次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十三次会议审议通过了《关于召开 2023 年第九次临时股东 大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 25 日召开公司 2023 年第九次临 时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第九次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规 定。 1 / 10 4、会议 ...

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 广东宏川智慧物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-051  特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别  现场参观 其他（请注明具体事项） 参与单位名称 兴业基金：邹慧 及人员姓名 2023年11月24日上午 时间 公司子公司易联能源（南通）有限公司会议室 地点 上市公司接待 公司董事会秘书：王明怡 公司华东运营分中心常务副总经理：王健 人员姓名 问题 1、公司对新并购库区的人员方面的管理导入情况？ 答复：公司完成新库区并购后，通过中心制管理模式将企业文 化、客户服务理念、各中心/部门工作的标准化要求等迅速导入 至新并购库区，使其能够快速融入到公司的管理体系当中；另 ...

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 广东宏川智慧物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-050  特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别  现场参观 其他（请注明具体事项） 安信证券：孙延、王惠武 参与单位名称 招商基金：孙燕青 及人员姓名 时间 2023年11月23日下午 公司子公司福建港丰能源有限公司会议室 地点 公司董事会秘书：王明怡（线上参会） 上市公司接待 子公司福建港能副总经理：游贵华 人员姓名 公司投资者关系主任：胡涛 问题 1、福建港能所处区域的化工仓储需求情况？ 答复：福建港能位于福建省泉州市，福建省泉州市是国家重点 港口城市，也是国家级的九大炼油基地之一，其地理位置优越， 随着湄洲湾石化基地的日益发展，化工产品的储存需求也将随 ...