证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-013 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于2024年3月29日在鹏鼎时代大厦31层会议室及台湾新店会议室以现场会议 及视频会议的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议 由董事长沈庆芳先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎 控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会议 事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏 鼎控股《2023 年董事会工作报告》。 3、审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》； ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-018 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于修改公司《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 员会的职权及人员构成，由董事会另行制定相关规 | | --- | --- | | | 则予以确定。 | | 第八条 公司发生提供担保交易事项，应当提交董 | 第八条 公司发生提供担保交易事项，应当提交董 | | 事会审议。符合《公司章程》规定的情形的，还应 | 事会审议，并经出席董事会会议的三分之二以上董 | | 当在董事会审议通过后提交股东大会审议。董事会 | 事审议同意并作出决议后，及时对外披露。符合《公 | | 审议担保事项时，必须经出席会议董事的 2/3 以上 | 司章程》规定的情形的，还应当在董事会审议通过 | | 通过；审议对外担保事项时还须经全体独立董事的 | 后提交股东大会审议。 | | 2/3 以上同意。 | | | 第十九条 会议通知的内容 | 第十九条 会议通知的内容 | | 书面会议通知应当至少包括以下内容： | 书面会议通知应当至少包括以下内 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-020 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 关于公司 2023 年利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召 开的第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年利润分配预案的 议案》，并将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将本次利润分配预案 公告如下： 一、公司 2023 年利润分配预案的基本情况 1、盈余公积金的提取 截止 2022 年 12 月 31 日，公司法定盈余公积金为 1,113,838,258.48 元，根 据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司按年度净利润的 10% 提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50%以上时，可 不再提取。2023 年公司按照注册资本的 50%作为上限，提取法定盈余公积金 46,380,649.52 元，同时，公司自 2024 年度开始不再计提盈余公积，以后根据 具体情况再恢复计提。 公司目前已 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 内部控制制度 二〇二四年三月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 基本要求 3 | | 第三章 | 重点关注的控制活动 4 | | 第四章 | 信息与沟通 9 | | 第五章 | 内部监督 10 | | 第六章 | 附则 11 | 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为有效落实鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全，防范和化解各类风险，提高经 营效益和效率，保护投资者合法权益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号---主板上市公司规范运作》以及《内部控制基本规范》等 法律法规，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称的内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员 及全体员工为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益和效率； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 董事会关于证券投资情况的专项说明 按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范文件及《公司章程》等相 关规定要求，鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公 司 2023 年证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、报告期末持有证券情况： | 股票代码 | 项目名称 | 期末余额 | | | --- | --- | --- | --- | | 839222 | 天津三英精密仪器股份有限公司 | | 3,236.06 | | 688720 | 江苏艾森半导体材料股份有限公司 | | 15,667.60 | | | 合计 | | 131,108.61 | 公司于 2022 年 1 月通过全国中小企业股份转让系统以人民币 4,882,250 元受 让厦门泛荣高技术服务业创业投资合伙企业（有限合伙）所持 413,750 股的天津 三英精密仪器股份有限公司（简称"三英精密"）股权，受让价格为 11.80 元/股。 2022 年 4 月，公司以 11,000,009 元认购三英精密发行的 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 首席执行官工作细则 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 首席执行官及其他高级管理人员的任职资格与任免程序 | 1 | | 第三章 | 首席执行官及其他高级管理人员的职权 | 3 | | 第四章 | 首席执行官议事规则 | 6 | | 第五章 | 报告制度 | 7 | | 第六章 | 附 则 | 7 | 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 首席执行官工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律 及《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 公司首席执行官及其他高级管理人员适用本细则的规定。 第三条 公司设首席执行官一名，由董事会聘任或解聘。 公司设总经理若干名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘，公司首席执 行官、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 第二章 首席执行官及其他高级管理人员的任职资格 ...

发展科技、造福人类；精进环保、让地球更美好。 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2023 可持续发展报告 SUSTAINABILITY REPORT 目 录 CONTENTS 可持续发展管理 诚信经营 行稳致远 创新赋能 品质保障 环境守护 绿色生产 重视员工 幸福职场 回馈社会 不忘初心 2 6 董事长致辞 3 关于本报告 4 关于鹏鼎控股 7 ESG关键绩效 9 主要荣誉及肯定 98 附录 12 可持续发展管理架 构 13 重大主题分析 15 重大主题管理目标与绩效 18 利益相关方沟通 20 公司治理 23 诚信经营 25 风 险管理 27 合规经 营 28 资讯安全 31 创新与研发 34 责任供应链 40 产品责任 43 客户服务与支持 45 环境永 续 47 减缓全球暖 化 56 水资源管理 61 清洁生 产 66 环保服务与推广 68 员工权益保障 73 员工多元与包容 74 人才吸引与留任 76 员工薪酬与福利 80 员工培育与发展 83 员工沟通与关怀 86 员工健康与安全 92 社会参与 95 公益回馈 97 鹏鼎公益基金会 关于本报告 关于鹏鼎控股 董事长致辞 ESG关键绩效 主要荣誉及肯定 ...

除上述修改内容外，《监事会议事规则》其它内容保持不变。本次修改完成 之后，原《监事会议事规则》将同时废止。 证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-022 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于修改《监事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等有关规定，公司拟修改《监事会议事规则》，相应条款修改前后对比如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 为进一步规范鹏鼎控股（深圳）股份有限 | 第一条 为进一步规范鹏鼎控股（深圳）股份有限 | | 公司（以下简称"公司"）监事会的议事方式和表 | 公司（以下简称"公司"）监事会的议事方式和表 | | 决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， | 决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， | | 完善公司法人治理结构，根 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二四年三月 | 第一章 | 总则·················································································1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人与关联交易·······························································2 | | 第三章 | 关联交易的决策程序····························································4 | | 第四章 | 关联交易的披露··································································7 | | 第五章 | 日常关联交易披露和决策程序的特别规定 ·································8 | | 第六章 | 附则················································ ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （魏学哲） 各位股东及股东代表： 作为鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。本 人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事 工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2023 年的工作中，认真履 行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，依托专业知识为公司经营决策和 规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表了独立意见，忠实、勤勉尽责， 切实发挥独立董事的作用。现将本人 2023 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人毕业于同济大学电信学院自动化专业，获学士及硕士学位，汽车学院车 辆工程博士学位。1997 年 4 月至 2020 年 11 月任教于同济大学汽车学院，历任 助教、副教授、副院长，2011 年 1 月至今，任同济大学汽车学院教授，中国电 池工业协会氢能燃料电池分会秘书长，同时兼任宁波均胜电子股份有限公司独立 董事。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存 在影响独 ...