北京金杜（成都）律师事务所 关于新希望乳业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 3. 公司 2023 年 11 月 29 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站等中国 1 致：新希望乳业股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受新希望乳业股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2018 修正）》（以下简称《公司 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳 门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件 和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 14 日召 开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大 会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1. 经公司 20 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-086 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年11月 28日召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销2020年限制性股票激励 计划3名激励对象所持有的、未解除限售的股权激励限制性股票10万股，并同意 将该议案提交股东大会审议；公司于2023年12月14日召开的2023年第一次临时 股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《新希望乳 业股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定， 公司拟对3名激励对象已获授、但尚未解除限售的10万股股权激励限制性股票进 行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将因此减少10万股，注册资本也 相应减少10万元。具体内容详见公司2023年11月29日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于回购注销2020年限制性股 票激励计划部分限制性股票的公告》相关内容。 二、需债权人知晓的相关信息 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-085 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、召开会议和出席情况 3、股东大会主持人：公司董事长席刚先生 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 14 日 14:30 1 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 14 日 9:15-15:00 期间 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场会议投票及网络投票相结合的方式。 6、会议召开地点：成都市锦江区金石路 366 号公司 4 楼会议室。 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-084 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 5、"新乳转债"票面利率：第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%。 6、"新乳转债"本次付息的债权登记日为 2023 年 12 月 15 日，凡在 2023 年 12 月 15 日（含）前买入并持有"新乳转债"的投资者享有本次派发的利息。 2023 年 12 月 15 日卖出"新乳转债"的投资者不享有本次派发的利息。在债权 登记日前（包括债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再 向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 7、下一付息期起息日：2023 年 12 月 18 日。 关于可转换公司债券2023年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 3、除息日：2023 年 12 月 18 日。 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"新乳转债"将于 2023 年 12 月 18 日按面值支付第三年的利息，每 10 张 " ...

新希望乳业股份有限公司拟转让 重庆新牛瀚虹实业有限公司股权涉及的 重庆新牛瀚虹实业有限公司股东全部权益价值估值项目 估值报告 中水致远评咨字[2023]第 020064 号 (共 1 册/第 1 册 ) 中水致远资产评估有限公司 二〇二三年十月三十一日 新希望乳业股份有限公司拟转让 重庆新牛瀚虹实业有限公司股权涉及的 重庆新牛瀚虹实业有限公司股东全部权益价值估值项目 · 估值报告 目 求 | 声明 . | | --- | | 摘要 … | | 正文 . | | í 委托人和相关当事人… | | । Í 估值目的 . | | ﺍ 估值对象与范围 . | | 四、 价值类型 . | | 估值基准日 五、 | | 六、 估值依据 . | | 七、 估值方法及估值过程 | | 11. 估值实施过程 . | | 九、 估值的假设条件 | | 十、估值结论 . | | 十一、 特别事项说明 | | 十二、 报告的使用限制说明 | | 报告日 十三、 | | 估值报告附件 | 水致远资产评估有限公司 第1页 新希望乳业股份有限公司拟转让 重庆新牛瀚虹实业有限公司股权涉及的 重庆新牛瀚虹实业有限公司股东全部权益价值估值项目 ...

审计报告 重庆新牛瀚虹实业有限公司 容诚审字[2023]610Z0217 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - | 4 | | | 2 | 合并资产负债表 | 5 - | 6 | | | 3 | 合并利润表 | 7 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 8 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 9 - | | 10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | - | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 | - | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 | - | 84 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-077 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第五次会议的通知，2023 年 11 月 28 日在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯结合的方式 召开了第三届董事会第五次会议。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会 议。出席会议董事对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、 召集、召开和表决程序符合《公司法》相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议了以下议案，并形成如下决议： 4、审议通过《关于转让重庆新牛瀚虹实业有限公司部分股权暨关联交易的 议案》 1、审议通过《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》 ...

新希望乳业股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月 18 日经公司第三届董事会第五次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善新希望乳业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")的治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等国家 有关法律法规和《新希望乳业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定特制 定本制度。 第二章 一般规定 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事及董事会专门委员会委员外 的其他职务，并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-082 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于出售子公司部分股权、关联交易暨投资项目 进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟将持有的 重庆新牛瀚虹实业有限公司（以下简称"重庆瀚虹"）45%股权转让给关联方草 根知本集团有限公司（以下简称"草根知本"），转让对价为人民币 14,850.00 万 元，本次股权转让交易构成关联交易。 2、本次股权转让交易已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，尚需提 交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的股东将回避表决。 3、本公司于 2021 年收购"一只酸奶牛"品牌相关资产及业务所签订之协 议，因本次股权转让对其部分条款进行了修改。 4、本次股权转让交易完成后，重庆瀚虹将成为本公司关联方，预计 2024 年 度公司与重庆瀚虹将新增日常关联交易金额人民币 6,000.00 万元。 5、本次股权转让交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-083 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第 五次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，同 意召开本次股东大会。公司拟定于 2023 年 12 月 14 日召开 2023 年第一次临时 股东大会。 1、股东大会 ...