因关联监事回避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的半数以上，监事 会无法对《关于回购注销部分限制性股票的议案》形成决议，直接提交公司股东 大会审议，并需经出席公司股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二 以上（含）同意方可审议通过。 （以下无正文） 1 新希望乳业股份有限公司 （本页无正文，为监事会关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的核查意见之签字页） 监事会关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分 监事签字： 限制性股票的核查意见 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《新希望乳业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有 关规定，对公司 2023 年 11 月 28 日第三届监事会第四次会议所审议的《关于回 购注销部分限制性股票的议案》事项进行了核查，现发表如下核查意见： 经核查，因三名激励对象分别因担任公司监事职务、主动离职，导致其不再 具有股权激励对象资格，不能继续持有股权激励限制性股票，公司拟将其所持有 未解除限售的限制性股票回购注销， ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-079 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（含控股子公 司，下同）基于公司日常经营和业务发展的需要，根据《深圳证券交易所股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》等规章及规范性文件的相关规定，于 2023 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关 联交易预计的议案》（以下简称"本议案"），本议案关联董事席刚先生、Liu Chang 女士、刘栩先生回避表决，有表决权的四名董事全票通过本议案。 公司 2023 年 1-10 月实际发生日常关联交易金额总额为人民币 96,134.76 万元（数据未经审计），预计 2024 年度日常关联交易金额为人民币 141,570.00 万元，交易关联人为四川新希望贸易有限公司、新希望六和股份有限 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-081 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 1、本次回购注销2020年限制性股票激励计划的限制性股票数量为10万股， 占目前公司总股本的 0.0115%，占公司 2020 年限制性股票激励计划授予股份总 数的 0.7257%。 2、本次回购注销事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后公司将根据 授权向相关部门申请办理。 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年11 月28日召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销2020年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分已授予但未解除限售的限制性股 票合计10万股。此事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将相关事 项公告如下： 一、2020 年限制性股票激励计划实施情况概述 1 1、2020 年 12 月 15 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了 《关于<新希望乳业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关 ...

新希望乳业股份有限公司 独立董事对第三届董事会第五次会议相关 事项的独立意见 我们作为新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判 断立场，现对公司第三届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的独立意见 公司对 2024 年度日常关联交易的预计，系基于业务发展计划并预留了适当 增长空间的合理预测，符合公司实际经营的发展需求；该等关联交易是为满足公 司日常生产经营的需要，属于正常的、必要的交易行为，是公司以往正常业务的 延续；交易定价符合公平、公允性原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小 股东利益的情形；上述关联交易不会影响公司的业务独立性；公司董事会在对上 述议案进行审议时，关联董事回避表决，董事会的表决程序符合相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，审议表决程序合法有效。因此，我们一致同 意该议案。 二、 关于转让重庆新牛瀚虹实业有限公司部分股权暨关联交易的独立意见 公司根据对市场发 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第四次会议的通知，并于 2023 年 11 月 28 日在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯结合 方式召开了第三届监事会第四次会议。会议由监事会主席张薇女士召集并主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召开符合法律、行政 法规和《公司章程》的规定。 证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-078 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 因关联监事回避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的半数以上，监事 会无法形成决议，本议案直接提交公司股东大会审议，并需经出席公司股东大会 的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 1 《证券时报》并披露于巨潮资讯 ...

新希望乳业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 11 月 18 日经公司第三届董事会第五次会议通过） 第一条 为进一步完善新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行 其职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《新希望乳业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先 审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 第五条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持； 召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主 持。 第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后，并由全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对被收购事项所作出的决策及采取的措施； （四） ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-080 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明 毕马威华振具备从事证券、期货相关业务资格，具备从事上市公司审计工作 的丰富经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，毕马威华 振严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，恪尽职 守，为公司提供高质量的审计服务，其出具的相关审计报告能够客观、真实地反 映公司的财务状况和经营结果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公 司及股东的合法权益。因此，公司董事会拟续聘毕马威华振为公司 2023 年度的 审计机构，负责公司 2023 年度财务报表审计和内部控制审计工作。 二、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 1 新希望乳业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 | | | 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘 2023 年度 审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 ...

北京市金杜（重庆）律师事务所 关于新希望乳业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：新希望乳业股份有限公司 北京市金杜（重庆）律师事务所（以下简称本所）接受新希望乳业股份有限 公司（以下简称新乳业、上市公司或公司）的委托，作为其 2020 年限制性股票 激励计划（以下简称本计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、部门规章及规 范性文件和《新希望乳业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定及《新希望乳业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称《激励计划》）、《新希望乳业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》（以下简称《考核管理办法》）相关内容，就本计划回购 注销部分限制性股票（以下简称本次回购注销）所涉及的相关事宜，出具本法律 意见书。 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 ...

新希望乳业股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （2023 年 11 月 18 日经公司第三届董事会第五次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《新希望乳业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，参照《上市公司治理准则》，公 司特设董事会审计委员会，并制订本制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一 名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由从事会计专业的独立 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报 请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-076 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第二十一次会议、于 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年年度股东大会通过决议，同意公司 2023 年度向金融机构申请不超过人民币 110 亿元综合授信额度，公司 2023 年度为下属控股子公司提供连带责任担保的 额度为人民币 39 亿元，其中为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担的保额 度为人民币 19 亿元（含预留额度为人民币 3 亿元），有效期从 2022 年年度股东 大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，并授权由董事长或总经理 （总裁）在上述额度内确定授信金融机构及授信额度的具体调整事项，代表公司 办理授信、借款、抵押、质押等手续，并签署相关法律文件，无需再经董事会、 股东大会审议批准 ...