| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开； 2.本次股东大会未出现否决提案的情形； 3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:30； 4、会议召集人：董事会 5、现场会议主持人：董事长喻自文先生 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 62 人，代表股份 72,406,883 股，占公司有表决 权股份总数的 51.5307％。 其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：湖南湘佳牧业股份有限公司 湖南启元律师事务所 关于湖南湘佳牧业股份有限公司 2024年第四次股东大会的 法律意见书 二0二四年九月 湖南启元律师事务所接受湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派律师出席了公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文 件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见书，我们依法审核了公司提供的下列资料： 1 、 公 司 于 2024 年 8 月 30 日 发 布 在 深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）上的公司 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见 2024 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网的相关公告。根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关规定，公司对 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象姓名和职务进行了公示，监事会 结合公示情况对激励对象名单进行了审核，公示情况及审核意见如下： | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名 单的审核意见及公示情况说明 一、公示情况 公司除在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了《2024 年限制 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 8 月份活禽销售情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月份销售活禽 379.25 万只，销售收入 8,248.55 万元，销售均价 11.19 元/公斤，环比变动分 别为-9.95%、-7.01%、5.07%，同比变动分别为 9.80%、3.61%、-13.66%。 注：若存在尾差，属四舍五入原因所致。 月份 活禽销量（万只） 销售收入（万元） 活禽销售均价 （元/公斤） 当月 当年累计 当月 当年累计 2023 年 8 月 345.41 2,863.39 7,960.79 61,683.85 12.96 2023 年 9 月 432.89 3,296.28 10,192.70 71,876.55 12.70 2023 年 10 月 401.50 3,697.78 8,804.12 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 公告编号：2024-084 | | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告 湖南大靖双佳投资企业（有限合伙）保证向公司提供的信息内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日披露 了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-048）。公 司持股 5%以上股东湖南大靖双佳投资企业（有限合伙）（以下简称"大靖双佳"） 计划在上述公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内以集中竞价交易或大宗交 易方式合计减持本公司股份不超过 4,210,000 股（不超过公司总股本的 3%）。 其中：以集中竞价的方式减持数量不超过 1,400,000 股（不超过公司总股本的 1%），以大宗交易的方式减持数量不超过 2,810,000 股（不超过公司总股本的 2%）。 公司近日收到股东 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于 2024 年 8 月 29 日以现场形式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 24 日以电子邮 件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议由公司监事会主席孙元盛先生召 集并主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的通知、召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审核，监事会认为：《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及 ...

证券简称：湘佳股份 证券代码：002982 民生证券股份有限公司 关于 湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本期限制性股票激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）本激励计划的股票来源 6 | | （三）本激励计划拟授出限制性股票的数量及占公司股份总额的比例 6 | | （四）激励对象获授的限制性股票分配情况 7 | | （五）限制性股票的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 7 | | （六）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 9 | | （七）激励对象的获授条件及解除限售条件 9 | | （八）激励计划其他内容 12 | | 五、独立财务顾问意见 12 | | （一）对限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 12 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 13 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 14 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 独立董事刘焱女士保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1.本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人刘焱女士符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2.截至本公告披露日，征集人刘焱女士未直接或间接持有湖南湘佳牧业股份 有限公司（以下简称"公司"）股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据公司其他独 立董事的委托，独立董事刘焱女士作为征集人，就公司拟于 2024 年 9 月 18 日召 开的 2024 年第四次临时股东大会审议的公司 2024 年限制 ...

激励对象 姓名 职务 授予限制性股 票数量（万股） 占授予限制性 股票总量的比 例 占公司总股本 的比例 何业春 董事、副总裁、董事 会秘书 10 3.93% 0.07% 吴志刚 副总裁 10 3.93% 0.07% 覃海鸥 副总裁 10 3.93% 0.07% 涂毅 副总裁 10 3.93% 0.07% 李治权 董事、财务总监 10 3.93% 0.07% 蒋京 董事 3 1.18% 0.02% 董事、高级管理人员小计（共 6 人） 53 20.82% 0.37% 中层/基层管理/技术人员 （138 人） 201.60 79.18% 1.41% 合计（144 人） 254.60 100% 1.78% 一、激励对象整体情况 湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）激励对象名单及各激励对象间的分配情况如下表所示： 说明：1、上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五 入所造成； 2、在本激励计划通过本公司股东大会审议之后，因激励对象离职或因个人原因自愿放 弃部分或全部获授限制 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"湘佳股份"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"、"本员工持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《自律监管指引》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》 之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施的员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参与的原则，公司不 以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划。 （三）风险自担 ...