证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-054 北京直真科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议审议 通过，决定于2023年12月29日（星期五）下午14:00召开公司2023年第二次临时股东大会。 现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召 开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2023年12月29日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023年12月29日9:15-9:25，9:3 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-050 北京直真科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：直真科 技，证券代码：003007）于 2023 年 11 月 16 日、11 月 17 日连续 2 个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司通过电话或函询等方式，对公司控股股东 和实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员进行了核实，现就有关核实情况 说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司目前正在筹划向特定对象发行股票事项，相关方案尚未最终确定， 该事项尚存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的要求，根据向特定对象 发行股票事项的进展情况及时履行审议程序及信息披露义务，具体详见公司在 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报 ...

中德证券有限责任公司 关于北京直真科技股份有限公司首次公开发行部分限售股 上市流通的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"）作为北京 直真科技股份有限公司（以下简称"直真科技"、"公司"、"发行人"）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对直真科技首次公开发行部分限售股上市流通事 项进行了核查，现发表核查意见如下： 一、首次公开发行股票及上市后股本变动概况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准北京直 真科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2103 号）核 准，并经深圳证券交易所《关于北京直真科技股份有限公司人民币普通股股票上 市的通知》（深证上〔2020〕877 号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股 股票 20,000,000 股已于 2020 年 9 月 23 日在深圳证券交易所上市。公司首次公开 发行前总股本为 60,000,000 股，首次公开发行后公司 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-049 北京直真科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份的数量为 63,882,970 股，占公司总股本的 61.4259%； 2、本次限售股份上市流通日为 2023 年 11 月 3 日（星期五）； （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准北京直真科技 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2103 号）核准，并经深圳 证券交易所《关于北京直真科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 〔2020〕877 号）同意，北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"、"直真科 技"、"发行人"）首次公开发行的人民币普通股股票 20,000,000 股已于 2020 年 9 月 23 日在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行前总股本为 60,000,000 股，首次公开发行后 公司总股本为 80,000,000 股。其中,尚未解 ...

北京直真科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-048 北京直真科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京直真科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 83.787.392.28 | 6.41% | 19 ...

北京直真科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-047 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年 1 第三季度报告》（公告编号：2023-048）。 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 27 日下午 13:00 在北京市朝阳区望京东园融科望京中心 A 座 11 层会议 室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023年 10月 24日以书面、电子通讯等 方式通知全体监事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：以通讯方式出席 2 人， 分别为监事聂俊平、张欣）。会议由公司监事会主席聂俊平召集并主持。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议 ...

第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于2023 年10月27日上午9:30在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层会议室以现场结合通 讯等方式召开，会议通知已于2023年10月24日以书面、电子通讯方式发出。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯方式出席8人，分别为董 事刘根钰、金建林、雷涛、夏海峰、王玉玲，独立董事乐君波、杨文川、王帅）。会议 由公司董事长袁隽召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-046 北京直真科技股份有限公司 1 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季 度报告》（公告编号：2023-048）。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-045 一、股东股份解除质押的基本情况 | | 是否为控股股 | 本次解除 | 占其 | 占公 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 东或第一大股 | 质押股份 | 所持 | 司总 | 起始日 | 解除 | 质权人 | | 名称 | 东及其一致行 | 数量 | 股份 | 股本 | | 日期 | | | | 动人 | （万股） | 比例 | 比例 | | | | | 王飞雪 | 是 | 133.00 | 5.34% | 1.28% | 2023年5 | 2023年10 | 浙商证券股 | | | | | | | 月4日 | 月19日 | 份有限公司 | | 合计 | | 133.00 | 5.34% | 1.28% | - | - | - | 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-044 北京直真科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023年9月26日（星期二）下午14:00。 （2）网络投票时间：2023年9月26日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月26日9:15－9:25；9:30 －11:30，13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年9月26日9:15至 15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层。 3、会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：董事长袁隽。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规 范性 ...

北京植德律师事务所 关于北京直真科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2023]0131 号 致：北京直真科技股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第一次临时度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师通过出席现场会议方式参加本次会议进行见证，并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下 简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文 件及《北京直真科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序 及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集 ...