浙江海象新材料股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的 独立意见 通过对董事会秘书候选人沈洁女士的个人履历、任职资格、工作实绩等方面 1、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保专项说明的独立意 见 报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来严格遵守《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和深圳证券交易所 的相关规定，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况，也不 存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的关联方占用资金等情况。 报告期内，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，也 不存在以前期间发生并延续到报告期的为股东、实际控制人及其关联方担保事 项。截止 2023 年 6 月 30 日，公司不存在为子公司以外的公司提供对外担保的情 形。 2、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的 独立意见 的了解，我们认为：沈洁女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书， 具备履职所必需的专业能力及任职资格，能够胜任相关工作。经审查，未发现有 《公司法》《公司章程》等规定的不得担 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一 次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董 事 7 人。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过邮件和电话等方式送达各位董事。 会议由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2023-057 浙江海象新材料股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议的公告 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议： 1、审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券 报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限 公司20 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2023-065 浙江海象新材料股份有限公司 关于全资子公司存续分立的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》， 公司将对下属全资子公司越南海欣新材料有限公司（以下简称"越南海欣"）进 行存续分立，分立后越南海欣将继续存续，同时新设立全资子公司越南齐心新材 料有限公司（以下简称"新设公司"、"越南齐心"），名称暂定，以最终注册 登记的名称为准。 成立时间：2019 年 9 月 13 日 注册地址：越南兴安省文林区 pho noi A IP B 区 B3 路 董事：王淑芳 注册资本：9015 万美元 本次分立事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，公司董事 会授权公司管理层具体办理上述存续分立事宜，公司将根据规定及时披露该事项 相关进展。 一、分立事项概述 根据 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2023-063 浙江海象新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）， （以下简称"《准则解释第 16 号》"）的要求变更会计政策，变更后的会计政 策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金 流量未产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及变更日期 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《准则解释第 16 号》，《准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2023-056 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况 说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、2023 年 8 月 4 日，公司披露了《浙江海象新材料股份有限公司关于全 资子公司大幅减产的公告》（公告编号：2023-055），因美国海关溯源要求， 公司所涉行业产品进口商需向美国海关提交原材料供应链溯源资料，目前公司 全资子公司越南海欣新材料有限公司（以下简称"越南海欣"、"子公司"） 正处于配合客户提交材料、补充提交材料，以及等待美国海关审核阶段，最终 审核结果以及审核时间将取决于美国海关的审查情况。为了避免可能出现的越 南海欣出口货物被美国海关全部扣押的情形，越南海欣已主动暂时停止发货， 浙江海象新材料股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 浙江 ...

Group 1: Market Demand and Revenue - The company's quarterly revenue growth has slowed, and it aims to maintain the current growth trend despite economic uncertainties [3] - In 2022, customer inventory levels were approximately 1.5 months, down from around 3 months prior to 2022, with no significant changes currently [3] - The overall capacity utilization rate for the group in 2022 was around 90% [3] Group 2: Product and Market Strategy - The company plans to match new capacity with market demand, indicating a flexible production strategy [3] - The company believes that the product structure will not necessarily shift towards high-end products, as LVT, WPC, and SPC each have their advantages based on customer needs [4] - The domestic market has significant potential, but overall sales remain small due to customer awareness [5] Group 3: Financial and Operational Considerations - The company's products are primarily settled in USD, making them sensitive to exchange rate fluctuations, which can impact net profit and gross margin [4] - Shipping costs are borne by customers, indicating a clear cost structure [4] - The company is currently conducting share buybacks as part of its equity incentive and employee stock ownership plans [4] Group 4: Market History and Trends - The PVC flooring market in the U.S. has evolved since the 1930s, initially used in commercial buildings, and has gained consumer acceptance due to its environmental benefits and durability [5] - The local production capacity in Europe and the U.S. is relatively small, and the company will continue to monitor market changes [4]

1 证券代码：003011 证券简称：海象新材 浙江海象新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 | --- | --- | --- | |--------------|---------------------------------|--------------------------| | | | | | | | 特定对象调研 □分析师调研 | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演 | | | □现场参观 | □其他 | | 时间 | 2023 | 年 5 月 10 日 | | | 地点 公司五楼会议室 | | | | 参与单位名称 兴业证券、东吴证券 | | | | | | | 上市公司 | 董事会秘书：戴娜波女士 | | | 接待人员姓名 | 证券事务代表：吕思佳女士 | | | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 浙江海象新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | --- | --- | --- | |------------|---------------|-------------| | | □特定对象调研 | □分析师调研 | | 投资者关系 | □媒体采访 | ☑业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演 | | | □现场参观 | □其他 | 时间 2023 年 5 月 9 日 15 时 00 分至 17 时 00 分 地点 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与单位名称 参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者 董事长：王周林先生 独立董事：王磊先生 上市公司 接待人员姓名 董事、副总经理、财务负责人：王雅琴女士 董事会秘书：戴娜波女士 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、王总您好，想了解一下：1.公司目前产能利用率情况，在 投资者关系活动 手订单增长情况，以及今年销售增长目标；2.越南三厂以及 内容记录 募投新增产能接下来投产计划 ...