宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、2024 年限制性股票激励计划的分配情况 2024 年限制性股票激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况 如下表所示： 2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、预留部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经 董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公 司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。 4、鉴于公司 2021 年股票期权激励计划正处于自主行权期间，公司股本总额 可能存在变动，上表所涉及的股本总额均以 2024 年 2 月 8 日公司股本总额 16,330.0008 万股进行测算。上表部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上 如有差异，是由于四舍五入所造成。 宸展光电（厦门）股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 21 日 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占本计划拟授予 限制性股票总数 | 占本计划草案公 告日公司总股本 | | --- | ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-004 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于收购鸿通科技股权暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"宸展光电"、或"公司"）于 2023 年 9 月 27日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，2023年 10月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购鸿通科技股权暨关联交 易的议案》、《关于变更部分募集资金用途的议案》。经审议，同意公司使用募集资 金 18,010.1988 万元人民币用于收购祥达光学（厦门）有限公司（以下简称"祥达光 学"）持有的鸿通科技（厦门）有限公司（以下简称"鸿通科技"）60%股权。具体内容 详见公司于 2023 年 9 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于收购鸿通科技股权暨关联交易 的公告》（公告编号：2023-067）及《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编 号：2023-068）。 二、交易进展情况 近日，鸿通科技收到厦门市市场监督 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-003 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次现金管理的基本情况 1 注：公司本次购买的大额存单产品在存续期间可转让，公司单次持有可转让大 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正 常进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集 资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上 述额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相 关决策权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个 月。具体内容详见 2023 年 10 月 28 日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的 相关公告。 | ...

特别提示：本次增持计划拟自 2024 年 1 月 25 日起 6 个月内实施，拟增持金额不低于人 民币 1,000 万元、不超过人民币 2,000 万元，拟增持价格不超过人民币 22 元/股。 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-002 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于实际控制人的一致行动人股份增持计划的公告 实际控制人江朝瑞先生（Michael Chao-Juei Chiang）及宝德阳科技（厦门）有限公司 保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日收到公司实际 控制人江朝瑞先生（Michael Chao-Juei Chiang）控制的宝德阳科技（厦门）有限公司（以下 简称"宝德阳科技"）提交的《关于股份增持计划的告知函》。宝德阳科技作为增持主体，计 划自 2024 年 1 月 25 日起 6 个月内，通过集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额不低 于人民币 1,000 万元、不超过人民币 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正 常进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集 资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上 述额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相 关决策权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个 月。具体内容详见 2023 年 10 月 28 日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的 相关公告。 | 一、本次现金管理赎回的基本情况 | | --- | | 银行名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | | 到期日 | | | 预期年化 | 实际收益 | 关联 | | --- | --- ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-093 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 银行名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | | 到期日 | | 预期年化 | 关联关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元） | | | | | 收益率 | 系 | | 中国农业银 行股份有限 公司厦门杏 | 到期保本固 定收益型 | 2023 年记账式附息 | 30,564,581.70 | 2023 月 日 | 年 12 | 2024 年 月 | 3 日 | 2.28% | 无 | | | | （五期）国债 | | 28 | | 17 | | | | | 林支行 | | | | | | | | | | 二、本次投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大， 公司将根据 ...

北京市天元律师事务所 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 655 号 致：宸展光电（厦门）股份有限公司 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 16:00 在福建省厦门市集美区杏林南路 60 号 宸展光电（厦门）股份有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本 所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会的现场会议，并根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《宸展光电（厦门） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的 召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结 果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《宸展光电（厦门）股份有限公司第二届 董事会第二十四次会议决议的公告》、《宸展光电（厦 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-092 宸展光电（厦门）股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 27 日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的 具体时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）16:00 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-091 关于全资子公司对外股权投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资的基本情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"宸展光电"、或"公司"）于 2023 年 5 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司对外股权投资的 议案》。经审议，同意公司全资子公司 TES Touch Embedded Solutions Inc.（以下简称 "萨摩亚宸展"或"全资子公司"）以自有资金方式向 ITH Corporation（以下简称"ITH"） 增资不超过 13,571,897 美元，认购股数不超过 13,571,897 股。本次投资完成后，标的公 司发行股份总数将由 367,713,714 股增加至 452,396,565 股，萨摩亚宸展将持有标的公司 不超过 3%的股权。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于 全资子公司对外股权投资的公告》（公告编号：2023-040）。 宸展光电（厦门）股份有限公司 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-090 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正 常进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集 资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上 述额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相 关决策权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个 月。针对上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容 详见 2023 年 10 月 28 日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。 一、本次现金管理的基本情况 近日，公司利用闲置 ...