SINOPACK 河北中瓷电子科技股份有限公司 环境、社会和治理 (ESG)报告 environmental Social And GOVERNANCE (ESG) REPORT 2023 ♀ | 河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号 0311-83933981 p 帶 | https://www.sinopack.com.cn ☑│zcdzzqb@sinopack.cc 环境、社会和治理（ESG）报告 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 2023年可持续发展亮点 | 05 | | 走进中瓷电子 | 07 | | ESG管理 | 11 | | 可持续发展目标 | 11 | | 利益相关方沟通 | 12 | | 实质性议题分析 | 13 | | | 强化公司治理 | | 引领科技创新 | | --- | --- | --- | --- | | | 筑牢发展基石 | | 驱动行业升级 | | 党建引领发展 | 17 | 创新驱动未来 | 59 | | 完善公司结构 | 21 | 强化产权保护 | 65 | | 风险合规经营 | 25 | 推动智慧建设 ...

关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011002504 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011002504 号 二、 河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年度涉 及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 汇总表 1 河北中瓷电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受 ...

河北中瓷电子科技股份有限公司独立董事述职报告 河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——石瑛 各位股东及股东代表： 本人作为河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公 司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，在 2023 年度的工作中，本人严 格按照上述规定，勤勉尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，积极出席会议、 关注公司经营发展，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护了公司和股东 尤其是中小股东的合法权益，现将 2023 年度的履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 石瑛，女，1963 年 12 月出生。1984 年毕业于西安交通大学金属材料与热处 理专业，2000 年获得中国人民大学工商管理硕士学位。1984 年 8 月开始参加工 作，先后在北京有色金属研究总院合金加工工艺研究室担任高级工程师，北京有 色金属研究总院科研处担任高级工程师、副处长，有研半导体材料股份有限 ...

中航证券有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为河北中瓷电子科技股 份有限公司（以下简称"中瓷电子"或"公司"）发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 等文件的要求，对中瓷电子 2024 年度日常关联交易预计情况进行了核查，具体 情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、销售产品/提供劳务、采购原材料、水电气/接受劳务、代缴社保公积金 公司 2023 年度发生的日常关联交易主要涉及销售产品/提供劳务、采购原材 料、水电气/接受劳务、代缴社保公积金等，预计 2024 年度日常关联交易总额不 超过 120,000 万元，2023 年度公司发生的日常关联交易总额为 60,608.70 万元。 2、与财务公司开展金融服务业务 电科财务公司向公司提供金融服务，具体包括存款服务、贷款服务、结算服 务、担保服务及经批准的其他金融服务。预计 2024 年度公司与电科财务公司 ...

审计报告 河北中瓷电子科技股份有限公司 大华审字[2024]0011012661 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 河北中瓷电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-103 | 河北中瓷电子科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3371 号文《关于核准河北中瓷电 子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同 意，中瓷电子由主承销商中航证券于 2020 年 12 月 24 日向社会公众公开发行普 通股（A 股）股票 2,666.6667 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 15.27 元。 截至 2020 年 12 月 28 日，中瓷电子共募集资金 407,200,005.09 元，扣除与发行 有关的费用人民币 34,172,327.36 元，实际可使用募集资金人民币 373,027,677.73 元。 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为河北中瓷 电子科技股份有限公司（以下简称"中瓷电子"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...

河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公 司相关制度的规定，切实维护公司利益和广大股东权益，恪尽职守、积极有效地 行使股东大会赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事 会各项工作，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。 现将公司董事会 2023 年度工作情况及 2024 年度工作计划报告如下： 一、2023 年度经营情况 2023 年是贯彻二十大精神的开局之年，面对严峻复杂的外部形势和日趋激 烈的市场竞争环境，公司董事会深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考 察调研中国产业基础研究院重要讲话精神。坚定履行科技创新的发展理念，着力 推进产业化发展，持续加强党的建设，深入开展主题教育，稳步改善民生福祉。 紧紧围绕年初制定的发展战略和经营目标，沉着应对各种严峻的困难和挑战，在 各方的共同努力下，全面完成 2023 年各项目标任务，最终实现营业收入 26.76 亿 ...

（截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 河北中瓷电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000276 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 河北中瓷电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 第 1 页 大华内字[2024]0011000276 号内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000276 号 河北中瓷电子科 ...

河北中瓷电子科技股份有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司石 家庄高新区分公司 2023 年度重大资产 重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司石家庄高新区分公司 2023 年度重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 目 录 页 次 一、 河北中瓷电子科技股份有限公司关于河北中 瓷电子科技股份有限公司石家庄高新区分公 司 2023 年度重大资产重组业绩承诺实现情况 说明的审核报告 1-2 二、 河北中瓷电子科技股份有限公司关于河北中 瓷电子科技股份有限公司石家庄高新区分公 司 2023 年度重大资产重组业绩承诺实现情况 说明 1-2 大华核字[2024]0011008964 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-023 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的公告 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会十七次会议，审议通过了《关于 重大资产重组业绩承诺实现情况的说明的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次重组概述 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2023年7月7日出具 《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 注册的批复》（证监许可〔2023〕1519号），同意公司向中国电子科技集团公 司第十三研究所（以下简称"中国电科十三所"）发行股份购买其持有的河北博 威集成电路有限公司（以下简称"博威公司"）73.00%股权、氮化镓通信基站射 频芯片业务资产及负债，向中国电科十三所、数字之光智慧科技集团有限公司、 北京智芯互联半导体科技有限公司、中电科投资控股有限公司、北京首都科技 发展集团有限公司、北京顺义科技创新集团有限公司、中电科（天津）创业投 资合伙企业（有限合伙）发行股份购买其合计持有的北京国联万众半导 ...