中信证券股份有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"中瓷电子"或"公司"）发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组 财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等文件的要求，对中瓷电子 2024 年度日常关联交易预计 情况进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、销售产品/提供劳务、采购原材料、水电气/接受劳务、代缴社保公积金 公司 2023 年度发生的日常关联交易主要涉及销售产品/提供劳务、采购原材 料、水电气/接受劳务、代缴社保公积金等，预计 2024 年度日常关联交易总额不 超过 120,000 万元，2023 年度公司发生的日常关联交易总额为 60,608.70 万元。 2、与财务公司开展金融服务业务 电科财务公司向公司提供金融服务，具体包括存款服务、贷款服务、结算服 务、担保服务及经批准的其他金融服务。预计 2024 ...

中航证券有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司首次公开发行股票 若干关联交易事项的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为河北中瓷 电子科技股份有限公司（以下简称"中瓷电子"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《关 于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等有关法律法规和规范性 文件的要求，就中瓷电子相关关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、2024 年度日常关联交易的预计情况 ⑴销售产品/提供劳务、采购原材料、水电气/接受劳务、代缴社保公积金 公司 2023 年度与中国电子科技集团有限公司（以下简称"中国电科"）及 其下属单位发生的日常关联交易主要涉及销售产品/提供劳务、采购原材料、水 电气/接受劳务、代缴社保公积金等日常关联交易等，预计 2024 年度日常关联交 易总额 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-018 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1519 号文《关于同意河北中瓷电 子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》的批复，同 意本公司发行股份募集配套资金不超过 25.00 亿元的注册申请。本公司向中国国 有企业结构调整基金二期股份有限公司等 7 名特定投资者定向发行人民币普通 股(A股)29,940,119股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币83.50 元，共计募集人民币 2,499,999,936.50 元，扣除与发行有关的费用人民币 37,309,377.46 元（不含税），实际可使用募集资金人民币 2,462,690,559.04 元。 截止 2023 年 12 月 31 日，该项募集资金使用及结余情况如下： 金额单位：人民币元 | 开户 | 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截 ...

中信证券股份有限公司 根据《河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书》，公司本次募集配套资金拟在支付本次重组相关费用后投入以 下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 项目总投资金额 | 募集资金拟投资金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 氮化镓微波产品精密制 造生产线建设项目 | 博威公司 | 55,380.78 | 55,000.00 | | 2 | 通信功放与微波集成电 路研发中心建设项目 | 博威公司 | 22,718.40 | 20,000.00 | | 3 | 第三代半导体工艺及封 测平台建设项目 | 国联万众 | 61,913.60 | 60,000.00 | | 4 | 碳化硅高压功率模块关 键技术研发项目 | 国联万众 | 31,302.34 | 30,000.00 | | 5 | 补充流动资金 | 上市公司 或标的公 | 85,000.00 | 85,000.00 | | | | 司 | | | | | 合计 | | 256,315.12 | 250,000.0 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-019 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、销售产品/提供劳务、采购原材料、水电气/接受劳务、代缴社保公积金 1 2024 年，公司预计与公司实际控制人中国电子科技集团有限公司及其下属 单位发生的日常关联交易不超过如下额度： | 关联交易类别 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 关联交易 | 2024 年合同签 订额或预计金 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 定价原则 | 额（万元） | 额（万元） | | 向关联人采购/ | 中国电子科技 | 设备、水电气、 | 市 场 定 价 | | | | 接受劳务 | 集团有限公司 | 原材料、劳务、 | 原则 | 100,000.00 | 47,287.95 | | | 及其下属单位 | 租赁等 | | | | | 向关联人销售/ | 中国 ...

中信证券股份有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 2023 年度业绩承诺完成情况的核查意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 释义 本核查意见中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义： | | | 《中信证券股份有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公 | | --- | --- | --- | | 本核查意见 | 指 | 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2023 年 | | | | 度业绩承诺完成情况的核查意见》 | | 公司/本公司/上市公 | 指 | 河北中瓷电子科技股份有限公司 | | 司/中瓷电子 | | | | 中国电科十三所 | 指 | 中国电子科技集团公司第十三研究所，又名中国电科产业基 | | | | 础研究院 | | 博威公司 | 指 | 河北博威集成电路有限公司 | | 中瓷电子分公司 | 指 | 氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债，已更名为"河北 | | | | 中瓷电子科技股份有限公司石家庄高新区分公司" | | 国联万众 | 指 | 北京国联万众半导体科技有限公司 | | 标的资产 | 指 | 博威公司 73.00 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-017 河北中瓷电子科技股份有限公司 一、利润分配预案的基本情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报 告（大华审字〔2024〕0011012661号），中瓷电子2023年实现归属于上市公司 股东的净利润489,982,488.88元，母公司实现净利润344,609,361.53元，依据《公 司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积金 34,460,936.15元，提取法定盈余公积金后，公司母公司报表中期末未分配利润 为897,548,430.20元，合并报表期末未分配利润为1,643,930,429.34元。 公司2023年度利润分配方案为：公司以总股本322,180,614股为基数，拟向 全体股东每10股派发现金红利3.9元（含税），不送红股，以资本公积金向全体 股东每10股转增4股。本次利润分配金额未超过报告期末未分配利润的余额，转 股金额未超过报告期末资本公积-股本溢价的余额。另外，公司2023年未分配利 润的30%用于提取任意盈余公积。 如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-025 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 经河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十次会议审议通过，公司董事会决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东 大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号 6、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供 网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表 3、会议召开的合 ...

中航证券有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司首次公开发行股票 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为河北中瓷 电子科技股份有限公司（以下简称"中瓷电子"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规的规定，就中瓷电子 2023 年度内部控制情况进行了核查，核查情 况如下： 一、内部控制评价的范围 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 二、内部控制评价的程序和方法 内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价办法规 定的程序执行。评价过程中，采用适当方法，广泛收集公司内部控制设计和运行 是否有效的证据，分析、识别内部控制缺陷。 三、内部控制缺陷及其认定 公司董事会根据基本规范、评价指引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认 定要求，结合公司规模、 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-014 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2023 年 11 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2023 年 12 月 13 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过，同意公司使用 不超过人民币 24 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动 性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型 约定存款或保本型理财产品。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2023-106）。 现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况 ...