证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-013 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2023 年 11 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2023 年 12 月 13 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过，同意公司使用 不超过人民币 24 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动 性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型 约定存款或保本型理财产品。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上披 露的相关公告。 | 5 | 中信银 行股份 有限公 | 共赢 智信 汇率 挂钩 人民 | 保本 浮动 收 益、 封闭 | 2023.6 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-012 河北中瓷电子科技股份有限公司 二、对公司经营的影响 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2023 年 11 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2023 年 12 月 13 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过，同意公司使用 不超过人民币 24 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动 性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型 约定存款或保本型理财产品。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2023-106）。 现将公司使用部分闲置募集资金进行 ...

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 河北中瓷电子科技股份有限公司分别使用闲置募集资金 8,000 万元、5,000 万 元购买"中信银行股份有限公司石家庄分行共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款 01260 期"、"中国银行股份有限公司石家庄市合西支行的挂钩型结构性存款 （机构客户）"。产品起息日分别为 2023 年 12 月 30 日、2024 年 1 月 2 日。具 体内容详见公司于 2024 年 1 月 6 日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-003）。 证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-011 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2023 年 11 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-010 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2023 年 11 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2023 年 12 月 13 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过，同意公司使用 不超过人民币 24 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动 性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型 约定存款或保本型理财产品。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2023-106）。 现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-009 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2023 年 11 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2023 年 12 月 13 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过，同意公司使用 不超过人民币 24 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动 性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型 约定存款或保本型理财产品。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上披 露的相关公告。 单位：人民币万元 | | | | | | 产品 | | 是 | 投资 | | --- | --- | --- | -- ...

河北中瓷电子科技股份有限公司 证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-007 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2023 年 11 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2023 年 12 月 13 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过，同意公司使用 不超过人民币 24 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动 性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型 约定存款或保本型理财产品。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上披 露的相关公告。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 河北中瓷电子科技股份有限公司分别使用闲置募集资金 110,00 ...

现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下： 证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-008 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2023 年 11 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2023 年 12 月 13 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过，同意公司使用 不超过人民币 24 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动 性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型 约定存款或保本型理财产品。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2023- ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-006 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于调整第二届董事会审计与风险委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2024 年 1 月 22 日 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更审计与风险委员会成 员的议案》。具体情况如下： 中国证券监督管理委员会颁布了《上市公司独立董事管理办法》，根据相关 规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。为保障公司董 事会审计与风险委员会运作的规范，董事会对第二届董事会审计与风险委员会成 员进行了调整，任期与第二届董事会任期一致。具体如下： 调整前的审计与风险委员会成员：袁蓉丽、李有星、付花亮 调整后的审计与风险委员会成员：袁蓉丽、李有星、高岭 特此公告。 河北中瓷电子科技股份有限公司 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-005 会议审议并经表决，通过以下决议： 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 15 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第 十九次会议（以下简称"会议"）的通知。本次会议于 2024 年 1 月 22 日在公司 会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由董事长卜爱民先生主持。公司监事会 3 名监事列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更审计与风险委员会成员的议案》 表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票 为 0 票。 三、备查文件 1、《河北中瓷 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-004 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 2、产品类型：保本保最低收益型 3、产品起息日：2024 年 1 月 11 日 4、产品到期日：2024 年 7 月 9 日 5、产品金额：17,000 万元 6、预计产品年化收益率区间：1.3%-2.6% 二、对公司经营的影响 公司在确保不影响募集资金项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则 使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主 营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司 及股东获取更多的投资回报。 三、投资风险及风险控制措施 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2023 年 11 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2023 年 12 月 13 日召开的 2023 年第 ...