广东三和管桩股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")董事会 秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》") 、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律 法规、规范性文件及《广东三和管桩股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定 联络人。公司证券事务部为董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规、规章及《公 司章程》对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的工作职责，并获取相应的 报酬。董事会秘书对公司和董事会负责。董事会及经理层要积极支持董事会秘书 做好信息披露工作。其他机构及个人不得干预董事会秘书按有关法律、法规及规 则的要求披露信息。 第二章 董事会秘书的聘任及任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财 ...

广东三和管桩股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化广东三和管桩股份有限公司董事会决策功能，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等 法律法规、规范性文件及《广东三和管桩股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的有关规定，公司特设立董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")，并 制定本议事规则。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备相 关法律法规及规范性文件所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司内部审计部门为审计委员会日常工作机构，负责审计委员会的 资料收集与研究、日常工作的联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 1 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公 ...

会议由监事会主席文维主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-006 广东三和管桩股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会 议于 2024 年 2 月 28 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已 于 2024 年 2 月 23 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。 具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<监事会议 ...

广东三和管桩股份有限公司 第五条 违反有关法律法规、《公司章程》及本办法规定使用募集资金，致 使公司遭受损失的，相关责任人应承担民事赔偿责任。 第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守相关法律、法规、规范 性文件、《公司章程》及本办法的相关规定。 募集资金使用管理办法 （2024年2月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金的管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深 圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等相关法律、法规和 《广东三和管桩股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，结合 公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 上市公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请 文件的承诺相一致，不 ...

广东三和管桩股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")董事及高级 管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等 法律法规、规范性文件及《广东三和管桩股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的有关规定，公司特设立董事会提名委员会(以下简称"提名委员会")， 并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，根据《公司章程》和 董事会的授权行使职权，向董事会报告工作，对董事会负责。 第三条 提名委员会根据实际需要下设工作组，负责会议通知、会务组织、 议案提交、会务协调、决议督办和跟踪反馈等工作。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三名以上董事组成，其中独立董事占多数。委员由 董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会 选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立 ...

特别提示： 广东三和管桩股份有限公司 关于担保额度调剂及为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-003 截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资 产 100%，其中有对资产负债率超过 70%的子公司担保。敬请投资者关注担保风 险。 本次调剂前，公司为漳州三和提供的担保额度为 7,000 万元，可用担保额度 为 7,000 万元；本次调剂后，公司为漳州三和提供的担保额度为 6,000 万元，可 用担保额度为 6,000 万元。截至本公告披露日，公司为漳州三和提供的担保余额 为 0 元。 三、担保进展情况 近日，公司就子公司湖北三和管桩有限公司（以下简称"湖北三和"）、盐城 三和管桩有限公司（以下简称"盐城三和"）、江苏三和建设有限公司（以下简称 "江苏三和"）、江苏供应链的银行授信业务分别签订如下保证协议： （一）公司就子公司湖北三和的银行授信业务与招商银行股份有限公司武汉 分行签订了《最高额不可撤销担保书》，被担保金额为 2,000 万 ...

中国银河证券股份有限公司 关于广东三和管桩股份有限公司首次公开发行前已发行 股份上市流通的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）作为广东 三和管桩股份有限公司（以下简称"三和管桩"或"公司"）向特定对象发行股票 的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对三和管桩首次公开发行前已发行股份上市 流通事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东三和管 桩股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕114 号）核准，并 经深圳证券交易所《关于广东三和管桩股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》 （深证上〔2021〕165 号）同意，广东三和管桩股份有限公司首次向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 6,800 万股，并于 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-002 广东三和管桩股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为首次公开发行前已发行的股份，共涉及 3 名股东， 限售起始日期为 2021 年 2 月 4 日，发行时承诺限售期为 36 个月； 2、本次解除限售的股份数量为 20,000,000 股，占公司总股本的 3.34%，占 公司无限售条件股份的 21.97%； 3、本次解除限售股份的上市流通日期：2024 年 2 月 5 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东三 和管桩股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕114 号）核 准，并经深圳证券交易所《关于广东三和管桩股份有限公司人民币普通股股票上 市的通知》（深证上〔2021〕165 号）同意，广东三和管桩股份有限公司（以下 简称"公司"）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于广东三和管桩股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东三和管桩股份有限公司 北京市通商律师事务所指派律师(以下简称"本所律师")接受广东三和管 桩股份有限公司(以下简称"公司")委托，指派律师对公司 2024 年第一次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会")的合法性进行见证并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《深圳证券交易所上 市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称"《网络投票实施细则》 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-001 广东三和管桩股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、 会议召开情况 1、 召开时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）14:30 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《广东三和管桩股份有限公司章程》的有关规定。 二、 会议出席情况 2、 召开地点：中山市小榄镇同兴东路 30 号三和管桩办公楼二楼会议室 3、 召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长韦泽林先生 （二） 中小股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 11 人，代表有表决权的公司股份数合计为 12,994,240 股，占公司有表决权股份总数 599,074,678 股的 2.1691%。 其中：通过现场投票的股东共 2 人，代表有表决权的公司 ...