证券代码：200468 证券简称：宁通信 B 公告编号：2024-029 南京普天通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 2．现场会议召开时间：2024年6月11日15:50 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年6月11日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年6月11日9:15-15:00。 3．现场会议召开地点：南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园南京普 天通信股份有限公司 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长李浪平 6．出席会议的股东及股东授权代表情况 出席会议的股东及股东授权代表共 16 人，代表股份 123,000,120 股，占公 司有表决权股份总数 215,000 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-026 南京普天通信股份有限公司 关于召开投资者见面会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 为响应投资者需求，加强与投资者的互动交流，公司将召开投资者见面会， 届时将就公司目前情况与投资者进行交流，以便广大投资者更全面深入地了解公 司相关情况，具体安排如下： 一、活动时间 现场交流。 四、公司出席人员 公司总经理姜毅先生，副总经理兼总会计师廖荣超先生，独立董事黄林奎先 生，副总经理兼董事会秘书励京女士（如有特殊情况，参与人员会作调整）。 五、预约方式 参加本次活动的投资者请于2024年6月17日17:00前与公司董事会办公室联 系（节假日除外），以便接待登记和安排。 联系人：戴源 电 话：025-69675865 2024年6月18日（星期二）15:00-17:00。 二、活动地点 江苏省南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园综合楼三楼会议室。 三、活动方式 3、为提高接待效率，在见面会活动前，投资者可通过邮件等形式向公司提 出所关心的问题，以便公司对相对集中的问题形成答 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 南京普天通信股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类 □媒体采访 √业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 通过互动易平台参与公司 2023 年度网上业绩说明会的投 资者 董事长：李浪平 活动参与人员 董事兼总经理：姜毅 副总经理兼总会计师：廖荣超 副总经理兼董事会秘书：励京 时间 2024年5 月31 日15：30-16：30 深 圳 证 券 交 易 所 “ 互 动 易 平 台 ” 地点 http://irm.cninfo.com.cn“云访谈”栏目 形式 网络远程方式 ...

北京市兰台(南京) 律师事务所 关于南京普天通信股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 北京市兰台（南京）律师事务所 地址：南京市建邺区庐山路 268 号奥美大厦1 栋 22 层 联系电话：025—86799777 二〇二四年五月 北京市兰台(南京)律师事务所 关于南京普天通信股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致:南京普天通信股份有限公司 6.与本次股东大会召开及所审议议案相关的其他文件。 地址: 南京市庐山路 268 号奥美·大厦 22 层 1 邮编: 210019 电话: (025)86799777 网址: www.lantai.cn 兰台律师事务所 Lantai Partners 北京市兰台(南京)律师事务所(以下简称"本所")接受南京普天通信股 份有限公司(以下简称"公司"）的委托,指派张洪亮律师、孙士珺律师出席了 公司于 2024年5月28日在江苏省南京市雨花台区凤汇大道８号普天科技创业园 召开的南京普天通信股份有限公司 2023年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。本所依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》(以下简称" ...

南京普天通信股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 （经 2024 年 5 月 28 日公司 2023 年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，保证董事会工作效率，提高董事 会决策的科学和正确性，切实行使董事会的职权，根据《公司法》和公司章程的规 定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事、高级管理人员和其 他有关人员都具有约束力。 第三条 按照《公司法》的要求和公司章程规定，董事会成员中包含至少三分之一的独立董事。 独立董事的其中一名必须为具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。 第四条 董事会设董事长 1 名，董事会秘书 1 名。 董事长由董事会选举产生，董事会秘书由董事长提名，经董事会决议通过。 第五条 公司召开董事会会议，正常情况下由董事长决定召开会议的时间、地点、内容、出 席对象等。会议通知由董事长签发，由董事会秘书负责通知各有关人员并做好会议 准备。 第六条 董事会每年应至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知应提前十日以书面方式 发出。董事会召开临时会议，会议通知应提前五日以书面方式（包括但不限于邮寄 ...

第一章 总则 2 | 第一章 | | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 14 | | 第五章 | 董事会 | | 17 | | 第一节 | 董事 | | 17 | | 第二节 | 董事会 | | 19 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | | 23 | | 第七章 | 监事会 | | 25 | | 第一节 | 监事 | | 25 | | 第二节 | 监事会 | | 25 | | 第八章 | 党组织 | | 27 | | ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信 B 公告编号：2024-025 南京普天通信股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年5月28日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月28日9:15-15:00。 3．现场会议召开地点：南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园南京普 天通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 2．现场会议召开时间：2024年5月28日15:50 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长李浪平 6．出席会议的股东及股东授权代表情况 出席会议的股东及股东授权代表共 20 人，代表股份 124,828,523 股，占公 司有表决权股份总数 215,000,000 ...

（经 2024 年 5 月 28 日公司 2023 年度股东大会审议通过） 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监 会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易 所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司 章程的规定； 1 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律法规以及公司章 程的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 南京普天通信股份有限公司 股东大会议事规则 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-024 南京普天通信股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月22日召开第 八届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 部分境内上市外资股（B股）股份的方案》，具体内容详见公司2024年5月23日在 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中 竞价交易方式回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的方案》（公告编号： 2024-022）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，现将公司披露董事会公告回购股份决议的前一个 交易日（即2024年5月22日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称及持股数量、比例情况公告如下： | 7 | 孙慧明 | 1,330,000 | 0.62 | | --- | --- | ...

重要内容提示： 证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-022 南京普天通信股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司部分境内 上市外资股（B 股）股份的方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、拟回购股份基本情况 （1）拟回购股份的种类：公司已发行的境内上市外资股（B股）。 （2）拟回购用途：维护公司价值及股东权益，回购完成12个月后采用集中竞价 交易方式出售。 （3）拟回购资金总额：不低于人民币150万元（含本数），不超过人民币300万 元（含本数）。 （4）拟回购价格：不超过2.64港元/股（含本数）。该回购价格上限未高于董事 会审议通过回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 （5）拟回购数量及占公司总股本的股比：按照本次回购金额下限人民币150万元， 回购价格上限2.64港元/股进行测算，回购股份数量约为623,328股，约占公司当前总 股本的0.29%；按照本次回购金额上限人民币300万元，回购价格上限2.64港元/股进 行测算，回购股份数量约为1,246,655股，约占公司当前总股本的0 ...