南京普天通信股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-00663 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-00663 号 南京普天通信股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南京普天通信股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 ...

南京普天通信股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 1-02603 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 1-02603 号 南京普天通信股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表发表审核 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业 ...

南京普天通信股份有限公司 南京普天通信股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，南京普天通 信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事宋铁成先生、高菁女士、黄林奎先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事宋铁成先生、高菁女士、黄林奎先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人 员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中 对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 ...

公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。报告期内全体董事勤勉、 专业、尽职尽责，均按时出席会议，积极、诚信、认真履行董事职责和义务， 维护公司和全体股东的合法权益。 报告期内，公司共召开了 9 次董事会会议，其中现场+通讯方式 1 次，通讯 方式 8 次。董事会主要就公司优化产业布局、完善董事会制度建设和机制建设、 经营合规运作等事项进行审议决策，充分发挥董事会"定战略、作决策、防风 险"作用。全体董事认真审阅各项议案及相关资料，进行客观分析和判断，谨 慎决策，对审议事项发表了明确的表决意见并形成决议，共审议通过了 43 项议 案。会议具体内容如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第八届董事会第四次 会议 | 2023.2.16 | 议案 1.关于补选姜毅先生为公司第八届董事会董 | | | | 事的议案； | | | | 议案 2.关于修改《公司章程》的议案； | | | | 议案 3.关于修改公司《董事会议事规则》的议 | | | | 案； | | | | 议案 4.关于聘任公司总经理的议案； | | | | 议案 5.关于召开 20 ...

南京普天通信股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南京普天通信股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合南京普天通信股份有限公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致 ...

南京普天通信股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，南京普天通 信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事宋铁成先生、高菁女士、黄林奎先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事宋铁成先生、高菁女士、黄林奎先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人 员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中 对独立董事独立性的相关要求。 南京普天通信股份有限公司董事会 ...

南京普天通信股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司、 对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，对公司依法运作情况和公司董事和高级 管理人员履职情况进行监督，在完善公司治理结构、促进公司规范化运作等方面发挥 了积极作用，维护了股东、公司和员工的合法权益。现将主要工作汇报如下，请予以 审议。 一、监事会会议召开情况 2023 年公司共召开四次会议，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八届监事会第三次 会议 | 议案 2023.4.18 | 1.公司 2022 年度监事会工作报告； | | | | 议案 | 2.公司 2022 年度财务决算报告； | | | | 议案 | 3.公司 2023 年度财务预算报告； | | | | 议案 | 4.公司 2022 年度利润分配预案； | | | | 议案 | 5.公司 2022 年年度报告及年度报告摘要； | | | | ...

南京普天通信股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的 专 项 说 明 大信专审字[2024]第 1-02605 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2024]第 1-02605 号 南京普天通信股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了南京普天通信股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包 ...

南京普天通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，独立、谨慎、勤勉地 行使独立董事职权，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，充 分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东的利益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 宋铁成，男，1967 年出生，工学博士，现任东南大学教授，自 2022 年 10 月 18 日起担任公司第八届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事履职概况 （一）报告期内出席会议及投票情况 本年度任职期内，本人认真履行独立董事职责，积极参加公司董 事会组织召开的历次会议，没有委托出席和缺席董事会会议的情况。 2023 年度，公司第八届董事会共召开会议 9 次，本人均按时参 加会议，其中现场参会 1 次，以通讯表决方式参会 8 次。对于提交董 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信 B 公告编号：2024-011 南京普天通信股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了关于聘任会计师事务所的议案， 同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内控审计 机构。该议案事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业 ...