本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十五次 （临时）会议，于 2025 年 3 月 7 日上午 9：00 在公司会议室以现场和通讯会议 相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 3 日以邮件、传真或专人送达的方 式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列席了 本次会议。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合《公司 法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 董事会同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前 提下，使用部分闲置募集资金不超过 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自 董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述 额度及期限内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使 ...

Company Overview - Dayu Water-saving Group was established in 1994 and is listed on the Shenzhen Stock Exchange with stock code 300021, focusing on comprehensive solutions in investment, construction, digital software enhancement, and operational services for 30 years [2][3]. - The company has approximately 3,000 employees and operates five regional headquarters covering 30 provinces in China, excluding Shanghai and Hong Kong [2][3]. Business Segments - The company operates through four main segments: Dayu Design Group, Dayu Agricultural Water Group, Dayu Smart Map Group, and Dayu Equipment Development Group [3]. - Key business areas include: - Water conservancy: Modernization of irrigation areas, water conservancy projects, and urban-rural water supply integration. - Agricultural services: Facility agriculture, high-standard farmland construction, and land transfer management. - Ecological environment: Watershed environmental governance, rural sewage treatment, and saline-alkali land management [2][3]. Market Environment - The water conservancy industry has seen over 1 trillion yuan in investment for three consecutive years, with significant government focus on flood control and rural revitalization [4]. - The company aims for a balanced business model where infrastructure construction, design and information technology, and operations each account for one-third of its business volume [4]. Financial Performance - The company has maintained a stable order volume of over 5 billion yuan for four consecutive years, with revenue collection improving, surpassing 4 billion yuan for the first time [5]. - The company’s financial expenses increased by 39.74% year-on-year, with plans for potential equity financing to optimize capital structure [6][10]. Strategic Initiatives - The company is expanding its overseas market presence, particularly in Central Asia and Africa, with localized teams established in these regions [7]. - The company has a strong competitive advantage in product quality and service compared to foreign counterparts, especially in the context of the Belt and Road Initiative [7]. Operational Capacity - The company has automated production lines for drip irrigation products, ensuring efficient production without significant inventory cycles [8]. - The company has successfully managed to avoid project delays due to capacity constraints, with project delivery timelines ranging from 6 months to 3 years depending on the project size [8]. Market Challenges and Opportunities - The influx of new entrants into the water conservancy sector has led to margin pressures; however, the company leverages its high qualifications and operational experience to maintain market share [11][12]. - The government is expected to introduce policies to regulate the market, which may benefit established companies like Dayu Water-saving [12]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market share through strategic acquisitions and enhancing its service differentiation [9]. - The focus will be on leveraging capital platforms for continuous expansion along the industry chain [9].

关于回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 一、回购股份的基本情况 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召开 第六届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次 回购股份将用于实施员工持股计划、股权激励。本次回购资金总额不低于 2000 万元且不超过 3000 万元，回购价格不超过人民币 4.5 元/股（含）。具体回购股 份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限 自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊登 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份方案的公告》（公告编号： 2024—096）。 二、回购股份方案调整情况 2024 年 10 月 25 日，公司召开第六届董事会第三十一次（临时）会议、第 六届监事会第二十八次（临时）会议，审议通过《关 ...

2025 年 02 月 25 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 10,000 万元全部归还至募集资金专用账户，并及时通知公司的保荐机构国泰君安证券股 份有限公司以及保荐代表人。剩余用于暂时补充流动资金的闲置募集资金将在到 期日之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。 特此公告。 大禹节水集团股份有限公司董事会 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司(以下简称"大禹节水"或"公司")于 2024 年 02 月 26 日召开第六届董事会第十九次（临时）会议、第六届监事会第十八次（临 时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用部分闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期 限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户，具 体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的公告》（公告编号：2024-025）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管 指引第 2 号——上市 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123063 | 转债简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于联合体预中标四川省会理市横山水库智慧水网（南部灌区）建 设项目特许经营的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 2 月 20 日 ， 四 川 省 公 共 资 源 交 易 信息网 （https://ggzyjy.sc.gov.cn/）发布《会理市横山水库智慧水网（南部灌区） 建设项目特许经营评标结果公示》，大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司与四川水发建设 有限公司（联合体牵头人）组成的联合体成为会理市横山水库智慧水网（南部灌 区）建设项目特许经营（以下简称"本项目"）第一中标候选人。 根据联合体协议约定，水电公司负责所占股权比例对应的资本金注入，配合 项目融资工作，承担本项目的建设、运营维护工作。水电公司实际承担本项目建 设内容以联合体签订的有关最终承包建设协 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－015 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于对外担保进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年04月08日、 2024年05月07日召开了第六届董事会第二十一次会议和2023年年度股东大会，审 议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2024年度 为下属公司的融资提供担保额度总计不超过人民币33.90亿元，担保方式包括但 不限于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据 实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。 担保额度的调剂不跨越资产负债率超过70%的标准进行调剂。 近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行（以下简称"浦发银 行兰州分行"）签订《最高额保证合同》，为全资子公司甘肃大禹节水集团水利 水电工程有限责任公司（以下简称"水电公司"）在浦发银行兰州分行授信提供 连带责任 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完上述部分限制 性股票的回购注销事宜，现将有关情况公告如下： 一、 2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 5 月 14 日，公司第五届董事会第五十二次（临时）会议、第 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销限制性股票 160,500 股，占授予限制性股票总量的 1.07%， 约占公司目前总股本（截止 2025 年 2 月 12 日收盘时的数据）的 0.02%，回购价 格 2.28 元/股，涉及激励对象人数为 5 人，回购资金总额 365,940.00 元。 2、截止本公告披露日，本次回购注销事项已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司办理完成。 3、本次回购注销完成后，公司总股本由 853 ...

关于部分限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告 | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转债代码：123063 债券简称：大禹转债 2、因公司本次回购注销股份占公司总股本比例小，经计算，本次限制性股 票回购注销完成后，"大禹转债"转股价格不变,转股价格仍然为 3.71 元/股。 一、 可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2020]1245 号"文核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公开发行了 638 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 6.38 亿元，期限 6 年。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2020]733 号"文同意， 公司 6.38 亿元可转换公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券 简称"大禹转债" ...

Core Viewpoint - The introduction of the DeepSeek large model is driving significant changes in the industry, impacting the development of listed companies, particularly in the water conservation sector. Group 1: Application of DeepSeek Technology - Dayu Water-saving has successfully integrated the DeepSeek technology into its operations, deploying it through its subsidiary, Huitu Technology, to create localized applications like the "XiaoHui Assistant" [1][2] - The "XiaoHui Assistant" is capable of understanding water management tasks, utilizing specialized models, and providing predictive results, showcasing the potential of DeepSeek in areas such as soil moisture forecasting and flood prediction [2][4] Group 2: Performance and Results - The DeepSeek model has demonstrated a significant improvement in prediction accuracy compared to other large models, particularly in soil moisture and flood forecasting, utilizing historical data for training [3][4] - The model's ability to autonomously learn and optimize will enhance its predictive capabilities as more data becomes available, leading to more precise risk warning systems [4] Group 3: Future Development - The company aims to further develop a smart water management ecosystem by deepening the integration of DeepSeek in water management, focusing on knowledge graph construction, problem tracing, data quality control, and other areas to enhance industry efficiency [5] - Dayu Water-saving is committed to technological innovation, with projected net profits for 2024 expected to grow by 50% to 80%, reflecting the company's strategic focus on innovation-driven development [6]

上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 上海市汇业（兰州）律师事务所 关于大禹节水集团股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会的 法律意见 兰汇意字（2025）第 011 号 中国·甘肃 上海市汇业(兰州)律师事务所 甘肃省兰州市天水北路 828 号良志·兰州之窗 13 层 邮编：730000 1 上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 二〇二五年第一次临时股东大会的 法律意见 兰汇意字（2025）第 011 号 致：大禹节水集团股份有限公司 上海市汇业（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受大禹节 水集团股份有限公司（以下简称"贵公司"、"大禹节水"）的委托， 就贵公司二〇二五年第一次临时股东大会（以下简称"本次临时股东 大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）、《大禹节水集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，就大禹节水本次临时股东大会的召集程序，出席 会议人员资格，召集人的资格，表决程序和表决结果等有关事宜出具 本《法律意见》。 本《法律意见》仅供大禹节水本次临时股东大会之目的使用，不 得被 ...