第六届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－052 北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 1 第六届董事会第十二次会议决议公告 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议 通知于 2024 年 8 月 12 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中职帅先生、吴德海先生、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生以通 讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主 持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要 经审议，董事会认为，公司《2024 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－046 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为支持子公司业务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）与杭州银行股份有限公司北京分行（以下简称"杭州银行北京分行"） 签署《最高额保证合同》，公司为子公司北京华泰润达节能科技有限公司（以下 简称"华泰润达"）与杭州银行北京分行所签订的银行融资合同项下的义务提供 连带责任保证，担保的债权最高额度为 3,300 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在 已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。 （二）决策程序 公司于 2023 年 12 月 8 日和 2023 年 12 月 25 日分别召开了第六届董事会第 六次会议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度申请综合授 信额度及担保额度预计的议案》；于 ...

一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为支持子公司业务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）与兴业银行股份有限公司合肥分行（以下简称"兴业银行合肥分行"） 签署《最高额保证合同》（兴银皖（保证）字（2024）第 06778 号），公司为子 公司合肥美的合康光伏科技有限公司（以下简称"美康光伏"）与兴业银行合肥 分行发生的债务提供连带保证责任，担保的债权最高额度为 15,000 万元及利息 等其他所有应付款项之和。 关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－045 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为支持子公司业务发展需要，近日公司与兴业银行合肥分行签署《最高额保 证合同》（兴银皖（保证）字（2024）第 06803 号），公司为子公司安徽美的合 康电力工程有限公司（以下简称"美康电力"）与兴业银行合肥分行发生的债务 提供连带保证责任，担保的债权最高额度为 15,000 万元及利息等其他所有应付 款项之 ...

为支持子公司业务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）与中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称"中信银行合肥分行"） 签订《最高额保证合同》，为子公司安徽美的合康电力工程有限公司（以下简称 "美康电力"）向中信银行合肥分行履行债务提供连带责任保证，担保额度 5,000 万元及利息等其他所有应付款项之和。 关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－044 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为支持子公司业务发展需要，近日公司与徽商银行股份有限公司合肥新站支 行（以下简称"徽商银行合肥新站支行"）签订《最高额保证合同》，为子公司 合肥美的合康光伏科技有限公司（以下简称"美康光伏"）向徽商银行合肥新站 支行的债务履行提供最高额保证，担保额度 5,000 万元及利息等其他所有应付款 项之和。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在 已经审议的年度 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为支持子公司业务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）与中信银行股份有限公司佛山分行（以下简称"中信银行佛山分行"） 签订《最高额保证合同》，为全资子公司北京合康新能变频技术有限公司（以下 简称"合康变频"）向中信银行佛山分行申请的综合授信合同提供最高额保证担 保，担保额度 8,000 万元及利息等其他所有应付款项之和。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在 已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。 （二）决策程序 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－042 公司于 2023 年 12 月 8 日和 2023 年 12 月 25 日分别召开了第六届董事会第 六次会议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度申请综合授 信额度及担保额度预计的议案》 ...

关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属结果暨股票上市的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－043 北京合康新能科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期归属结果暨股票上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属的激励对象人数：25 人； 2、本次归属的第二类限制性股票数量：2,425,000 股，占目前公司总股本的 0.2177%。 3、本次归属的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 4、本次归属的股票上市流通日期：2024 年 7 月 11 日。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日 召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》， 近日公司完成了 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授 予部分第三个归属期归属股票的登记。现将相关事项公 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：300048 证券简称：合康新能 北京合康新能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 投资者关系活动类别 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他：券商策略会 参与单位名称 德邦证券、君阳基金、凯联资本、远希基金、上海虎柒投资、山西证券、 中财招商投资集团 时间 2024年6月12日 地点 券商策略会举办地（上海） 上市公司接待人员 副总经理、董事会秘书：刘成思 1、 请简要介绍下公司业务情况与经营理念 合康新能是美的集团旗下从事新能源与工控业务的上市 公司，2023 年下半年调整战略布局，聚焦户用储能及光伏逆变 器自研自产、光伏EPC、高低压变频器自研自产三大主营业务， ...

第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式 召开，会议通知于 2024 年 6 月 6 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，其中董事长陆剑峰先生、董事陈自强先生现场参加会议，其他董 事职帅先生、吴德海先生、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生均以通讯方式 参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主持。会 议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定，与会董事经认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－036 北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 （二） 审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归 属期符合归属条件的议案》 根据《北京合康新能科技股份有限公司 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京合康新能科技股份有限公司 股权激励计划 首次授予部分第三个归属期归属条件成就暨部分限 制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 1 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P ...

目 录 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三期归属相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年六月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本激励计划首次授予部分第三期归属达成情况 11 | | | 一、本激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的说明 11 | | | 二、本次限制性股票可归属的具体情况 13 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任北京合康新能科技股份 有限公司（以下简称"合康新能""上市公司"或"公司"）2020 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾 问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华人民共和 国公司法》《中华人 ...