北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 北京海新能源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 财达证券、财通基金、中国人寿、中信建投、融通基金、海 参与单位名称及 保人寿、鼎呈投资、泰舜资产等券商、公募基金、私募基金 人员姓名 及个人等参与2024年 1月21日活动的投资者。 时间 2024年1 月21日 星期日 地点 永泰福朋喜来登酒店会议厅 董事长张鹏程 董事、总经理周从文 ...

证券简称：海新能科 证券代码：300072 上市地：深圳证券交易所 北京海新能源科技股份有限公司 重大资产出售实施情况报告书 独立财务顾问 （吉林省长春市经济技术开发区仙台大街 3333 号润德大厦） 二〇二三年十二月 1 | 上市公司及全体董监高声明 3 | | --- | | 释义 4 | | 第一节 本次交易概况 5 | | 一、本次交易的具体方案 5 | | 二、本次交易的性质 6 | | 第二节 本次交易实施情况的核查 8 | | 一、本次交易的决策与审批程序 8 | | 二、交易价款的支付情况 8 | | 三、标的资产的交割条件及交割情况 9 | | 四、标的公司债权债务的处理情况 9 | | 五、证券发行登记等事宜的办理状况 9 | | 六、相关实际情况与此前披露信息是否存在差异 9 | | 七、董事、监事、高级管理人员的更换情况 10 | | 八、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其 | | 他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 | | 11 | | 九、本次交易相关协议及承诺的履行情况 13 | | 十、相关后续事项的合规性及风险 14 | ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-133 北京海新能源科技股份有限公司 关于本次重大资产出售实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海新能科"或"上 市公司"）分别于2023年09月08日召开了第五届董事会第五十次会议、第五届监 事会第十四次会议；2023年11月03日召开了第六届董事会第二次会议、第六届监 事会第二次会议；2023年12月08日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事 会第三次会议；2023年12月25日召开了2023年第七次临时股东大会审议通过了本 次重大资产重组相关议案，同意出售公司持有的内蒙古美方煤焦化有限公司（以 下简称"美方焦化"）70%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后， 公司不再持有美方焦化股权。 截至本公告披露日，公司本次交易已实施完毕，现将有关情况公告如下： 一、本次交易的实施情况 （一）标的资产过户情况 本次交易的标的资产为美方焦化70%股权。美方焦化已于2023年12月26日就 ...

恒泰长财证券有限责任公司 关于 北京海新能源科技股份有限公司 重大资产出售实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 注册地址：吉林省长春市经济技术开发区卫星路以北,仙台大街以西仙台大街 3333 号润德大厦 C 区七层 717、719、720、721、723、725 室 二〇二三年十二月 | 声明与承诺 2 | | | --- | --- | | 释义 | 3 | | 第一节 | 本次交易概况 4 | | 一、本次交易的具体方案 | 4 | | 二、本次交易的性质 | 5 | | 第二节 | 本次交易实施情况的核查 7 | | 一、本次交易的决策与审批程序 | 7 | | 二、交易价款的支付情况 | 7 | | 三、标的资产的交割情况 | 8 | | 四、标的公司债权债务的处理情况 8 | | | 五、证券发行登记等事宜的办理状况 | 8 | | 六、相关实际情况与此前披露信息是否存在差异 | 8 | | 七、董事、监事、高级管理人员的更换情况 9 | | | 八、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其 | | | 他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 ...

如无特别说明，本核查意见中所述的词语或简称与《法律意见书》中"释义" 所定义的词语或简称具有相同的含义。本核查意见中任何表格中若出现总数与表 格所列数值总和不符，如无特殊说明则均为四舍五入而致。 关于北京海新能源科技股份有限公司 重大资产出售实施情况 的法律意见书 二〇二三年十二月 致：北京海新能源科技股份有限公司 北京合川律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以 下简称《重组管理办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》（以下简称《26号准则》）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、行政法规、规章（以下简 称法律法规）的有关规定，北京合川律师事务所（以下简称本所）接受北京海新 能源科技股份有限公司（以下简称公司、海新能科或上市公司）委托，担任海新 能科拟出售持有的内蒙古美方煤焦化有限公司（以下简称美方焦化或目标公司） 70.00%股权（以下简称本次交易或本次重组）项目的专项法律顾问。 本所律师在进一步核查的基础上，现就本次重大 ...

北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 副总经理孔德良先生的书面辞职报告，孔德良先生因个人原因申请辞去公司副总 经理职务。辞职后，孔德良先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公 司章程》及有关法律、法规的规定，孔德良先生的辞职报告自送达董事会之日起 生效。其所负责的工作已正常交接，辞任副总经理职务不会影响公司的正常生产 经营。 孔德良先生担任的副总经理职务原定任期为2023年10月26日至第六届董事 会届满之日止。 截至本公告披露日，孔德良先生持有公司股份4,000股，孔德良先生辞去公司 职务后，将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定管理其所持公司股份。 孔德良先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范治理、合规运 营做出了突出贡献。公司及董事会对孔德良先生为公司做出的贡献表示衷心的感 谢。 北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-132 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 特此公告。 北京 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-130 北京海新能源科技股份有限公司 2023年12月25日 北京海新能源科技股份有限公司 附件： 非职工代表监事王旭瀑女士简历 公司于2023年12月25日召开2023年第七次临时股东大会，审议通过了《关于 公司监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的议案》，同意选举王旭瀑女士为公 司第六届监事会非职工代表监事，并由其担任公司监事会主席职务，任期自公司 2023年第七次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 特此公告。 北京海新能源科技股份有限公司 监事会 关于公司非职工代表监事变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海新能科"）于2023 年12月08日召开了第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司监事会主席 辞职暨补选非职工代表监事的议案》，公司监事会主席孙丽华女士因工作调整原 因申请辞去公司第六届监事会主席职务。孙丽华女士辞职后将不再担任公司任何 职务。为确保公司监事会的规 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-128 北京海新能源科技股份有限公司 2023年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第七次临时股 东大会于2023年12月25日下午2：00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层 公司会议室召开。会议通知已于2023年12月09日在中国证监会创业板指定信息披 露网站上公告。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张鹏程先生主持， 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本 次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 股东出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共45人，代表股份 844,977,593股，占公司有表决权股份数的35.9608%；其中：通过现场投票的股东 及股东代理人8人 ...

北京国枫律师事务所 关于北京海新能源科技股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0628 号 致：北京海新能源科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席见证贵公司 2023 年第七次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及 的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-129 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司非独立董事变更的公告 北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海新能科"）于2023 年12月08日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司非独立 董事的议案》，鉴于公司非独立董事刘雷先生已离任，根据《公司章程》的有关 规定，董事会由十一名董事组成，为确保公司董事会的规范运行，经公司控股股 东北京海新致低碳科技发展有限公司推荐，公司董事会提名和薪酬考核委员会审 核，公司董事会研究决定，同意提名姜骞先生（简历详见附件）为公司第六届董 事会非独立董事候选人，任期自公司2023年第七次临时股东大会审议通过之日起 至公司本届董事会任期届满之日止。姜骞先生被选举为公司第六届非独立董事后， 由其接任刘雷先生在公司董事会战略委员会中的职务。 公司于2023年12月25日召开2023年第七次临时股东大会，审议通过了《关于 补选公司非独立董事的议案》，同意选举姜骞先生为 ...