证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－067 江西华伍制动器股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会 议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会 议通知已于 2024 年 8 月 17 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事 发出。 （一）审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 董事会认为《2024 年半年度报告及其摘要》反映了本报告期公司真实情 况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、 准确、完整。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露 网站披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 （二）审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 董事会认为公司募集资金的使用与管理符合《上市公司监管指引第 2 号 ...

江西华伍制动器股份有限公司 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－069 关于注销上海分公司的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步整合和优化现有资源，提高运营效率，降低管理成本，江西华伍制 动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第六届董事会 第三次会议，审议通过了《关于注销上海分公司的议案》。公司董事会同意注销 江西华伍制动器股份有限公司上海分公司（以下简称"上海分公司"），并授权 公司管理层负责办理注销上海分公司相关事宜。 本次注销上海分公司事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。此事项属于公司董事会审批权限，无需提请 股东大会审批。现将具体情况公告如下： 一、拟注销分公司的基本情况 1、分公司名称：江西华伍制动器股份有限公司上海分公司 2、分公司类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股） 3、统一社会信用代码：91310117301377389K 4、营业场所：上海市嘉定区真南路 4268 号 2 栋 J6001 室 5 ...

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－062 江西华伍制动器股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开第 六届董事会第二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》。根据《深圳证交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订相关情况 根据公司实际经营需要及经营范围规范性表述调整的相关要求，拟对《公司 章程》第 13 条进行修订，具体修订情况如下： | 修订前《公司章程》条款 | | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | | 第 | 13 条 公司的经营范围是：许可项目：特种 | | | | 设备安装改造修理；检验检测服务。（依法须经 | | 第 13 条 公司的经营范围是：各种机械装 | | 批准的项目，经相关 ...

江西华伍制动器股份有限公司 章程 二○二四年八月 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案和通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 公司是由原上海振华港机（集团）丰城制动器有限公司以截至 2007 年12月31日经审计的账面净资产值为基数，以整体变更方式设立， 并在宜春市工商行政管理局注册登记，取得注册号为 360900110000767 的《企业法人营业执照》。 中文名称：江 ...

江西华伍制动器股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－061 公司于 2024 年 8 月 5 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 聘任总经理的议案》，经董事长聂景华先生提名，公司董事会提名委员会 2024 年第三次会议审核通过，董事会同意聘任熊涛先生为公司总经理（简历详见附件 2），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。 江西华伍制动器股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开第 六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》和《关于聘任常 务副总经理的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于总经理离任暨聘任常务副总经理的情况 公司董事会近日收到曹明生先生关于辞去总经理职务的报告。根据《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，曹明生 先生的辞职报告自送达董事会之 ...

江西华伍制动器股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华伍股份 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二次会议 于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 30 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。本次会议为 监事会临时会议，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席 陆国胜先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、监事会会议审议情况 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－060 经全体监事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过了《关于向全资子公司华伍轨道交通装备（上海）有限责 任公司增资的议案》 为支持公司全资子公司华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司（以下简称 "轨交公司"）的业务发展，增强其市场竞争力，公司监事会同意对轨交公司增 资 5000 万元，所增资金全部计入轨交公司资本公积。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 ...

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－059 江西华伍制动器股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议 于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 30 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。本次会议为 董事会临时会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长 聂景华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 经全体董事认真讨论，审议并通过如下事项： 本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议通过。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 5 日刊登在中国证监会指定创业板信息披 露网站的《关于变更高级管理人员的公告》。 1 华伍股份 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权董事 ...

二、本次增资基本情况 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－063 江西华伍制动器股份有限公司 关于向全资子公司华伍轨道交通装备（上海）有限责 任公司增资的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召 开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于向全资子公司华伍轨道交通装备 （上海）有限责任公司增资的议案》。为支持公司全资子公司华伍轨道交通装备 （上海）有限责任公司（以下简称"轨交公司"）的业务发展，增强其市场竞争 力，董事会同意公司对轨交公司增资 5000 万元，所增资金全部计入轨交公司资 本公积。本次增资完成后，公司仍持有轨交公司 100%股权。 上述增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程 的规定，本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 1、轨交公司的基本情况 名称：华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司 类型：有限责任 ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－058 江西华伍制动器股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司本次股份回购进展情况 截至 2024 年 7 月 31 日，公司本次通过股票回购专用账户以集中竞价方式累 计回购公司股份 7,213,201 股，累计回购的股份数量占公司目前总股本的比例为 1.7171%，成交的最低价格为 5.09 元/股，成交的最高价格为 6.63 元/股，成交 总金额为人民币 40,828,940.12 元（不含交易费），本次回购符合公司回购股份 方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 （二）公司本次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时 段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规 定。具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 ...

江西华伍制动器股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－057 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"华伍股份"或"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第二十一次 会议，分别审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，该议案已经 2024 年 5 月 14 日公司 2023 年度股东大会审议通过，同意公司为合并报表范围 内子公司提供总额度为不超过人民币 22,000 万元（含本数）的银行贷款或申请 银行授信的担保或反担保，相关子公司在预计额度内，可分一次或多次向公司 申请为其银行贷款或授信提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押 等，担保期限按照最终签署的合同确定。具体内容详见公司于 2024年 4月 23日 在巨潮资讯网披露的《关于2024年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024- 023）。 一、本次担保情况 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 19 日，公司与招商银行股份有限公司成 ...