证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－056 江西华伍制动器股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"华伍股份"或"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第二十一次 会议，分别审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，该议案已经 2024 年 5 月 14 日公司 2023 年度股东大会审议通过，同意公司为合并报表范围 内子公司提供总额度为不超过人民币 22,000 万元（含本数）的银行贷款或申请 银行授信的担保或反担保，相关子公司在预计额度内，可分一次或多次向公司 申请为其银行贷款或授信提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押 等，担保期限按照最终签署的合同确定。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号： 2024-023）。 一、本次担保情况 2024 年 7 月 10 日，公司与中国工商银行股 ...

江西华伍制动器股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价或法律法规允 许的方式回购公司部分 A 股股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购 资金总额不低于人民币 50,000,000.00 元（含）且不超过人民币 100,000,000.00 元（含）；回购股份价格不超过人民币 10.00 元/股（含）；回购期限自董事会 审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月；具体回购股份的数量以回购 结束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在中国 证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-003）以及于 2024 年 2 月 6 日在中国证监会指定创业板 信息披露网站巨潮资讯网发布的《回购股份报告书》（公告编号 ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－053 江西华伍制动器股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价或法律法规允 许的方式回购公司部分 A 股股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购 资金总额不低于人民币 50,000,000.00 元（含）且不超过人民币 100,000,000.00 元（含）；回购股份价格不超过人民币 10.00 元/股（含）；回购期限自董事会 审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月；具体回购股份的数量以回购 结束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在中国 证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-003）以及于 2024 年 2 ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－052 一、公司股份回购进展情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式累计回 购公司股份 3,571,700 股，累计回购的股份数量占公司目前总股本的比例为 0.8502%，成交的最低价格为 5.74 元/股，成交的最高价格为 6.63 元/股，成交 总金额为人民币 21,848,681 元（不含交易费），本次回购符合公司回购股份方 案及相关法律法规的要求。 1 二、其他说明 （一）公司本次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式等符合 公司《回购股份报告书》内容。 （二）公司本次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时 段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规 定。具体如下： 江西华伍制动器股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二 ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－051 江西华伍制动器股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日收 到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对江西华伍制动器股份有限公 司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 173 号）（以下简称"《问询 函》"），要求公司就《问询函》中相关问题做出书面说明，在 2024 年 5 月 31 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露，同时抄 送江西证监局上市公司监管处。 公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关部门和中介机构就《问询函》 中相关问题进行逐项落实回复，积极准备回函相关工作。现因部分回复内容仍需 进一步补充和完善，为保证回复内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所 申请，公司预计将延期至 2024 年 6 月 7 日前完成《问询函》的回复并履行披露 义务。 公司对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉 ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－050 江西华伍制动器股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"华伍股 份"或"公司"或"本公司"）回购专用证券账户中股份数量为14,571,700股。 公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配等权利，公司以现有总股本 420,090,164股剔除回购股份14,571,700股后的405,518,464股为基数进行权益 分派。 一、股东大会审议通过权益分派情况 1、公司股东大会审议通过的2023年年度权益分派方案为：以公司总股本 420,090,164股剔除公司董事会审议2023年度利润分配预案时最新披露的回购 专户股份12,038,000股后共408,052,164股为基数，向股东每10股派发现金股利 1.00元人民币（含税），合计派发现金股利40,805,216.4元（含税），不送红股， 不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。董事会审议利润分配 预案后至实 ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－049 江西华伍制动器股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日 收到公司控股股东、实际控制人聂景华先生通知：聂景华先生根据其个人资金 使用安排于 2024 年 5 月 24 日解除了与中信建投证券股份有限公司 15,043,000 股股票质押交易。具体情况如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 截至本公告披露日，聂景华先生及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东名 称 持股 数量 （股 ） 持股比 例 累计质押 股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份 情况 未质押股份 情况 已质押 股份限 售和冻 结数量 （股） 占 已 质 押 股 份 比 例 未质押 股份限 售和冻 结数量 （股） 占 未 质 押 股 份 比 例 | 聂景华 | 58,0 67,5 | 13.82% | 37,000,00 | 63.72% | ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－048 江西华伍制动器股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 江西华伍制动器股份有限公司控股股东聂景华先生及其一致行动人累计质 押股份数量（含本次在北京银行股份有限公司南昌分行办理的 14,000,000 股股 票质押）占其所持公司股份数量比例为 87.88%，比例超过 80%，请投资者注意 相关风险。 一、股东股份质押的基本情况 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日 收到公司控股股东、实际控制人聂景华先生通知，获悉其将所持有的部分本公 司股份质押，具体事项如下： | 是否 | 为控 | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 是 | 股股 | 是否为 | 否 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对江西华伍制动器股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 173 号 江西华伍制动器股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年度报告（以下简称"年报"） 进行事后审查的过程中，关注到以下情况： 1.年报显示，你公司报告期实现营业收入 134,690.21 万元，同比下降 6.87%，风电制动系统、其他产品、劳动收 入、其他业务收入分别为 39,989.87 万元、2,388.73 万元、 662.40 万元、1,707.27 万元，同比分别下降 21.32%、24.81%、 30.40%、27.64%；归属于上市公司股东的净利润（以下简称 "净利润"）为 6,029.93 万元，同比下降 33.00%；第四季度 营业收入 39,875.41 万元，净利润为-1,776.16 万元。 请你公司： （1）列示风电制动系统、其他产品、劳动收入、其他 业务收入的主要构成，并结合行业环境、业务开展、产品供 求、同行业可比公司等因素，说明前述业务营业收入下降的 原因及合理性； - 1 - （2）结合产品特点、经营淡旺季、近三年分季度财务 数据、同行业可比公司等情况 ...

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－044 江西华伍制动器股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次会议 于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 2024年5月14日召开的公司2023年度股东大会选举产生了第六届监事会， 监事会及全体监事同意豁免监事会会议通知时间要求，股东大会结束后立即召开 本次监事会。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席陆国胜先 生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 全体监事经认真讨论，审议并通过如下事项： 一、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号―创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，选举 陆国胜为公司第六届监事会主席，任期至第六届监事会届满。 表决结果：2 票赞成，0 票反对 ...