烟台龙源电力技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为提高烟台龙源电力技术股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制能力，健全内部控制制度，完善内 部控制程序和公司治理结构，强化董事会决策功能，健全董 事会的审计评价和监督机制，公司董事会决定设立董事会审 计委员会。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司 董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《烟台龙源 电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、 本议事规则及其他有关法律、法规的规定；审计委员会决议 内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规 的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章 程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决 议作出之日起六十日内，有关利害关系人可向公司董事会提 1 出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会设主任委员一名， ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2024-015 烟台龙源电力技术股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 （2023 年度） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》等有关监管规定，以及公司《募集资 金管理制度》要求，董事会编制了 2023 年度募集资金存放 与使用情况专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台龙源 电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 的批复》（证监许可[2010]986 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，由主承销商中银国际证券股份有限公司（原：中银 国际证券有限责任公司）首次公开发行 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2023-055 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年11月24日召开第五届董事会第十八次会议，审议通 过《关于变更募集资金专用账户的议案》。同意公司在招商 银行股份有限公司烟台分行（以下简称"招商银行"）开立 募集资金专项账户，将石嘴山银行股份有限公司银川金凤支 行（以下简称"石嘴山银行"）专户的募集资金全部转入招 商银行存放和使用。具体内容详见公司于2023年11月25日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变 更募集资金专用账户的公告》。 近期公司与招商银行、中银国际证券股份有限公司签署 了《募集资金三方监管协议》。具体公告如下： 一、募集资金基本情况 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台龙源 电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 的批复》（证监许可[2010]986号）核准,并经深圳证券交易 所同意,由主承销商中银国际证券股份有限公司（原：中银 国际证券有限责任公司）首次公开发行2,200万股人民币普 通股(A股),发行价格为53.00元/股,募集资金总额为人民 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2023-054 烟台龙源电力技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决 议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间为：2023年12月12日下午14:30。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023年12月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2023年12月12日9:15至当日下午15:00。 2、会议地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区 烟台开发区白云山路2号公司本部会议室。 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合方式。 4、会议召集人：公司董事会。 1 （二）会议出席情况 5、会议主持人：董事长杨怀亮先生。 6、会议召开的合法、合规性说明：本次会议的召集、 召开与表决程序符合有关法律、行 ...

法律意见书 二零二三年十二月 烟台龙源电力技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 北京市环球律师事务所 关于 北京市环球律师事务所 关于 烟台龙源电力技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 GLO2023BJ(法) 字第 08123-1 号 致：烟台龙源电力技术股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）作为烟台龙源电力技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的法律顾问，接受公司委托，指派本所朱志平 律师和乔国文律师（以下简称"本所律师"）参加公司2023年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）并对本次股东大会相关事项进行见证。 本法律意见书仅供本所律师见证公司本次股东大会相关事项之目的使用， 不得用作任何其他目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大 会公告材料，随其他需公告的信息一同披露。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就 本次股东大会的有关事宜发表法律意见如下： 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会颁 布的《上 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 烟台龙源电力技术股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：烟台龙源电力技术股份有限公司 股票简称：龙源技术 股票代码：300105 股票上市地：深圳证券交易所 信息披露义务人：国家能源集团科技环保有限公司 住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 1 号楼 12 层 1201 室 通讯地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 1 号楼 12 层 1201 室 股权变动性质：增加 一致行动人：雄亚（维尔京）有限公司 住所：香港特别行政区香港岛花园道 1 号 中银大厦 54 层 通讯地址：香港特别行政区香港岛花园道 1 号 中银大厦 54 层 签署日期：2023 年 11 月 27 日 1 烟台龙源电力技术股份有限公司详式权益报告书 信息披露义务人特别提示 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》 及相关法律、法规、规范性文件编写本权益变动报告书。 二、信 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2023-053 烟台龙源电力技术股份有限公司关于 披露详式权益变动报告书的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）近 期收到国家能源集团科技环保有限公司（以下简称"国能科 环"）出具的《详式权益变动报告书》。本次权益变动系国能 科环将吸收合并公司控股股东国电科技环保集团有限责任 公司（以下简称"科环集团"），双方已经签署《国家能源集 团科技环保有限公司与国电科技环保集团有限责任公司之 吸收合并协议》。本次吸收合并完成后，科环集团所持有龙 源技术的119,322,720股普通股股份（持股比例23.12%）将通 过非交易过户方式过户给国能科环。本次权益变动后，公司 控股股东将变更为国能科环，控股股东持有公司的股权比例 不变；公司实际控制人仍然为国家能源投资集团有限责任公 司（以下简称"国家能源集团"），未发生变更。 一、本次权益变动的基本情况 （一）国能科环吸收合并科环集团 根据吸收合并协议，国能科环采用吸收合并方式合并科 环集团 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 烟台龙源电力技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：烟台龙源电力技术股份有限公司 股票简称：龙源技术 股票代码：300105 股票上市地：深圳证券交易所 信息披露义务人：国电科技环保集团有限责任公司 住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 1 楼 11 层 1101 通讯地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 1 楼 11 层 1101 股权变动性质：减少 签署日期：2023 年 11 月 27 日 烟台龙源电力技术股份有限公司简式权益报告书 信息披露义务人特别提示 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、 法规、规范性文件编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其 履行亦不违反信息披露义务人章程及内部规定中的任何条款，或与之 相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变 动报告书》的 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2023-049 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）； 2、原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）； 3、变更原因：因公司与立信的合同期届满，根据公司 业务发展情况及审计工作需要，为更好地推进审计工作，经 综合评估及审慎研究，公司拟聘任中兴华为公司 2023 年审 计机构。 4、前任会计师的异议情况：公司已就上述事项与立信 进行了友好沟通，并取得予以支持的回函； 5、本事项尚需提交公司股东大会审议。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 24 日召开第五届董事会第十八次会议，审 议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任中兴华 1 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 对外担保规则 （2023 年 11月） 第一章 总则 第一条 为维护公司股东利益，规范公司的对外担保行 为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上 市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等法律法规以及《烟台龙源电力技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本《对 外担保规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 本规则适用于本公司及本公司的全资、控股子 公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本规则所称对外担保（以下简称"担保"）是指 公司以自有资产和信用为其他单位和个人提供的保证、资产 抵押、质押以及其他担保事宜，包括对子公司提供的担保。 第四条 公司实施担保遵循平等、自愿、诚信、互利的 原则。 第五条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债 务风险，并对违规或失当的担保产生的损失依法承担连带责 任。 第六条 公司及子公司不得为自然人和无股权关系企业 提供担保，不得为参股公司超股比提供担保。为所属控股子 公司提供担保的，原则上担保比例不应超过股权比例。公司 为他人 ...