根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等规范性文件的规定，公司对独立董事车得福先生、高建伟 先生、刘松源先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查车得福先生、高建伟先生、刘松源先生的任职经 历及签署的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件 及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 烟台龙源电力技术股份有限公司董事会 对独董独立性评估的专项意见 烟台龙源电力技术股份有限公司董事会 二〇二四年四月十日 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2024-014 烟台龙源电力技术股份有限公司监事会 二〇二四年四月十日 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行第六届监事会 的换届选举工作。 公司于 2024 年 4 月 10 日召开第五届监事会第十七次会 议，审议通过《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》。 同意提名王晓岚女士、高振立女士为第六届监事会非职工监 事候选人。上述监事会选举议案将提交股东大会采用累积投 票制进行选举。 近期，经公司工会委员会选举，决定推选程跃彬先生为 公司第六届监事会职工监事。程跃彬先生将与经股东大会选 举产生的两名非职工监事共同组成公司第六届监事会。 公司第六届监事会任期三年，自股东大会选举通过之日 起计算 ...

董事会经研究后拟定如下利润分配预案：以 2023 年末 股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2024-010 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 10 日召开了第五届董事会第十九次会议和第 五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年 度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配基数 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,根据合 并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度母公司实现净利润 135,813,204.17 元，提取法定盈余 公 积 金 13,581,320.42 元 ， 加 上 期 初 未 分 配 利 润 590,294,102.69 元，完成上一年度现金分红 103,856,648.15 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供投资者分配的利 润 ...

目 录 CONTENTS | 领导致辞 | 04 | | --- | --- | | 走进龙源技术 | 06 | | 专题一：坚持党建引领 | 12 | | 助力高质量发展 | | | 专题二：ESG 管理 | 16 | 强化治理体系 公司治理 26 合规运营与风险管理 29 坚持崇廉拒腐 30 知识产权管理 33 | 推动生态环保 | | | --- | --- | | 应对气候变化 | 36 | | 环境管理 | 39 | | 能源使用 | 40 | | 排放物与废弃物管理 | 41 | | 绿色运营 | 42 | | 24 | 打造卓越品质 | 44 | 共建和谐社会 | 70 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 严控质量管理 | 46 | 积极参与社区建设 | 72 | | | 推进科技创新 | 47 | 助力乡村振兴 | 73 | | | 打造无忧客服 | 52 | | | | | 隐私与数据安全 | 53 | | | | | 供应链管理 | 55 | | | 领导致辞 董事长：杨怀亮 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施"十四五"规划承前启 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 的鉴证报告 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 ...

中银国际证券股份有限公司 关于烟台龙源电力技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"、"保荐机构"）作为 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"龙源技术"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，中银证券对龙源技术2023年 度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台龙源电力技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]986号）核准，并经 深圳证券交易所同意，由主承销商中银国际证券有限责任公司（现已更名为"中 银国际证券股份有限公司"）首次公开发行2,200万股人民币普通股（A股），发 行价格为53.00元/股，募集资金总额为1,166,000,00 ...

是 □否 如否，请详细说明： 烟台龙源电力技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2024-006 声明人赵毅作为烟台龙源电力技术股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人烟 台龙源电力技术股份有限公司董事会提名为烟台龙源电力 技术股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项：： 一、本人已经通过烟台龙源电力技术股份有限公司第 五届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 1 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2024-016 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及变更公司注册资本 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开了第五届董事会第十九次会议，审议 通过了《关于修订<公司章程>及变更公司注册资本的议案》。 根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董 事管理办法》有关规定及回购注销部分限制性股票需要，拟 对《公司章程》进行修订及变更注册资本。 | 序号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | 称《公司法》）、 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，需进行第六届董事会的换届选举工作。 公司于 2024 年 4 月 10 日召开第五届董事会第十九次会 议，审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》及 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。同意提名高 建伟、刘松源、赵毅为公司第六届董事会独立董事候选人； 同意提名杨怀亮、梁成永、蒙涛、吴涌、张敏、刘勇为公司 第六届董事会非独立董事候选人。三位独立董事候选人具备 独立董事资格证书，其中刘松源先生为为会计专业人士。独 立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异 议，股东大会方可进行表决。上述董事会选举议案将提交股 东大会采用累积投票制进行选举。 1 公司第六届董事会任期三 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2024-004 烟台龙源电力技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人高建伟作为烟台龙源电力技术股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 烟台龙源电力技术股份有限公司董事会提名为烟台龙源电 力技术股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项：： 一、本人已经通过烟台龙源电力技术股份有限公司第 五届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 1 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务 ...