证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2024-002 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《2023 年度董事会报告》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告。董事会报告及独立董事述 职报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 烟台龙源电力技术股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议于 2024 年 4 月 10 日在烟台公司本部以现场及通讯方式召开。根据《烟台龙 源电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，本次会 议通知已于 2024 年 3 月 29 日以邮件方式发出，与会董事已知悉本次会议议案并 同意召开会议。公司董事会共有董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中：委托 出席的董事 2 人，以通讯表决方式出席会议的董事 2 人）。张敏董事、刘勇董事 因出差原因，委托吴涌董事出席会议并行使表决权。华 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为建立、完善烟台龙源电力技术股份有限公司 （以下简称"公司"）董事、高级管理人员的业绩考核与评 价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施人才开发与 利用战略，公司董事会决定设立董事会薪酬与考核委员会。 第二条 为使薪酬与考核委员会规范、高效地开展工作， 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《烟台龙源 电力技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司 章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定；薪酬与 考核委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定，该项决议无效；薪酬与考核委员会 决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、 法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系 人可向公司董事会提出撤销该项决议。 1 （3）符合有关法律、法规、深圳证券交易 ...

一、关于公司对外担保情况及控股股东及其他关联方 占用公司资金情况的独立意见 经核查公司 2023 年年度报告、公司 2023 年度经审计财 务报告及关联方资金占用专项说明，我们认为：截至本报告 期末，公司未发生任何对外担保事项，公司不存在控股股东 及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。 烟台龙源电力技术股份有限公司 独立董事关于公司五届十九次董事会 相关事项的独立意见 我们作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，参加了 2024 年 4 月 10 日召开的第 五届董事会第十九次会议。根据《公司法》《证券法》有关 法律、法规及《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等部门规章 及《公司章程》的有关规定，对本次董事会相关议案及公司 2023 年度相关事项发表独立意见如下： 二、关于公司 2024 年度日常性关联交易的独立意见 经审议公司《关于审议公司 2024 年度日常性关联交易 的议案》并听取管理层汇报，我们就公司 2024 年度日常性 1 2 关联交易事项发表独立意见如下：公司向关 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司章程 （2024 年 4 月） 第五章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和经营范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党委 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 2 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《中国共产党章程》（以 下简称《党章》）和其他有关规定，制订 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 车得福 本人作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在任期内严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等部门规章的有关规定， 认真履行《公司章程》《独立董事制度》赋予的职责，诚 实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，履 行了独立董事职责。现将本人2023年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、本人基本情况 车得福，1962 年出生，中国国籍，工程博士，教授。历 任西安交通大学锅炉教研室副主任，热能工程系系主任，能 源与动力工程学院副院长，科技处副处长兼技术成果转移中 心主任。现任西安交通大学能源与动力工程学院教授、博士 生导师，龙源技术第五届董事会独立董事。 2.董事会提名委员会工作情况 2 （一）出席董事会、股东大会情况 董事姓名 本报告期 应参加董 事会次数 现场出席 董事会次 数 以通讯方 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2024-003 烟台龙源电力技术股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议于 2024 年 4 月 10 日在烟台公司本部以现场及通讯方式召开。根据《烟台 龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，本次会 议通知已于 2024 年 3 月 29 日以邮件方式发出，与会监事已知悉本次会议议案并 同意召开会议。公司监事会共有监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中高振立 监事以通讯方式参会。监事会主席李伟先生主持本次会议，部分高级管理人员列 席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议： 一、监事会审议情况 （一）审议通过了公司《2023 年度监事会报告》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 同意将该议案提交股东大 ...

第二章 职责权限 第三条 下列事项应经独立董事专门会议审议，并经全体 独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 烟台龙源电力技术股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善烟台龙源电力技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的治理结构，充分发挥独立董事参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，切实 保护中小股东及利益相关者的权益，根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《烟台龙源电力技术股份有限公 司章程》及《烟台龙源电力技术股份有限公司独立董事制度》 的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指定期或者不定期召开的、 全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的 会议。 （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及 采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定 和公司章程规定的其他事项。 第四条 独立董事行使以下特别职权前应经独立董事专 门会议审议，并经全体独立董事过 ...

公司预计 2024 年度向国家能源集团及其直接或间接控制的企业进 行日常性采购产品及接受提供服务（包括房屋租赁、物资采购、服务 及其他产品、服务）合同总额不超过人民币 8600 万元。 为减轻员工看病就医负担，公司拟继续在瑞泰人寿保险有限公司 为职工购买补充医疗保险，预计 2024 年度托管金额不超过 560 万元。 国家能源集团间接控制瑞泰人寿保险有限公司 50%股权。 股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2024-012 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据对前期工作进展及业务发展需求的合理估计，公司预计 2024 年度向国家能源集团及其直接或间接控制的企业销售节能、环保等产 品以及提供服务（包括但不限于以合同能源管理模式提供的各种服务） 合同总额不超过人民币 126500 万元。 为建立人才长效激励机制，调动职工劳动积极性，增强企业竞争 力和凝聚力，公司拟继续实施企业年金，预计 2024 年度在国家能源集 团企 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2024-013 烟台龙源电力技术股份有限公司关于回购注销 部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟回购注销的限制性股票数量为 178,200 股，回购价格 为 3.372 元/股。本次回购金额合计为 600,890.40 元，回购资金为公司 自有资金。 2、本次回购注销完成后，公司总股本将 51609.822 万股减少至 51592.002 万股。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十七次 会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票 的议案》。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司 2020 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称《计划（草案）》）规定，鉴于公司原激 励对象张超群、龚泽儒、李宁、陈磊因个人原因离职，吕霞因退休离 职，上述人员已不符合激励条件。公司需回购注销上述人员合计持有 的 178,200 股已获授但尚未 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2024-009 烟台龙源电力技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人烟台龙源电力技术股份有限公司董事会现就提 名赵毅为烟台龙源电力技术股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为烟 台龙源电力技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过烟台龙源电力技术股份有限公 司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 1 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 ...